|
|
| 1 | CAHİT NAKIBOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.04.2016 15:49:38 | |
| Adres | 4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL |
| Telefon | 342 - 2112626 |
| Faks | 342 - 2112648 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4652620 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4656713 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 19.04.2016 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;
1. Gündemin birinci maddesi gereğince; genel kurul başkanlık divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda divan başkanlığına Taner NAKIBOĞLU, kâtip üyeliğe Burçin YÜKSEL, oy toplayıcılığına Kazım İŞÇİ ittifakla seçilmeleri ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi kabul edildi. 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına karar verildi. 3. Bağımsız Denetim Raporu ile konsolide mali tablo ve dipnotlarının onaylanmasına karar verildi. 4. Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına karar verildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 6. Şirket yönetim kurulunun 2015 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım ve dağıtım zamanına ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi. 7. Yönetim kurulu üyelerinden Cihan DAĞCI ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret verilmesine karar verildi. 8. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi. 9. 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesine karar verildi. 12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016 | 0,1081400 | 0,0919200 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024 | 0,1081400 | 0,0919200 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 28.07.2016 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |