|
|
| 1 | SEDAT ARIYEL | Finans Yöneticisi | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.03.2016 15:53:55 | |
| Adres | Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul |
| Telefon | 212 - 7361200 |
| Faks | 212 - 7361575 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 7361200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 7361575 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı |
| Karar Tarihi | 28.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 28.04.2016 11:00 |
| Adresi | Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul |
| Gündem |
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4) 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 5) 2015 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7) Yönetim Kurulu'nun 28/03/2016 tarih ve 2016/05 numaralı, Şirketin 2015 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, 10) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11) Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 12) Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi, 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15) Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi, 16) Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |