Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	01.07.2022
General Assembly Date	28.07.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.07.2022
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

7 - 2021 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.

10 - Şirketin 2021 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Altınyağ Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname 2021.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2021.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname-2021.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin "Olağan Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın, 28 Temmuz 2022 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyagmadencilik.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.