|
|
| 1 | MUSTAFA SARIOĞLU | YÖN.KUR.BŞK. | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 27.03.2016 16:11:52 | |
| Adres | GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA |
| Telefon | 312 - 4449911 |
| Faks | 312 - 3316779 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4449911 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 3316779 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2016 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Topantı açıldı ve Toplantı Başkanlığı seçildi.Tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
2-2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, onaylandı. 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu, onaylandı. 4-2015 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloları okundu, onaylandı. 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 6-Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu müzakere edildi ve onaylandı. 7-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın İbrahim Uğurun seçilmesine ilişkin teklif onaylandı. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ödemeleri kararlaştırıldı. 9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlendi. 10-Bağımsız Denetim Şirketi seçildi. 11-Şirket Esas Sözleşmesi 11.madde tadili onaylandı. 12-Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı. 13-2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verildi. 14-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.madde işlemleri için yönetime izin verildi. 15-2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 16-2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 17-Toplantı kapandı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,LKMNH(Eski),TRELKMH00013 | 0,1176000 | 0,1000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELKMH00021 | 0,1176000 | 0,1000000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 20.06.2016 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |