Summary Info	Genel kurulun toplantı asgari nisabın bulunamaması sebebiyle ertelenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	29.04.2020
General Assembly Date	29.05.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.05.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

8 - 2019 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

10 - 2020 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması

14 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi

15 - Dilek ve Temenniler

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL CAGRI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	VEKALET.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Genel kurul için asgari nisabın bulunamaması

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	29 Mayis - Genel Kurul Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	29 Mayis - Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 54.437.596,32 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 54.437.596,32 adet paydan 244.051 payın asaleten, 1 payın da e-GKS üzerinden olmak üzere toplam 244.052 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, T.T.K.'nın ve Şirket ana sözleşmesinde ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının tespiti üzerine Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL‘nın Genel Kurulun Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca ertelenmesine karar verildi.