|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2022 yılı SPK mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve bu politika çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi, huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2022 yılı için, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2022 yılı için, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Görüşler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Salacak Mahallesi, Salacak İskele Caddesi No: 22 Üsküdar İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile, 2022 yılı Olağan Genel Kurulunun, 06.07.2023 tarihinde, saat: 13:00'de, WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye İstanbul adresinde, yukarıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
|