|
|
| 1 | ALİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.06.2012 19:31:08 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 07.06.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 28.06.2012 |
|
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (A) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28/06/2012 tarihinde saat 14:00'de, (B) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:15'de, (C) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:30'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 ANEL İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın J.M. Antoine BERGMANN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin; 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,19 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı maddenin eklenmesi ile Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Tutanakları ve Hazirunlar ekte sunulmuştur. Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|