Summary Info
2016 YILI GENEL KURUL TESCİLİNİN İLANI
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2016
Decision Date
10.03.2017
General Assembly Date
31.03.2017
General Assembly Time
11:00
Record Date
30.03.2017
Country
Turkey
City
DENİZLİ
District
PAMUKKALE
Address
KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 PAMUKKALE / DENİZLİ
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9 - 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11 - Teklifler ve dilekler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

31/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2017 tarihinde saat 11.00'de şirket merkezi olan, Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı No:196 adresinde Gümrük Ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23510874 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Kaçar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.yongamobilya.com internet adresinde toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 210.000-TL sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 12.479.295 adet hissenin asaleten, 2.530.350 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 15.102.795 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Mehmet Bekir Şasa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ali Karamil, Katipliğe Veli Cingöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.

3- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve söz alan olmadı.

4- 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muahsebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya ilişkin esaslar hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan rapor okundu ve müzakere edildi; söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre 31.12.2016 tarihi itibari ile düzenlenen Bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı; söz alan olmadı ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 2016 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2016 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra brüt 1.976.470,59 TL kar payı dağıtılmasına, yapılan oylamada 03 Nisan 2017 tarihinden itibaren kar payı dağıtımına başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.100,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimizin 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış " Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muahsebeci Mali Müşavirlik A.Ş. " ‘nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince şirket adına iş ve işlem yapması için Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Genel kurul saat 12.30 itibari ile görüşme kapatıldı.

GÜMRÜK VE TİCARET DİVAN BAŞKANI KATİP

BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

EMRAH KAÇAR ALİ KARAMİL VELİ CİNGÖZ

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
12.04.2017
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
TOPLANTI TUTANAĞI 2017 PDF.pdf - Minute
Appendix: 2
HAZİRUN CETVELİ 2017 PDF.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
KarDagitimTablosu 2016 PDF.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

DENİZLİ

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 – Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2017 tarih, beş sayılı kararı gereğince 31.03.2017 günü saat 11.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

2016 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.

G Ü N D E M

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2016 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4- 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.

5- 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması


8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.

9- 2017 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,

11- Teklifler ve dilekler.