Summary Info
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI HK.
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
Related Companies
TACTR
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2016
Decision Date
21.02.2017
General Assembly Date
24.03.2017
General Assembly Time
11:00
Record Date
23.03.2017
Country
Turkey
City
DÜZCE
District
DÜZCE MERKEZ
Address
Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no'lu Üzeyir AY'ın yerine atanan Şenay TANERİ'nin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 - 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
11 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
TAC00519520170221133538.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

1) Şirket 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 24.03.2017 tarihinde saat 11:00 ‘da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,

2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak Olağan Genel Kurul davetinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz web sitesinde ilan edilmesine,

3) Toplantıya komiser çağrılmasına o ybirliği ile karar ver il miştir.