Yeşil
Yatırım
Holding
Anonim
Şirketi'nin
03.08.2021 tarihinde yapılan ve nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilen 2020
yılı
Olağan
Genel
Kurul
Toplantısı
02.09.2021 Perşembe
günü
saat
11:00'da
Yılanlı
Ayazma
Yolu,
No:17,
Yeşil
Plaza,
Kat:
15,
Cevizlibağ,
34020,
Zeytinburnu
/
İstanbul
adresinde,
T.
C.
Ticaret
Bakanlığı
İstanbul
Ticaret
İl
Müdürlüğü'nün
01.09.2021
tarih
ve 66817073
sayılı
yazılarıyla
görevlendirilen
Bakanlık
Temsilcisi
Feyyaz Bal
gözetiminde
yapıldı.
Toplantıya
davet,
Kanun
ve
Esas
Sözleşme'de
öngörüldüğü
gibi
ve
gündemi
de
ihtiva
edecek
şekilde,
Türkiye
Ticaret
Sicil
Gazetesi'nin 09.08.2021 t
arihli
10383
sayılı nüshasında,
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu
(KAP)
ile
www.yesilyatirimholding.com
internet
adresi
ve
Merkezi
Kayıt
Kuruluşu
A.Ş.'nin
Elektronik
Genel
Kurul
Sistemi'nde
(EGKS)
ilan
edilerek
toplantı
gün
ve
gündemin
bildirilmesi
suretiyle
süresi
içerisinde
yapıldığı
görüldü.
Hazır
Bulunanlar
Listesi'nin
tetkikinden,
Şirket'in
toplam 215.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 215.000.000 adet paydan 19.111.111
adet
payın
asaleten,
39.220.501,863
adet
payın
da
vekaleten
olmak
üzere
toplam 39.239.612,974
39.239.612,974
TL
karşılığı
39.239.612,974
adet
payın
toplantıda
temsil
edildiğinin
(elektronik ortamda katılım olmamıştır) ilk toplantının 03.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi İlker Eke'nin bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:
MADDE
1)
Gündemin
1.
Maddesi
uyarınca
Olağan
Genel
Kurul'un
yönetimi
ile
görevli
Toplantı
Başkanlığı'nın
oluşturulmasına
geçildi.
Verilen
sözlü
önerge
ile
Toplantı
Başkanlığı'na
Ersin
Bengül
oybirliği
ile
seçildi.
Toplantı
başkanı
,
oy
toplama
memurluğuna Muhsin Danışman
'ı,
yazmanlığa
da Erhan Demirtaş
'ı
görevlendirmiştir.
MADDE
2)
Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre;
Şirketin
2020
yılına
ait
Faaliyet
Raporu'nun
görüşülmesine
geçildi.
Faaliyet
raporunun
toplantıdan
21
gün
önce
şirket
merkezinde
ortaklarımızın
incelemesine
hazır
bulundurulduğu,
Internet
sitesinde
yayınlanması
nedeniyle
zaman kazanılması
açısından
Faaliyet
Raporu'nun
okunmuş sayılması
önerildi.
Öneri
oylamaya
sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri
oybirliği
ile
kabul
edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.
MADDE
3)
Şirketin
2020
yılı
hesap
dönemine
ait
Bağımsız
Denetçi
Raporunun
görüş
kısmı,
MGI Bağımsız Denetim
A.Ş..
temsilcisi
Ilker EKE tarafından
okundu.
Bağımsız
Denetçi
Raporu
müzakereye açıldı.
Söz
alan
olmadı.
MADDE
4)
Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre
Şirketin
2020
yılı
hesap
dönemine
ilişkin
Finansal
Tabloların okunmuş sayılması önerildi.
Müzakereye
açıldı.
Söz
alan
olmadı. Öneri
oylamaya
sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri
oybirliği
ile
kabul
edildi.
Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı.
Yapılan
oylama
sonucunda
finansal
tablolar
oybirliği
ile tasdik
edildi.
MADDE
5)
Toplantı Başkanı söz aldı ; TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olmadığı için bu maddenin görüşülmeden geçilmesini oylamaya sundu, yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.
MADDE 6
)
Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu
üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
- ……………. T. C. Kimlik No'lu
Alaittin Sılaydın
,
- ……………. T.C. Kimlik no'lu
Onur Akçay
,
- …………….. T.C. Kimlik no'lu
Ersin Bengül
,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da;
- ……………. T. C. Kimlik No' lu
Ufuk Oltulu
ve
- ……………. T. C. Kimlik No' lu
Erman Kendibaşına,
Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylamada olumlu oy neticesinde seçilmelerine oybirliği ile
kabul
edildi.
MADDE
7)
Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının görüşülmesine geçildi. Alaittin Sılaydın'ın, Ersin Bengül'ün, Resul Kurt'un, Onur Akçay'ın ve Erman Kendibaşına'nın ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.
MADDE
8)
Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile
Kabul
edildi.
MADDE
9)
Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre
Yönetim
Kurulu
Üyelerinin
her
birine
Huzur
Hakkı
olarak
aylık
net
2.000,00
TL
ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye
açıldı.
Söz
alan
olmadı. Öneri
oylamaya
sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri
oybirliği
ile
kabul
edildi.
MADDE
10)
Yönetim
Kurulu'nun
önerisi
doğrultusunda
Şirketin
2021
yılı
için
bağımsız
denetim
kuruluşu
olarak
MGI
Bağımsız
Denetim
A.Ş.'nin
seçilmesine
oybirliği
ile
karar
verildi.
MADDE
11)
Şirket Ana Sözleşmesinin 7inci maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2021 Tarih ve E-29833736-105.01.01.-9316 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
(Ek.1)
MADDE
12)
. Şirket
tarafından
3.
kişiler
lehine
verilmiş
teminat,
rehin
veya
ipotek
ve
elde
edilen
gelir
veya
menfaatler
hakkında Genel
Kurul'a
bilgi
verildi
MADDE
13)
. Sermaye
Piyasası
Kurulu
düzenlemeleri
çerçevesinde,
2020
yılı
içerisinde
ilişkili
taraflarla
yapılan
işlemler
hakkında Genel
Kurul'a
bilgi
verildi.
MADDE 14)
Bağış
ve
Yardımlara İlişkin
Politika kapsamında
2020
yılı
içinde
yapılan
herhangi
bir
bağış
bulunmadığı
bilgisi
ortaklara
verildi.
Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre
2021
yılı
için
yapılacak
bağışların
üst
sınırı
olarak
500.000
TL
olması
oylamaya sunuldu,
oybirliği ile kabul edildi.
MADDE
15)
Yönetim
Kurulu
Üyelerine
TTK'nun
395.
ve
396.
maddeleri
uyarınca
gerekli
izin
verilmesi,
Genel
Kurul'un
onayına
sunuldu
ve
oybirliği
ile
kabul
edildi.
Sermaye
Piyasası
Kurulu
Kurumsal
Yönetim
Tebliği
doğrultusunda
2020
yılı
içerisinde
bu
kapsamda gerçekleştirilen
işlemler
hakkında genel
kurula
bilgi
verildi.
MADDE 16)
Dilekler
maddesinde
söz
olmadı. Toplantı başkanı Toplantıya
saat
11.20'de
son
verdi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 02.09.2021 saat 11.40
Zeytinburnu, İstanbul.