|
|
| 1 | TAHSİN ALTUN | Yönetim Kurulu Başkanı | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.05.2014 11:54:57 | |
| Adres | İstanbul Caddesi Mimoza Apt. No: 28/7 Bakırköy |
| Telefon | 212 - 5726645 |
| Faks | 212 - 5716297 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 5726645 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 5716297 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 13.05.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda;
1. Toplantı başkanlığına Tahsin Altun'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı oy toplama memurluğu'na Muharrem Yorgancı' yı, katipliğe Murat Kızıltaş'ın seçildiğini genel kurula açıkladı ve toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesini talep etti, talebi oy birliği ile kabul edildi. 2. 2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılına ait finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. 4. Şirket ana sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu 18/03/2014 tarih 29833736-110.03.02-566-2974 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 01/04/2014 tarih 67300147/431.02.1766-460546-3082 1905 sayılı izin yazılarına istinaden 4. ve 6. Maddelerinin aşağıda yazılı olduğu yeni şekliyle tadil ve tabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 5. 2014 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi. Toplantıya katılanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte bilgilerinize sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |