|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rights Issue (Via Preemptive Right)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Other Aspects To Be Notified
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yönetim kurulumuzun 31.03.2023 tarihli toplantısında, 18.10.2022 tarihli ve 17.01.2023 tarihli toplantılarında alınan sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararımızın revize edilerek;
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 125.000.000 TL artırılarak, 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,
3. Artırılan 125.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların, 9.573.615,59 adet A grubu nama yazılı, 115.426.384,41 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,
4. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;
5. Mevcut ortakların %100 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine,
6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,
8. Yönetim kurulu başkanımız ve şirketimiz sermayesinde %30,02 oranında pay sahibi olan Sayın Eda ÖZHAN'ın, daha önce şirkete nakit olarak ödediği, 01.11.2022 tarih ve YMM 1338-1155/2016-110 Sayılı YMM raporu ile tespit edilen ve şirketimiz faaliyetlerinin finansmanında kullanılan tutar nedeniyle oluşan 58.449.629 TL'lik alacağından, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak 37.523.770,73 TL tutarındaki sermaye koyma borcunun mahsup edilmesine,
9. Nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun, yönetim kurulu karar ekinde verilen şekilde kullanılmasına,
10. Bedelli sermaye artırımı işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan aracılık sözleşmesi hükümlerinin devam etmesine,
11. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,
12. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonrasında 07.09.2022 tarihinde tescil ettirilen 6'ncı maddesinin yeni halinde, A grubu payların nominal değeri 9.573.615,59 TL olması gerekirken sehven 9.573.615,77 TL olarak, B grubu payların nominal değerinin ise 115.426.384,41 TL olması gerekirken sehven 115.426.384,23 TL olarak gösterilmesi sebebiyle, bedelli sermaye arttırımı amacıyla hazırlanacak izahnamede doğru değerlerin kullanılmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||