Summary Info
2019-2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2021
Decision Date
10.01.2022
General Assembly Date
06.02.2022
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
05.02.2022
Country
Turkey
City
UŞAK
District
UŞAK MERKEZ
Address
Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK
Agenda Items
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.
3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,
8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,
9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,
10 - Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
genel kurul cagrı gundem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Şirketimizin 2019-2020-2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2019-2020-2021 faaliyet yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için TTK. Hükümlerine göre yapılması gereken II. Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Toplantı gündeminin aynısı olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06 Şubat 2022 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir