|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
FATİH ERDOĞAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Mechanical Engineer
|
29.07.2013
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
23.61
|
A-B
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
ABDULKERİM FIRAT
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Civil Engineer
|
29.07.2013
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
ilerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yes
|
23.61
|
A-B
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
MEHMET ERDOĞAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
29.07.2013
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
23.61
|
A-B
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
FATİH NUSRET DUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Mechanical Engineer
|
01.01.2019
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cad. Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Perakende Sinema ve Spor Hizm. Tic. A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm. Tic. A.Ş. ve Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.ve İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürü
|
Yes
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
MEHMET SAMİ SAYLAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
01.01.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim A.Ş., NefTürk Telekom A.Ş., NefTürk Savunma ve Havacılık A.Ş., NefTürk Enerji Petrol Sanayi İthalat İhracat A.Ş., NefTürk Gıda ve Cozzy Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
İRFAN GÜVENDİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
06.11.2023
|
Non-Executive
|
-
|
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı,
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea
|
Not Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
|
MAHMUT KUTLUCAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
06.11.2023
|
Non-Executive
|
-
|
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea
|
Not Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
ATAKAN YILMAZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
06.11.2023
|
Non-Executive
|
-
|
Ditravo Dijital Hizmet Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8b2fcee7018bdda6ad9b21ea
|
Not Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|