Summary Info
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
28.01.2025
General Assembly Date
27.02.2025
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
26.02.2025
Country
Turkey
City
İZMİR
District
KONAK
Address
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin esas sözleşme değişikliği kapsamında, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkı süreci ve önemli nitelikteki işleme ilişkin şartlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3 - Şirketin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla genel kurulun onayına sunulması.
4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına.
5 - Kapanış, dilek ve temenniler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Significant Transaction
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Altınyağ Davet-Gündem-Vekaletname-2025.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2025.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 28.01.2025 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğini içeren tadil tasarısının görüşüleceği, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 27 Şubat 2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.