Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	29.03.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	28.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2016 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2016 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine atanan yeni üyenin onaylanması,

10 - 2017 yılı faaliyetleri için geçerli Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

13 - SPK Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2016 tarih ve 7408 sayılı yazısı ile ilgili hususlarının görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

14 - Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcu hususunda bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve Temenniler,

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1- 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı. 2- Yönetim Kurulu 2016 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 3- TFRS uyumlu Mali tablolarda yer alan 2016 yılı karı olan 266.311 TL'den 61.701,70 TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına, dönem karından 10.230,47 TL nakit kar dağıtımı yapılmasına kalan 194.378,84.-TL'nin Olağan Üstü Yedeklerde şirket bünyesinde tutulmasına, ayrıca geçmiş yıl karlarında 1.139.769,53.TL olmak üzere toplamda 1.150.000.TL nakit kar dağıtımın 31.05.2017 tarihinde yapılmasına karar verildi. 4- 2017 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödemelerinin geçen sene Genel Kurul' da onaylanan hali ile değiştirilmeden devam edilmesine karar verildi. 5- 2016 yılında kendi isteği ile Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan YK üyesinin yerine atanan Erol KOCA'nın üyeliğinin onaylanmasına karar verildi. 6- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere UBD Bağımsız ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nın seçilmesine karar verildi. 7- SPK'dan gelen idari para cezasının Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak 29.03.2017.pdf.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun 29.03.2017.pdf.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 06.03.2017 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.03.2017 Çarşamba günü, Saat 14:00 de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının 13.04.2017 Perşembe günü Saat: 14:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.