|
|
| 1 | SAİT ERDAL METİNER | Yönetim Kurulu Başkanı | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 29.02.2016 19:04:39 | |
| 2 | MEMET TAYRAN DEMİR | Murahhas Üye | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 29.02.2016 19:09:20 | |
| Adres | İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C-1 Blok Kuyumcular Sk. No:4 Kat:11 D.325 Yenibosna /Bahçelievler/ İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 6033200 |
| Faks | 212 - 6033204 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 6033200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 6033204 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında. |
| Karar Tarihi | 29.02.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 30.03.2016 14:00 |
| Adresi | Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu |
| Gündem |
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
30/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, 2- Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4- 31.12.2015 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5- Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- 2015 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve 2014 yılı Mali Tablolarında Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 92.498,18 TL'nin Kanuni yedekler hesabına aktarılmasının görüşülmesi ve onaylanması, 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi, 10- 2016 yılı faaliyetleri için geçerli Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, 11- Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 9/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7 ve 11/8 no'lu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması, 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan resmi bildirimin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 13- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlem yapabilmesine onay verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 15- Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcunun görüşülmesi, 16- Dilek ve Temenniler, 17- Kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |