## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 2,648,000
計 | 2,648,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2022年６月30日） | 提出日現在発行数 （株） （2022年９月29日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 762,000 | 762,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株
計 | 762,000 | 762,000 | ― | ―

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（千円） | 資本金残高（千円） | 資本準備金増減額 （千円） | 資本準備金残高（千円）
2021年９月29日 （注）１ | － | 762,000 | － | 421,250 | △321,458 | 110,791

（注）１　資本準備金の減少は、2021年９月29日開催の第35回定時株主総会決議に基づく欠損填補によるものであります。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | （2022年６月30日現在）
区分 | 株式の状況（1単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 2 | 12 | 13 | 5 | 1 | 771 | 804 | －
所有株式数 （単元） | － | 163 | 414 | 84 | 26 | 4 | 6,921 | 7,612 | 800
所有株式数の割合（％） | － | 2.14 | 5.44 | 1.10 | 0.34 | 0.05 | 90.92 | 100.00 | －

（注）　自己株式259株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | （2022年６月30日現在）
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
髙橋　巖 | 北海道上川郡東神楽町 | 305,000 | 40.04
佐藤　悠大 | 東京都渋谷区 | 28,100 | 3.69
楽天証券株式会社 | 東京都港区青山２丁目６番21号 | 26,200 | 3.44
高橋　ゆかり | 北海道上川郡東神楽町 | 22,000 | 2.89
酒井　直行 | 東京都葛飾区 | 17,200 | 2.26
鈴木　直則 | 北海道旭川市 | 16,000 | 2.10
株式会社北海道銀行 | 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地 | 16,000 | 2.10
武山　良夫 | 東京都渋谷区 | 10,700 | 1.40
奥野　達夫 | 大阪市西区 | 10,000 | 1.31
新沼　吾史 | 東京都新宿区 | 9,000 | 1.18
計 | － | 460,200 | 60.41

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | （2022年６月30日現在）
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 200 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 761,000 | 7,610 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式 | 普通株式 | 800 | － | －
発行済株式総数 |  | 762,000 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 7,610 | －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式59株が含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | （2022年６月30日現在）
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社ホーブ | 北海道上川郡東神楽町14号北１番地 | 200 | － | 200 | 0.02
計 | － | 200 | － | 200 | 0.02

### ２【自己株式の取得等の状況】

#### 【株式の種類等】

普通株式

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額（千円） | 株式数（株） | 処分価額の総額（千円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 | － | － | － | －
保有自己株式数 | 259 | － | 259 | －

（注）当期間における保有自己株式数には、2022年９月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３【配当政策】

当社は、利益配分について、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しながら、安定配当を継続、維持しつつ業績を考慮して、積極的な配当政策を行うこととし、剰余金の配当は年１回期末配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、普通配当50円に、本年が当社の創業35周年であることから５円の記念配当を加えて、１株当たり55円の配当を実施することを2022年９月29日開催の定時株主総会において決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は31.1％となりました。

内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える生産技術の強化、人材育成をはかるため、有効投資してまいりたいと考えております。

決議年月日 | 配当金の総額 （千円） | １株当たり配当額 （円）
2022年９月29日 | 41,895 | 55
定時株主総会決議

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社及び当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立し、企業活動の健全性及び透明性を確保し、もって業務執行の効率化をはかり、長期的に企業価値の向上をはかっていくことが、重要な経営課題のひとつであると考えております。

これらを着実に実現するため「内部統制基本方針」を策定し、健全で透明性の高いグループコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでいます。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の企業統治体制は、以下のとおりです。

当社は監査役制度を採用しております。経営の健全性及び透明性を高めるために監査役３名のうち２名を社外監査役（うち１名は常勤監査役）としており、当該監査役３名により監査役会を構成しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対する監督機能を発揮しております。併せて、監査役３名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、コンプライアンスやアカウンタビリティの面からも取締役の業務執行に対する監督機能が高まっております。

取締役会は４名で構成され、定例の取締役会が原則毎月１回、また臨時取締役会が必要に応じて開催され、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。なお、当社は定款で取締役を７名以内とする旨を定めております。また、弁護士１名を社外取締役として選任しており、その専門知識等を活かし取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性のあるものとして確保しております。また、重要な法的判断あるいはコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士にも相談し必要な検討を実施しております。

また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互に情報や意見の交換を随時行うなど連携を図り、監査業務・内部統制の充実に努めております。

当社の取締役会及び監査役会は、以下のメンバーで構成されています。

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会
取締役会長 （代表取締役） | 髙橋　巖 | ○ | －
取締役社長 （代表取締役） | 政場　秀 | ○ | －
取締役 | 柿本　輝明 | ○ | －
取締役 経営管理部長 | 馬場　文秀 | ○ | －
常勤監査役 | 堤　直美 | － | ○
監査役 | 上田　恵一 | － | ○
監査役 | 吉田　周史 | － | ○

（責任限定契約の内容の概要）

当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款において取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社と取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

・取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、法令で定める限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

③ 企業統治に関するその他の事項

当社及び当社グループの内部統制システムにつきましては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等の諸規程に基づき、部署や業務内容ごとに権限と責任が明確に標準化されております。また、日常の業務遂行状況について、適宜、内部監査が実施され、諸規程・規則に則った運用状況についての確認がなされております。

また、当社及び当社グループは、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくために、当社の経営管理部を中心として現状の把握と情報の共有化をはかっております。それらの情報を早急に把握し、経営上のリスク判断を行い、発生後の的確な対応を適正に行うように努めております。また、リスクを未然に防止する観点から、企業倫理や法令遵守を意識した社内規程の整備を進めると同時に、必要に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。

なお、当社の子会社の業務の適正を確保するために、当社は、子会社管理規程を定め、子会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社を管理・監督する体制を整備しております。

④ 株主総会決議に関する事項

ａ．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

ｂ．株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

・当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役及び監査役の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議をもって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

・当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ｃ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役会長 (代表取締役) | 髙橋　　巖 | 1953年１月26日生 |
1979年４月 | 金印わさび株式会社入社
1987年６月 | 当社設立　代表取締役社長就任
1997年８月 | 株式会社西村（2001年10月１日付で当社と合併）代表取締役社長就任
1998年10月 | 同社代表取締役会長就任
2013年９月 | 当社代表取締役会長就任（現任）
2013年12月 | 株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任
2014年１月 | 株式会社ホーブ21代表取締役社長就任
2015年５月 | 株式会社ジャパンポテト代表取締役会長就任
| 注３ | 305,000
取締役社長 (代表取締役) | 政場　　秀 | 1959年９月12日生 |
1991年４月 | 学校法人国際科学技術学園勤務
1993年６月 | 当社入社
2006年４月 | 当社経営企画部長就任
2008年９月 | 当社取締役就任
2012年５月 | 株式会社ホーブ21代表取締役社長就任
2012年７月 | 当社取締役副社長就任
2013年９月 | 当社代表取締役社長就任（現任）
2015年９月 | 株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長就任（現任）
2016年８月 | 株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任
| 注３ | 4,000
取締役 | 柿本　輝明 | 1962年12月21日生 |
1985年４月 | 三井物産株式会社入社
1995年４月 | 弁護士登録
1998年１月 | 柿本法律事務所設立（現任）
2001年９月 | 当社取締役就任（現任）
| 注３ | 5,000
取締役 経営管理部長 | 馬場　文秀 | 1958年11月３日生 |
1977年４月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行
1998年11月 | 株式会社北洋銀行入行
2008年10月 | 当社入社 当社管理部次長就任
2013年９月 | 株式会社エス・ロジスティックス取締役就任（現任）
2020年９月 | 当社取締役就任（現任） 当社経営管理部長就任（現任）
| 注３ | 1,500
常勤監査役 | 堤　　直美 | 1975年８月１日生 |
1998年４月 | 中央監査法人入所
2001年４月 | 公認会計士登録
2002年９月 | 当社監査役就任（現任）
| 注４ | 2,500
監査役 | 上田　恵一 | 1956年６月30日生 |
1979年４月 | 監査法人栄光会計事務所入所
1982年３月 | 公認会計士登録
1988年７月 | 中央監査法人入所
1998年７月 | 中央監査法人代表社員就任
2007年１月 | 上田恵一公認会計事務所開設
2015年１月 | 当社仮監査役就任
2015年９月 | 当社監査役就任（現任）
| 注４ | －
監査役 | 吉田　周史 | 1973年８月３日生 |
1997年４月 | 中央監査法人入所
2000年４月 | 公認会計士登録
2007年７月 | 新日本監査法人入所
2013年９月 | 吉田周史公認会計士事務所開設
2015年９月 | 当社取締役就任
2022年９月 | 当社監査役就任（現任）
| 注４ | 2,500
計 | 320,500

（注）１　取締役 柿本輝明は、社外取締役であります。

２　監査役 堤直美及び上田恵一の２名は、社外監査役であります。

３　2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４　2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
雨木　若慶 | 1958年９月５日生 |
1981年３月 1981年４月 1985年３月 1985年４月 | 筑波大学第二学群農林学類卒業 名古屋大学大学院農学研究科農学選考入学 名古屋大学大学院農学研究科農学選考後期課程退学 東京農業大学農学部農学科有給副手採用
2011年４月 | 東京農業大学農学部農学科教授昇格（現任）
| 注 | －

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

社外取締役 柿本輝明は、弁護士であり取締役会及び取締役の業務執行をコンプライアンスの面から確保し、実効性のあるものとするため選任しております。なお、同氏は当社株式の0.66％を保有しております。

社外監査役 堤直美及び上田恵一は、公認会計士の資格を有しており、コンプライアンスやアカウンタビリティの面から取締役の職務執行に対する監督機能を高めるとともに、中立の立場からの助言・提言により経営の健全性及び透明性をより高めるため選任しております。なお、堤直美は当社株式の0.33％を保有しております。また、上田恵一は、当社の株式を保有しておりません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保出来ることを前提に判断しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、上記以外の資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、一般株主と社外取締役及び社外監査役との間において、利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性は十分に確保されております。

なお、当社と社外取締役１名及び社外監査役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、内部監査室、内部統制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。

#### （３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社は、監査役３名（うち１名は常勤監査役）からなる監査役会を設置しております。原則月１回、その他にも必要に応じて監査役会を開催し、監査に関する情報を共有し、必要な協議および決議を行っております。

当事業年度は監査役会を12回開催し、監査役３名全員がその全てに出席しております。監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の決定、監査内容のレビュー、会計監査人の選定、会計監査人の報告に基づく監査の方法及び結果の審査等であります。また、各監査役はすべての取締役会に出席し、さらにその他の社内会議にも随時出席し、取締役の業務執行についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対する監督機能を発揮しております。また、代表取締役・社外取締役・会計監査人・内部監査室との情報共有と意見交換を行うことで監査の実効性の向上に努めております。

② 内部監査の状況

実際の業務執行状況の中における内部統制の有効性については、内部監査室１名が全部署を対象に必要な監査及び調査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長に報告されており、必要に応じて社長の指示により改善命令を出し、改善状況をチェックする体制で運営されております。また、監査役と内部監査室とは密接な連携をとっており、監査役は必要に応じて内部監査の状況を確認するなど、監査の遂行状況の確認及び調整ができるような体制をとっております。さらに、内部監査室と会計監査人は相互連携を図るため、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。

③ 会計監査の状況

ａ.監査法人の名称

監査法人ハイビスカス

ｂ.継続監査期間

２年間

ｃ.業務を執行した公認会計士

堀口　佳孝

北村　ルミ子

ｄ.監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士２名、その他(公認会計士試験合格者等)２名であります。

ｅ.監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解等を総合的に勘案して、選定について判断しております。

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

ｆ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、会計監査人の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて、会計監査人の評価基準及び選定基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。

また、監査役は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。

その評価及び確認の結果、当社の会計監査人である監査法人ハイビスカスは、会計監査人として妥当であると評価しております。

ｇ.監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

前々連結会計年度及び前々事業年度　　EY新日本有限責任監査法人

前連結会計年度及び前事業年度　　　　監査法人ハイビスカス

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

１．提出理由

当社は、2020年８月６日開催の監査役会において、金融商品取引法193条の２第１項及び第２項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、2020年９月29日開催予定の第34回定時株主総会に「会計監査人選任の件」として付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２．報告内容

(1）当該異動に係る監査公認会計士等の名称

①　選任する監査公認会計士等の名称

監査法人ハイビスカス

②　退任する監査公認会計士等の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2）当該異動の年月日

2020年９月29日（第34回定時株主総会開催予定日）

(3）退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2007年６月29日

(4）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5）当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人でありますEY新日本有限責任監査法人は、2020年９月29日開催予定の第34回定時株主総会終結時の時をもって任期満了となります。現会計監査人の監査継続年数が長期にわたることから、また、2021年６月期において、監査報酬の増額改定があったこと等を契機として、同会計監査人を含む複数の監査法人を対象として、品質管理体制、専門性、独立性及び監査報酬の水準等を比較検討してまいりました結果、新たな会計監査人の候補者として監査法人ハイビスカスが適任と判断したためであります。

(6）上記(5)の理由及び経緯に対する意見

①　退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

②　監査役会の意見

妥当であると判断しております。

④ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社 | 10,000 | － | 10,000 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 10,000 | － | 10,000 | －

ｂ.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬（ａ.を除く）

該当事項はありません。

ｃ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬内容

該当事項はありません。

ｄ.監査報酬の決定方針

当社は、当社の会計監査人である監査法人ハイビスカスが策定した監査計画に基づき、両者で協議のうえ、報酬金額を決定しております。

ｅ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、監査計画の内容、従前の職務遂行状況、必要な監査日数及び人員数等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行なっております。

#### （４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ａ．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されることを基本方針としております。

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬は、月例の金銭報酬である固定報酬（以下「基本報酬」という）のみとし、会社法施行規則に定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないこととしております。

また、当社の取締役に対する基本報酬は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して、毎期の定時株主総会開催後に開催される取締役会において、株主総会によって決議された報酬総額の範囲内において決定されるものとしております。

なお、取締役の報酬限度額は、1993年2月28日開催の第６回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております。（当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名です。）監査役の報酬限度額は、同日開催の第６回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。（当該株主総会終結時点の監査役の員数は１名です。）

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。

取締役の報酬額は、取締役の職位や職責をふまえた報酬水準とすることを前提に、過去の業績及び経営環境等を勘案した上で取締役会において決定しております。また、監査役の報酬額は業務執行から独立した立場であり、各監査役の職務と責任に応じて監査役会の協議により決定しております。

当事業年度におきましては、2021年9月29日開催の取締役会において、独立社外役員を含む取締役会構成員で十分に検討した上、各取締役の報酬などの具体的金額を決議しております。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる役員の員数 （名）
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等
取締役 （社外取締役を除く） | 35,715 | 31,200 | － | 4,515 | － | 3
監査役 （社外監査役を除く） | － | － | － | － | － | －
社外役員 | 12,600 | 12,600 | － | － | － | 4

１．当事業年度末現在の人数は、取締役４名（うち社外１名）、監査役３名（３名全員が社外）であります。

２．取締役に対する使用人兼務としての給与及び賞与の支給はありません。

３．退職慰労金については、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。

③役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

#### （５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社では事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化を目的として合理性が認められる場合に投資株式を保有することとしており、資金運用のみを目的とする投資株式（純投資目的である投資株式）は保有しておりません。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社グループは、事業戦略、取引先関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認した上で、新規保有・継続保有や売却の判断をしております。また、取締役会において、取得の意義や経済合理性の観点を個別に見直し保有の合理性の検証を行っております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（千円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 1,216

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

・特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （千円） | 貸借対照表計上額 （千円）
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス | － | 800 | 金融取引関係の維持のため | －
－ | 1,148

(注)　定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、取引の経緯、取引関係内容及びリスク並びに資本コスト等を勘案し検証しております。

・みなし保有株式

該当事項はありません。

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。