|
|
| 1 | TANER NAKIBOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.04.2014 10:27:43 | |
| Adres | 4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL |
| Telefon | 342 - 2112626 |
| Faks | 342 - 2112648 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4652620 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4656713 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;
1. Gündemin birinci maddesi gereğince; genel kurul başkanlık divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda divan başkanlığına Taner NAKIBOĞLU, kâtip üyeliğe Sinem ŞENEL, oy toplayıcılığına Kazım İŞÇİ ittifakla seçilmeleri ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi kabul edildi 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu onaylanmasına karar verildi 3. Bağımsız Denetim Raporu ile konsolide mali tablo ve dipnotlarının onaylanmasına karar verildi. 4. Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına karar verildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 6. Şirket yönetim kurulunun 2013 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım ve dağıtım zamanına ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi. 7. Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyeden teşkiline , Sarıgüllük Mah.22 Nolu Sk. No:4 Gaziantep adresinde mukim Cahit NAKIBOĞLU (T.C. No: 28135695830), Fatih Mah. 22032 Sk. No.17 GAZİANTEP adresinde mukim Osman NAKIBOĞLU (T.C. No:28177694464),Sarıgüllük Mah.22 Nolu Sk. No:4 Gaziantep adresinde mukim Taner NAKIBOĞLU (T.C.NO 28096697164). Değirmiçem Mh. Dr. Kemal Ahi Cad. GAZİANTEP adresinde mukim Cihan DAĞCI (T.C. No: 34102493422) ve bağımsız üye olarak Kızılhisar kampüsü İktisadi İdari Bilimler Fak.Zirve Üniversitesi adresinden mukim Adnan KISA (T.C. No: 15965811714) nin ve Kızılhisar kampüsü İktisadi İdari Bilimler Fak.Zirve Üniversitesi adresinden mukim Çetin DOĞAN (T.C. No: 45304611408)'ın 3 (Üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinden sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret verilmesine karar verildi. 9. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının verilen önerge sonucunda 1 (Bir) Milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın kabulüne karar verildi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne karar verildi. 14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin kabulüne karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016 | 0,2306800 | 0,1960800 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024 | 0,2306800 | 0,1960800 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 02.06.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |