|
|
| 1 | ALİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.06.2012 18:25:20 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Alipaşa Köyü Sinekli Yolu Silivri/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0212 7361200 Faks:0212 7361575 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 07.06.2012 |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 28.06.2012 |
|
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/06/2012 tarihinde saat 13:00'de Saray Mah. Siteyolu Sok. ANEL İşmerkezi No:5/4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 27/06/2012 tarih ve 38848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.
Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın J.M. Antoine BERGMANN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun ekte sunulmuş olup, toplantıda alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir: 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2011 takvim yılı Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi katılanların oybirliği ile ibra edildi. Şirketimizin 2011 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesinin; 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,19 maddelerinin değiştirilmesi ve 21 numaralı maddenin eklenmesi ile Geçici Madde 1 ve Geçici Hükümler Geçici Madde 1,2,3,4,5,6 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması amacıyla tadiline katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ali Yıldız'ın yerine Yönetim Kurulunun 04/04/2012 ve 2012/09 sayılı kararı ile TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Jean Marc Antoine BERGMANN'ın seçiminin onaylanmasına ve görev süresinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı'ndan 25.06.2012 tarihi itibari ile istifa eden Sn. Rıdvan Çelikel'in yerine Yönetim Kurulunun 27/04/2012 ve 2012/11 sayılı kararı ile TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığına seçilen Sn. Aydın ÇAMLIBEL'in seçiminin onaylanmasına ve görev süresinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Sn. Bekir Namık Ziyal ve Sn. Osman Tarık Ziyal'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Philippe Yves CAMBRIEL, Sn. Jean Pierre Arséne Eugéne NOUGIER, Sn. Emmanuel Jean-Jose UNGURAN'ın seçilmelerine ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3'er yıl olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulunun 07/06/2012 ve 2012/17 sayılı kararı ile bağımsız üye adayı olarak gösterilen Sn. Deniz Özkul ve Sn. Emre Alkin'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3'er yıl olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Özkul'a aylık net 8.000-TL ve Sn. Emre Alkin'e aylık net 8.000-TL'sı Huzur Hakkı verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir Huzur Hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere,'DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş."(Deloitte) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde (ve 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde) yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Şirketimizin yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 12.720-TL tutarında yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir. Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere Hüseyin Oruç'un seçilmesine, aylık net 275-TL'sı ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir Hissedarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|