|
|
| 1 | BAHADIR YALÇIN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.12.2013 17:48:45 | |
| Adres | ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon | 216 - 4152245 |
| Faks | 216 - 4152358 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 4152245 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4152358 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 27.12.2013 14:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş 27.12.2013 tarihinde Küçükbakkalköy Mh. Sütçüler Sk. No:3 Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Asia City Otel' de Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiş olup almış olduğu kararlar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.
1- 03.12.2013 tarih 2013/44 sayılı yönetim kurulu kararı hakkında "İzahnamemizde belirtiğimiz üzere hissemizde oluşacak herhangi bir ani fiyat düşümlerine engel olmak amacıyla hisse geri alım programı başlatılacaktır. Bu geri alım programı en fazla sermaye payımızın %10'kadar olacak ve fiyat aralığı 0(sıfır) ile açılış fiyatı olan 3.98 TL fiyat aralığında oluşacaktır. yönetim kurulumuza bu şartlar içerisinde hisse geri alım programı için oy çokluğu ile genel kurul tarafından yetki verilmiştir. 2- Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı için bağımsız denetim firması atanması adına Bilgili Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birlliği ile kabul edlimiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |