|
|
| 1 | İrfan GÜVENDİ | YÖN.KUR.BŞK.YRD. | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 04.05.2014 14:58:22 | |
| 2 | Mustafa SARIOĞLU | YÖN.KUR.BŞK. | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 04.05.2014 15:00:48 | |
| Adres | GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA |
| Telefon | 312 - 3315159 |
| Faks | 312 - 3317140 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 3315159 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 3316779 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 04.05.2014 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 04 Mayıs 2014 tarihinde saat 10:30'da Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan ANKARA adresinde yapılmıştır.
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda: Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Faaliyet Raporu, 2013 yılı Finansal tabloları ayrı ayrı, 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Yönetim Kurulu 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2014 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır. Şirket Ücretlendirme politikası, Bilgilendirme politikası, Bağış ve Yardım Politikası genel kurulun bilgisine sunularak onaylanmıştır. Hakkı Huzur ücretleri Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.475 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.750 TL olarak kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı teklifi uyarınca, brüt 969.754,21 TL karın (hisse başına brüt 0.0606 TL olacak şekilde) 30.06.2013 tarihinde dağıtılması hususu kabul edilerek onaylanmıştır. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bağış ve yardımlar kabul edilerek onaylandı. Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat ipotek ve rehinler hakkında şirketin verdiği herhangi bir ipotek teminat ve rehin bulunmadığı konusunda bilgi verildi. 2014 yılı için Şirketimiz ile Yüksek İhtisas Vakıf Üniversitesi (Eski ismi Ankara Bilge) arasında yapılması öngörülen işbirliklerine destek amacıyla 1.500.000.- TL'ye kadar ve diğer sosyal faaliyetler için 100.000.- TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır. Yapılan toplantıya ilişkin hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanağı, dağıtılacak kâr tablosu, ektedir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,LKMNH(Eski),TRELKMH00013 | 0,0606000 | 0,0515000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELKMH00021 | 0,0606000 | 0,0515000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.06.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |