|
|
| 1 | MEHMET EVRENOL | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 30.03.2011 16:11:20 | |
| 2 | VEDAT OSMAN MİRZA | MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 30.03.2011 16:15:05 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1/A Kat:3 Ataşehir-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0216 570 15 00 Faks: 0216 570 15 55 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul ve Toplantı Gündemi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 28.04.2011 |
| Saati | : | 11:00:00 |
| Adresi | : | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1/A Kat:3 Ataşehir-İSTANBUL |
|
FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi, 4- 2010 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5- 31.12.2010 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, 7- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 8- Denetçilerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 9- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti konusunda karar alınması, 10- Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti konusunda karar alınması, 11- Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 13- Şirketimizin Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmamasının gerekçeleri hakkında bilgi verilmesi, 14- Dilek ve Temenniler, kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|