|
|
| 1 | RAZİYE KIRÇİÇEK | MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.02.2015 15:41:31 | |
| 2 | GÖKHAN SERTDEMİR | FABRİKA MÜDÜRÜ | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.02.2015 15:47:31 | |
| Adres | KALE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ |
| Telefon | 258 - 2671515 |
| Faks | 258 - 2671947 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 258 - 2671515 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 258 - 2671947 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 YILI HESAP İŞLEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ |
| Karar Tarihi | 25.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 18.03.2015 14:00 |
| Adresi | KALE MAH. ATATÜRK BULV. NO:196 DENİZLİ |
| Gündem |
DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Ticaret Sicil No: 3665 - Merkez Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2015 tarih, üç sayılı kararı gereğince 18.03.2015 günü saat 14.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 2014 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar. G Ü N D E M 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi. 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 4- 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi. 5-2014 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini. 9- 2015 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması, 10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi, 11- Teklifler ve dilekler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |