1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第86期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

  当社普通株式1株につき金80円

 

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会の議長につき、予め取締役会にて定めた取締役が務めることができるよう、第15条(議長)を変更する。

 

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、芳井敬一、大友浩嗣、香曽我部武、村田誉之、下西佳典、永瀬俊哉、柴田英一、桑野幸徳、関美和、吉澤和弘、伊藤雄二郎、南部智一、福本ともみ、近藤雄一郎の14氏を選任する。

 

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小柳出隆一、髙重吉博、岸本達司の3氏を選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数 (個)

反対数 (個)

棄権数 (個)

賛成率 (%)

決議結果

第1号議案

5,133,224

1,990

37

99.27%

可決

第2号議案

5,132,449

2,785

37

99.25%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

芳井敬一

4,748,200

370,243

16,812

91.82%

可決

大友浩嗣

4,886,607

231,837

16,812

94.50%

可決

香曽我部武

5,037,177

98,052

37

97.41%

可決

村田誉之

5,038,623

96,607

37

97.44%

可決

下西佳典

5,039,089

96,141

37

97.45%

可決

永瀬俊哉

5,039,024

96,206

37

97.44%

可決

柴田英一

5,027,675

107,555

37

97.22%

可決

桑野幸徳

3,566,185

1,569,042

37

68.96%

可決

関 美和

5,118,606

16,626

37

98.98%

可決

吉澤和弘

5,103,055

32,177

37

98.68%

可決

伊藤雄二郎

4,953,753

181,476

37

95.80%

可決

南部智一

5,101,900

33,332

37

98.66%

可決

福本ともみ

5,118,581

16,651

37

98.98%

可決

近藤雄一郎

5,073,291

61,942

37

98.11%

可決

第4号議案

 

 

 

 

 

小柳出隆一

4,794,535

340,674

37

92.72%

可決

髙重吉博

4,622,454

512,748

37

89.39%

可決

岸本達司

5,116,922

18,290

37

98.95%

可決

 

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。