|
|
| 1 | ALİ YILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.05.2013 11:00:05 | |
| Adres | Ali Paşa Köyü, Sinekli Yolu, Silivri |
| Telefon | 212 - 7361200 |
| Faks | 212 - 7361575 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 7361200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 7361575 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Çağrısı |
| Karar Tarihi | 07.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.05.2013 14:00 |
| Adresi | Grand Hyatt Istanbul Oteli Taskisla Caddesi No.1 34437, Taksim, Istanbul |
| Gündem |
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2012 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4) 2012 yılı Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) 2012 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 6) 2012 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8) Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 9) Yönetim Kurulu'nun.07.05.2013 tarih ve 8 numaralı, Şirketin 2012 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10) Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 3 numaralı "Amaç ve Konu" başlıklı, 6 numaralı "Sermaye ve Hisseler" başlıklı, 8 numaralı "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı, 9 numaralı "Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu, Karar Nisabı" başlıklı, 10 numaralı "Denetleme" başlıklı, 12 numaralı "Genel Kurul" başlıklı, 13 numaralı "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı, 14 numaralı "İlan" başlıklı, 16 numaralı "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı, 17 numaralı "Yedek Akçe" başlıklı, maddelerinin değiştirilmesi amacıyla tadiline karar verilmesi, 11) 16.01.2013 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Jean-Paul, Georges, Henrl TERNISIEN ve Sn. Olivier Henri Stephane ATHLAN'in üyeliklerinin TTK 363. maddesi uyarınca tasvipleri hakkında karar alınması, 12) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 13) TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmış olan Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen "İç Yönerge"nin oylanması, 14) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, 15) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 16) Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 17) Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi, 18) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 19) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 20) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| D Grubu,PKART(Eski),TREPKRT00018 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPKRT00026 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPKRT00034 | 0,0000000 | 0,00000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPKRT00042 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| D Grubu,PKART(Eski),TREPKRT00018 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPKRT00026 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPKRT00034 | 0,000 | 0,00000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPKRT00042 | 0,000 | 0,00000 |