第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
30,000,000 |
|
計 |
30,000,000 |
② 【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
13,064,400 |
13,064,400 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
|
計 |
13,064,400 |
13,064,400 |
― |
― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成28年10月１日 |
△1,248,098 |
138,677 |
― |
8,571 |
― |
6,219 |
|
平成29年６月22日 |
△8,033 |
130,644 |
― |
8,571 |
― |
6,219 |
(注) １ 当社は、平成28年６月24日開催の第160回定時株主総会決議により、同年10月１日付にて株式の併合（10株を１株に併合）を実施したため、当社の発行済株式総数は1,248,098百株減少し、138,677百株となっております。
２ 平成29年６月15日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、平成29年６月22日に自己株式803,357株の消却を実施しております。これにより、発行済株式総数は130,644百株となっております。
(5) 【所有者別状況】
平成30年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
32 |
32 |
85 |
95 |
3 |
8,404 |
8,651 |
― |
|
所有株式数 |
― |
47,772 |
2,903 |
7,050 |
21,519 |
12 |
51,254 |
130,510 |
13,400 |
|
所有株式数 |
― |
36.61 |
2.22 |
5.40 |
16.49 |
0.01 |
39.27 |
100.00 |
― |
(注) １ 自己株式49株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
２ 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
(6) 【大株主の状況】
平成30年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
(注) １ 日本トラスティ・サービス信託株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、全株数が信託業務に係る株式であります。
２ 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。
３．三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社から平成29年11月７日付で大量保有報告書（変更報告書（特例対象株券等））の提出があり、平成29年10月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書（特例対象株券等））の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内１―４―１ |
3,653 |
2.80 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂９―７―１ |
686 |
0.53 |
|
計 |
－ |
4,339 |
3.32 |
４．みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社から平成29年11月22日付で大量保有報告書（特例対象株券等）の提出があり、平成29年11月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。なお、大量保有報告書（特例対象株券等）の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町１―５―１ |
139 |
0.11 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内１―８―２ |
6,857 |
5.25 |
|
計 |
－ |
6,996 |
5.36 |
５．三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、エム・ユー投資顧問株式会社から平成30年２月19日付で大量保有報告書（変更報告書（特例対象株券等））の提出があり、平成30年２月12日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。なお、大量保有報告書（変更報告書（特例対象株券等））の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内１―４―５ |
4,672 |
3.58 |
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町１―１２―１ |
339 |
0.26 |
|
エム・ユー投資顧問株式会社 |
東京都千代田区神田駿河台２―３―１１ |
156 |
0.12 |
|
計 |
－ |
5,167 |
3.96 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成30年３月31日現在
|
区 分 |
株式数 (株) |
議決権の数 (個) |
内 容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
130,510 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
一単元(100株)未満の株式 |
||
|
発行済株式総数 |
13,064,400 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
130,510 |
― |
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成30年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式 |
発行済株式 |
|
（自己保有株式） |
福岡市中央区大手門 |
― |
─ |
― |
― |
|
三井松島産業株式会社 |
|||||
|
計 |
― |
― |
─ |
― |
― |
２ 【自己株式の取得等の状況】
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第７号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
82 |
116,831 |
|
当期間における取得自己株式 |
83 |
124,832 |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
803,357 |
914,894,111 |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他（―） |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
49 |
─ |
132 |
─ |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社は、株主に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に従って当事業年度の業績や次期の見通しを考慮し、年間40円としております。
（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額（百万円） |
１株当たり配当額（円） |
|
平成30年５月11日 |
522 |
40 |
|
取締役会決議 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第158期 |
第159期 |
第160期 |
第161期 |
第162期 |
|
決算年月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
平成30年３月 |
|
最高(円) |
212 |
160 |
141 |
130 |
1,679 |
|
最低(円) |
126 |
122 |
112 |
92 |
1,266 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
なお、第161期については、平成28年10月１日を効力日とする株式併合を実施したため、併合前の最高株価、最低株価を記載した上で、各々の下に〔 〕内の数値として株式併合後の最高株価、最低株価を記載しております。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成29年 |
11月 |
12月 |
平成30年 |
２月 |
３月 |
|
最高(円) |
1,577 |
1,507 |
1,637 |
1,679 |
1,611 |
1,577 |
|
最低(円) |
1,348 |
1,363 |
1,376 |
1,527 |
1,386 |
1,469 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 |
|
串 間 新一郎 |
昭和26年６月４日生 |
|
(注)２ |
16,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 |
|
天 野 常 雄 |
昭和33年７月８日生 |
|
(注)２ |
11,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 |
小 栁 慎 司 |
昭和33年９月19日生 |
|
(注)２ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 事業本部長 |
野 元 敏 博 |
昭和33年３月11日生 |
|
(注)２ |
5,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等 |
|
髙 田 義 雄 |
昭和31年４月16日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等 |
|
荒 木 隆 繁 |
昭和26年10月13日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等 |
|
野田部 哲 也 |
昭和33年８月10日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
49,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 荒木隆繁及び野田部哲也は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙田義雄 委員 荒木隆繁 委員 野田部哲也
５ 当社では、平成13年４月１日より執行役員制度を導入しておりますが、各事業部門の収益を重視した運営体制を強化し、また業務執行の円滑化を図るため、平成15年６月27日付で新たに取締役が執行役員も兼務する体制をとっております。
平成30年６月22日現在、６名で構成されており、取締役の兼務を除く執行役員は以下の通りであります。
|
常務執行役員 |
総務部長、人事部長 |
井 上 晃治郎 |
|
常務執行役員 |
経営企画部長 |
吉 岡 泰 士 |
|
執行役員 |
経理部担当、システム企画室担当 |
和 田 吉 高 |
|
執行役員 |
クリーンサアフェイス技術㈱専務取締役 |
永 野 毅 |
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
篠 原 俊 |
昭和29年12月７日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士登録 |
─ |
|
昭和57年１月 |
公認会計士篠原俊事務所開設(現) |
|||
|
昭和59年５月 |
税理士登録 |
|||
|
平成19年５月 |
㈱ベスト電器 監査役 |
|||
|
平成19年10月 |
福岡リート投資法人 監督役員 |
|||
|
平成22年１月 |
篠原・植田税理士法人 代表社員(現) |
|||
|
平成22年６月 |
当社取締役(社外) |
|||
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要等
当社は、平成28年６月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、取締役会の監督機能及びコーポレート・ガバナンスのより一層の強化・充実を図ることを目的とするものです。
また、経営の意思決定機関である取締役会と、その意思決定に基づいた業務執行を分担する執行役員制度を取り入れております。
取締役会は提出日現在、取締役７名（監査等委員である取締役３名を含む）で構成し、重要な業務執行その他取締役会規則にて定めた決議事項について決定を行っております。原則として月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
監査等委員会は提出日現在、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成され、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を２名置いております。各監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査等を行い、取締役の職務執行について監査しております。また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。
経営会議は代表取締役と執行役員並びに監査等委員（オブザーバー）で構成され、原則として月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しており、社内規程に則り、取締役会事前審議事項及び経営会議決議事項について審議しております。執行役員は、提出日（平成30年６月22日）現在で６名（うち取締役兼務者２名）となっております。執行役員の任期は１年であり、業務執行責任の明確化を図っております。
なお、定款規定の取締役員数は１２名以内（うち、監査等委員である取締役は５名以内）であります。監査等委員でない取締役の任期は１年と定め、経営責任の明確化を図っております。また、当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
イ．内部統制システムの整備の状況
当社は、法令に従い、業務の適正を確保する為の体制の整備について取締役会で決議し、この決議に基づいて内部統制システムを適切に整備・運用しております。この決議の内容は下記の通りであります。（平成28年６月24日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に対応する為改定したものです。）
|
１.「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」（会社法第399条の13第1項1号ハ） 当社は、取締役、全使用人を含めた者を対象とする行動規範として「行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、遵守を図る。取締役会については、取締役会規則が定められており、その適切な運営が確保され、原則として月1回定期的に開催するほか、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督し、必要に応じ顧問弁護士等に意見を求め、法令定款違反行為を未然に防止する。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行については、監査等委員会の定める監査の方針及び分担に従い、監査等委員会の監査対象になっているほか、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。 ２.「業務の適正を確保するための体制」（会社法第399条の13第１項１号ロ、ハ、同法施行規則第110条の４） (１) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制（会社法施行規則第110条の4第2項1号） 取締役の職務の執行に係る情報・文書（以下職務執行情報という。）の取扱は、当社社内規程に従い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。 (２) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（同2項2号、5号） ① 当社及びその子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という）全体のリスク管理の基本的枠組みを定めた「リスク管理規程」に従って、「リスク管理委員会」を中心にリスク情報を一元的・網羅的に収集・評価し、重要リスクを特定するとともに、その重要性に応じてリスクへの対応を図る。 ② 業務執行上の重要な意思決定に内在するリスクは、事前に各部署において検討の上、経営会議並びに取締役会にて再度審議することにより損失発生を未然に防止する。 ③ 仕入・販売取引、為替・金利変動、与信リスク等の各部門における事業活動上のリスクについては、職務権限責任規程に基づき審査、決裁もしくは承認されることによって、損失の危険を回避・予防する。
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④ 内部監査室はリスク管理体制について監査を行い、監査を受けた部署は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。 (３) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制（同2項3号） ① 経営機能と業務執行の分離による意思決定の迅速化及び効率化を目的に執行役員制度を導入する。 ② 当社には意思決定機関として取締役会のほか、代表取締役及び執行役員をメンバーとする経営会議を設置して権限の一部を移譲し、最重要案件のみを取締役会決議事項とすることで、取締役の職務の効率化を確保する。その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制を確立するものとする。 ③ 日常の職務遂行に際しては、職務権限責任規程、業務分掌規程に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。 (４) 使用人の職務執行が法令定款に適合することを確保するための体制（同2項4号、5号） ① 当社グループの全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルに基づき、当社グループの全使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を確立する。 ② 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容並びに対処案をコンプライアンス委員会を通じて取締役会、監査等委員会に報告される体制を確立する。 ③ コンプライアンス委員会は、コンプライアンス規程に従い、必要に応じ、各部門に責任者、推進者を配置し、かつコンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督することとする。 ④ 内部監査室は、法令・定款・社内規程の遵守状況について監査を行い、監査を受けた部署は、是正・改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。 (５) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制（同2項5号） ① 子会社の適切な管理方針を定めたグループ会社管理規程を制定し、当社のエネルギー事業本部及び生活関連事業本部が、所管する子会社の当社に対する報告事項や承認事項を管理する。 ② 子会社の業務執行にかかる意思決定手続は、当社及び子会社の職務権限責任規程に従って実行される。当社が子会社の意思決定に一定の関与を行うことで、子会社の業務運営の適正性を確保する。 ③ 当会社の内部監査室は子会社との間で内部監査契約を締結しグループ全体の内部監査を行う。監査結果は当社の関連部署及び取締役会に報告され、必要に応じて是正・改善が行われる。 ④ 当社及び子会社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。 (６) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項（同１項1号） 監査等委員会からの要請により、必要な期間、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことがある。 (７) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（同1項2号、3号） ① 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については監査等委員会の同意を必要とする。 ② 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の要請に基づき当該職務を行う期間は、監査等委員会の指揮命令下にあるものとする。 (８) 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（同1項４号、5号） ① 取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、各監査等委員の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。 ② 前項の報告・情報提供としての主なものは、次の通りとする。 ③ 当社グループの役職員が監査等委員会に当該報告及び情報提供を行ったことを理由として、当該役職員に対して不利益な取扱いをしないこととする。 (９) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項（同1項6号） ① 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。 ② 当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 (10)その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制（同1項７号） ３. 財務報告の信頼性を確保するための体制 当社は、財務報告の信頼性確保及び、金融庁より平成18年6月に公布された金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関連法令等との適合性を確保する。
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当社の内部統制システムに関する模式図は以下の通りです。
ロ．各監査と内部統制部門との関係等
当社の内部統制部門としては、総務部が全社的な内部統制、経理部が財務報告に係る内部統制、システム企画室がＩＴに係る内部統制を担当し、その他の業務処理統制については各部門が個別に担当しております。
内部統制各部門は、定期的に内部監査室の内部監査を受けることとなっており、監査結果については監査等委員会及び会計監査人に報告されます。監査等委員会、会計監査人、内部監査室はそれぞれ監査計画の立案や監査結果の報告などお互いに緊密な連携をとり、具体的には、監査等委員会は、会計監査人との意見交換並びに情報の聴取等を年４回以上行い、また、内部監査室とは月１回以上の情報交換を行うことにより監査の品質向上と効率化に努めております。なお、常勤監査等委員である髙田義雄氏は、当社内の経理関連部門で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ハ．社外取締役
（選任基準）
当社は、社外取締役の選任に関する基準を下記の通り定めております。
社外取締役の選任及び独立性に関する基準
第１条（目的）
本基準は、当社における社外取締役の選任及び独立性に関する基準を定めることを目的とする。
第２条（社外取締役（監査等委員である取締役を除く。））
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。
１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者
２．会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者
３．会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者
第３条（監査等委員である社外取締役）
監査等委員である社外取締役は、以下の各号に定める条件を満たす者の中から選任する。なお、性別、国籍は問わない。
１．誠実な人格、高い識見と能力を有し、特に法律、会計、企業経営等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有する者
２．会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者
３．会社法第331条第3項に定める兼任禁止規定に該当しない者
４．会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者
第４条（社外取締役の独立性）
①当社における社外取締役のうち、以下各号のいずれの基準にも該当しない社外取締役は、独立性を有するものと判断されるものとする。
1)当社の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者）又はその業務執行者である者
2)当社を主要な取引先（直近の事業年度の年間連結売上高が2%を超える場合をいう）とする者又はその業務執行者である者
3)当社の主要な取引先（直近の事業年度の年間連結売上高が2%を超える場合をいう）又はその業務執行者である者
4)当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
5)当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者）
6)当社のメインバンクや主要な借入先又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
7)当社から年間1,000万円を超える寄附を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者）
8)過去３年間において、上記1)から7)のいずれかに該当していた者
9)上記1)から8)のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族
10)当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族
11)過去３年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
12)前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
②本条に基づき独立性を有するものと判断されている社外取締役は、独立性を有しないこととなった場合は、直ちに当社に告知するものとする。
（活動状況等）
監査等委員である社外取締役はそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて、公正かつ客観的な立場から、取締役会等の重要な会議において助言・提言を行い、経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しております。また、必要に応じて他の取締役、使用人等から報告を受け、内部監査室、会計監査人との意見交換を行っております。
社外取締役と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
社外取締役である野田部哲也氏が役員又は使用人であった他の会社等及び現在において役員である他の会社等と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
社外取締役である荒木隆繁氏は、株式会社親和銀行の代表取締役頭取（平成19年10月迄）、株式会社九州親和ホールディングスの代表取締役社長（平成19年８月迄）及び株式会社ＦＦＧビジネスコンサルティングの代表取締役社長（平成24年４月迄）でありました。
なお、社外取締役の当社株式の所有状況は、前述の「第４ 提出会社の状況 ５ 役員の状況」に記載のとおりです。
ニ．会計監査の状況
ａ．業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
甲 斐 祐 二（有限責任監査法人トーマツ）
上 田 知 範（有限責任監査法人トーマツ）
ｂ．監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ７名
その他 12名
（注）その他は、公認会計士試験合格者及び税理士などであります。
ホ．その他
ａ．当社の取締役の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
ｂ．当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な剰余金の配当等を行うことを目的とするものであります。
ｃ．当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
② 役員報酬の内容
イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額 |
対象となる |
|
|
基本報酬 |
||||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
|||
|
取締役（監査等委員を除く。） （社外取締役を除く。） |
173 |
120 |
52 |
4 |
|
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） |
19 |
19 |
― |
1 |
|
社外取締役（監査等委員） |
26 |
26 |
― |
2 |
（注）提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が１億円以上の役員がおりませんので記載を省略しております。
ロ．役員報酬額の決定に関する方針の内容及び決定方法等
（監査等委員でない取締役報酬）
当社の監査等委員でない取締役報酬は、基本報酬のみですが、基本報酬は固定報酬と業績連動報酬で構成されており、株主総会においてご承認いただいた月額17百万円の報酬枠の範囲内で取締役会における公正な検討、審議を経て決定しております。
（監査等委員である取締役報酬）
当社の監査等委員である取締役の報酬（社外を含む）は、基本報酬のみであり、かつ基本報酬は固定報酬のみで構成されており、株主総会においてご承認いただいた月額５百万円の報酬枠の範囲内で監査等委員会の協議に基づき決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、平成18年６月29日開催の第150回定時株主総会決議により、同日付で廃止しております。
ハ．株式報酬制度の導入について
上記に加え当社は、平成30年６月22日開催の第162期定時株主総会において、株式報酬制度として「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議いただいております。
本制度は、取締役（監査等委員を除く。）に対しては、現行の役員持株会を通じて購入している株式報酬支給相当額を減額の上、その代替として、一定期間における当社株価上昇割合の同期間におけるTOPIX上昇割合の相対度に連動した株式報酬を導入、これにより、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識をより一層高めることを企図しております。また、監査等委員に対しては、現行の報酬額の５％相当額を減額し、その代替として、当社業績や前述の相対度に連動しない株式報酬を導入、これにより、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機づけることを企図しております。
詳細は、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
③ 提出会社の株式の保有状況
イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
13 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
1,583 |
百万円 |
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
住友不動産㈱ |
150,000 |
432 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
220,400 |
245 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
44,000 |
177 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
32,000 |
123 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
日本コークス工業㈱ |
1,200,000 |
114 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
|
ホウライ㈱ |
30,000 |
66 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
36,000 |
43 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
九州電力㈱ |
14,254 |
16 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
（当事業年度）
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
住友不動産㈱ |
150,000 |
590 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
|
㈱西日本フィナンシャルホールディングス |
220,400 |
271 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
44,000 |
196 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
32,000 |
137 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
日本コークス工業㈱ |
1,200,000 |
129 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
|
ホウライ㈱ |
30,000 |
71 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
36,000 |
46 |
金融機関との取引の円滑化を図ることを目的としております。 |
|
九州電力㈱ |
14,254 |
18 |
主に営業取引の強化を図ることを目的としております。 |
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
64 |
1 |
62 |
― |
|
連結子会社 |
― |
4 |
― |
4 |
|
計 |
64 |
6 |
62 |
4 |
② 【その他重要な報酬の内容】
前連結会計年度
当社の連結子会社であるMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.及びMMI Indonesia Investments PTY LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬が19百万円あります。
また、当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、財務デューデリジェンス業務に基づく報酬が６百万円あります。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.及びMMI Indonesia Investments PTY LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務に基づく報酬が18百万円あります。
また、当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、財務デューデリジェンス業務に基づく報酬が19百万円あります。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
当社並びに当社の連結子会社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の主な内容は、「基幹システム再構築」であります。
当連結会計年度
当社の連結子会社が、監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の主な内容は、「基幹システム再構築」であります。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模及び事業特性等の観点から、監査計画等の妥当性を検討し監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。