|
|
| 1 | BURAK İLHAN | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 04.03.2014 18:29:27 | |
| 2 | MUHAMMED ABDULLAH TUĞ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 04.03.2014 18:31:33 | |
| Adres | Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul |
| Telefon | 216 - 5701500 |
| Faks | 216 - 5701555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5701500 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5701555 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 03.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 14:00 |
| Adresi | Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul |
| Gündem |
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Genel Kurulu Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5) 2013 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8) Dönem içi atanan yönetim kurulu üyesinin onaya sunulması, görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 9) Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10) Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11) Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12) SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14) Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |