|
|
| 1 | MEHMET EVRENOL | GENEL MÜD. YRD. | FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 15.04.2010 12:00:41 | |
| 2 | MUHAMMED ABDULLAH TUĞ | GENEL MD. YRD. | FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 15.04.2010 11:57:56 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No: 1/A Kat:3 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 570 15 00 - 0216 570 15 55 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 570 15 00 - 0216 570 15 55 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 15/04/2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 15.04.2010 |
|
FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15/04/2010 Perşembe günü saat 09.00'da, Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak No: 1/A Kat: 3 Pk: 34758 Ataşehir / İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/04/2010 tarih ve 21817.sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK .gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31/03/2010 Tarih ve 7533 sayılı nüshasında, Referans Gazetesi'nin 29/03/2010 tarihli nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 29/03/2010 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar: 1. Divan Başkanlığına Z. Selçuk Maruflu'nun, oy toplayıcılığa Mehmet Evrenol'un ve katipliğe Oğuzhan Sütlüoğlu'nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3. 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Güldal tarafından okundu müzakere edildi oy birliğiyle kabul edildi. 4. 2009 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Musa Doğan tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı. 5. 2009 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle kabul edildi. Dönem karından kanuni ihtiyatlar, geçmiş yıl zararları ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. 6. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 7. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliğiyle ibra edildi. 8. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Yıldız Holding A.Ş. tarafından önerilen Mehmet Atila Kurama (TC:47992003138), Hüseyin Avni Metinkale (TC:62512254760), Ersin Taranoğlu(TC:20897085010), Ziyaettin Selçuk Maruflu(TC:26438016796), Hüseyin Güldal(TC:12593079264), 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 9. Şirket denetçiliğine; "İnkilap Mah. Yeşil Vadi Konakları D:7/5 Akasya Evleri 34770 Ümraniye / İSTANBUL " adresinde mukim, Dursun Erkan ATEŞLİ (TC:11792877732)'in ve "Ahmet Adnan Saygun Caddesi Kelaynak Sokak Panorama Sitesi No: 9 Daire: 6 Ulus / Beşiktaş / İSTANBUL" adresinde mukim, Sinan ŞAHİN(TC:35830849864)' in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2010 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 11. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|