|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun 08.08.2025 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2024 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirket'in boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin, 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 05 Eylül 2025 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır
Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
|