|
|
| 1 | TANER NAKIBOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.03.2016 20:51:26 | |
| Adres | 4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL |
| Telefon | 342 - 2112626 |
| Faks | 342 - 2112648 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4652620 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4656713 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 08.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 19.04.2016 14:00 |
| Adresi | 4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2.Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3.Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 4.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6.2015 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. 7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. 8.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması. 9.2015 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11.Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13.Dilek ve Temenniler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |