Summary Info
2022 yılına ilişkin Genel Kurul ilan şablonunun düzeltilmesi
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
Yes
Postponed Notification Flag
No
Reason of Correction
Çağrı metninde yer alıp Şablonda sehven yer almayan gündem maddesinin şablona eklenmesi.
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2022
Decision Date
02.03.2023
General Assembly Date
04.05.2023
General Assembly Time
10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
03.05.2023
Country
Turkey
City
BALIKESİR
District
EDREMİT
Address
Yolören Mah. Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok.No:28
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
6 - Şirketin 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
10 - Dilek ve görüşler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul ilanına ilişkin özel durum açıklamamızda, ekte verilen çağrı Metninde yer alan Olağan Genel Kurul Gündem maddelerinden " Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi" maddesi sehven özel durum şablonunda yer almamış olup, sözkonusu gündem maddesi eklenerek şablon yeniden yayınlanmaktadır.