Summary Info
Umpaş Holding A.Ş. 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
22.10.2025
General Assembly Date
19.11.2025
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
18.11.2025
Country
Turkey
City
UŞAK
District
UŞAK MERKEZ
Address
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
3 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görevinin sonlandırılması ve sözleşmenin iptaline karar verilmesi.
4 - Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024-2025 yılları için şirket denetçisi olarak atanması.
5 - Dilek ve temenniler.
6 - Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Vekaletname_Örneği.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 19.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmış olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.



1. 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

2. Şirket sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, bedelli veya tahsisli sermaye artırımı yapılması, bu kapsamda esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir .

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaydı bulunmayan ortaklara, paylarını kaydileştirmeleri için 120 gün süre verilmesine , bu sürenin sonunda kaydı tamamlanmayan payların UMPAŞ Holding A.Ş. adına alınmasına ve bu sürecin şirket bünyesinde kurulacak özel bir fon aracılığıyla yürütülmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler seçilmiştir:

Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Gökay BELKETİN, Kasım KARAKAŞ, Mahmut Hakan KAYMAZ, Nurettin ÖLKER, Himmet DİNÇ

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

UMPAŞ Holding A.Ş.

General Assembly Result Documents
Appendix: 1
ToplantıTutanağı.pdf - Other Result Document
Additional Explanations