Summary Info
Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2018
End of The Fiscal Period
31.12.2018
Decision Date
25.05.2019
General Assembly Date
23.06.2019
General Assembly Time
11:00
Record Date
22.06.2019
Country
Turkey
City
UŞAK
District
UŞAK MERKEZ
Address
Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 yılı Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Denetçinin seçimi.
7 - 2018 faaliyet yıllında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyesi Ali Çanak ın azline ve yerine Nurettin ÖZKAN ın görevlendirilmesinin onaya sunulması.
10 - Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Umpaş-2018 GK - II.GÜNDEM METNİ -.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
II. Genel Kurul VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.

General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
24.06.2019
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
BORSA ICI HAZIRUN LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
BORSA DIŞI GERCEKLEŞEN HAZIRUN LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
2018 G.K TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25.05.2019 tarihinde yapılması için toplanılan ve yapılan toplantıda, toplantı nisabı sağlanamdığı için II. Toplantıyı I. toplantı gündeminin aynısı olan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23.06.2019 Pazar günü saat 11:00 de Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK adresinde tekrar toplanılmıştır.