|
|
| 1 | ERSİN KOCA | FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI | FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 06.04.2016 17:48:18 | |
| 2 | İMDAT BÜYÜKLÜ | Risk İzleme Müdürü | FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 06.04.2016 17:52:12 | |
| Adres | Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:1 Ataşehir/İstanbul |
| Telefon | 216 - 5701500 |
| Faks | 216 - 5701555 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5701500 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5701555 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 01.04.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 29.04.2016 11:00 |
| Adresi | Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:1 Ataşehir/İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7. Şirket esas sözleşmesinin unvan başlıklı 2.maddesinin tadil edilmesinin karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 11. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14. Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |