2025年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金80円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会の議長につき、予め取締役会にて定めた取締役が務めることができるよう、第15条(議長)を変更する。
第3号議案 取締役14名選任の件
取締役として、芳井敬一、大友浩嗣、香曽我部武、村田誉之、下西佳典、永瀬俊哉、柴田英一、桑野幸徳、関美和、吉澤和弘、伊藤雄二郎、南部智一、福本ともみ、近藤雄一郎の14氏を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小柳出隆一、髙重吉博、岸本達司の3氏を選任する。
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。