Summary Info
02.01.2021 Tarihli 2019-2020-2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2021
Decision Date
29.11.2021
General Assembly Date
02.01.2022
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
01.01.2022
Country
Turkey
City
UŞAK
District
UŞAK MERKEZ
Address
Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK
Agenda Items
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.
3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,
8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,
9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,
10 - Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
genel kurul cagrı gundem.pdf - Announcement Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.

General Assembly Result Documents
Appendix: 1
hazirun .pdf - List of Attendants
Appendix: 2
erteleme tutanagi.pdf - Minute
Additional Explanations
Şirketimizin 02.01.2022 tarihli OlaĞan Genel Kurul Toplantısı saat 11:00 'de izmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMIK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 USAK adresinde yapılan toplantrda gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı icrasına geçilememiş ve olagan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.