|
|
| 1 | EBRU TAMER | FİNANS UZMANI | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.10.2014 10:28:30 | |
| Adres | Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul |
| Telefon | 212 - 7361200 |
| Faks | 212 - 7361575 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 7361200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 7361575 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı |
| Karar Tarihi | 10.10.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 06.11.2014 14:00 |
| Adresi | Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul |
| Gündem |
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) Bazı Şirket Hisseleri üzerinde mevcut oyda imtiyazın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12 numaralı "Genel Kurul" başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verilmesi, 4) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2014 tarih ve 2014/06 sayılı, 19.06.2014 tarih ve 8594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan adres değişikliğine ilişkin kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 numaralı Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı maddesinin tadiline karar verilmesi, 5) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |