|
|
| 1 | TANER NAKIBOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2014 22:28:48 | |
| Adres | 4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL |
| Telefon | 342 - 2112626 |
| Faks | 342 - 2112648 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4652620 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4656713 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 06.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 14:00 |
| Adresi | Cahit Nakıboğlu Koleji Emek Mah. Cemil Alevli Cad. 19026 Sok. No:2 /1 27060 Şehitkamil / Gaziantep |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3. Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması. 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. 7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. 9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması. 10. 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. 11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması, 14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi kapsamında hazırlanan genel kurul iç yönergesinin onaylanması, 15. Dilek ve Temenniler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016 | 0,2300000 | 0,19600 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024 | 0,2300000 | 0,19600 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024 | 0,000 | 0,00000 |