Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 ALİ YILDIZ GENEL MÜDÜR PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.03.2010 12:10:43

Ortaklığın Adresi	:	Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Te: 0212-7361200 Faks:0212-7361575
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Te: 0212-7361200 Faks:0212-7361575
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:
Özet Bilgi	:	Genel Kurul

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	24.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Klassis Resort Otel Kargaburun Mevkii 34570 Silivri /İstanbul

GÜNDEM:

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2009 TAKVİM YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

____________G__Ü__N__D__E__M______________


1) Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

2) 2009 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması,

3) 2009 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul  ve  tasdiki  ile  Yönetim  Kurulu ve  Denetçinin aklanması,

4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 2010 yılı için denetçinin seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ücretlerinin tayini hakkında karar alınması

5) Şirketin 2009 takvim yılı kar-zararı hakkında karar verilmesi,

6) Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,

7) SPK tarafından istenilen iç denetçinin seçimi hakkında karar alınması,

8) Denetim Komitesi üyelerinin seçimi hakkında karar alınması

9) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,

10) 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu konuda karar alınması,

11) Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması

12) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinin tadili müzakeresi

13) Şirket ortaklarının 3.kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde ettikleri gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmesi

14) Dilek ve temenniler


PLASTİKKART
AKILLI KART İLETİŞİM
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

EK AÇIKLAMALAR:

SPK'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında Borsa şirketlerinin esas sözleşmelerinde TRİ vermelerine imkan sağlayan maddelerinde, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantılarında, iş bu Kurulumuz Kararı çerçevesinde değişiklik yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.
Şirketimiz Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. nin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu'nda olağan gündem maddelerinin yanısıra, esas sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin tadilini de gündeme almış olup, izin için SPK'na başvuru yapılmıştır. Sözkonusu maddenin eski hali ve tadil metni eklidir.
Genel Kurul gündemi eklidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.