Summary Info
2016-2017 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2017
Decision Date
10.10.2018
General Assembly Date
04.11.2018
General Assembly Time
11:00
Record Date
03.11.2018
Country
Turkey
City
UŞAK
District
UŞAK MERKEZ
Address
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No :130 Uşak
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016-2017 Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2016-2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2016-2017 yılı hesap dönemine faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 2017 yılı hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin kararı
7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik yönetim kurulu kararının onayı
8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması
9 - 2017-2018 yılı Bağımsız denetçi seçiminin onayı
10 - Yönetim Kurulu üye seçimi
11 - Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi
12 - 2016-2017 yılı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin kararın onaya sunulması
13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi
14 - Kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2016-2017 GK Davet -.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
VEKALETNAME -.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2018 Pazar günü Saat:11 de Osb.103. Cad. No:130 Uşak adresindeki Seranova Seramik A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.