|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
260,000,000 |
|
計 |
260,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
58,138,117 |
58,138,117 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株である。 |
|
計 |
58,138,117 |
58,138,117 |
― |
― |
ストックオプション制度の内容は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載している。
該当事項なし
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし
該当事項なし
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年３月24日(注) |
△7,000,000 |
58,138,117 |
― |
3,481 |
― |
25 |
(注)平成29年３月24日付の利益による自己株式の消却である。
これに伴い、発行済株式総数は7,000,000株減少した。
平成30年３月31日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数 100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他 |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
48 |
26 |
157 |
160 |
― |
4,168 |
4,559 |
― |
|
所有株式数 |
― |
166,458 |
2,714 |
257,158 |
71,121 |
― |
83,204 |
580,655 |
72,617 |
|
所有株式数 |
― |
28.66 |
0.47 |
44.29 |
12.25 |
― |
14.33 |
100.00 |
― |
(注)自己株式1,994,845株は、「個人その他」の欄に19,948単元及び「単元未満株式の状況」の欄に45株を含めて記載している。
平成30年３月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
─ |
|
|
平成30年３月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
― |
― |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
560,707 |
― |
||||
|
単元未満株式 |
|
― |
１単元(100株)未満の株式 |
||||
|
発行済株式総数 |
58,138,117 |
― |
― |
||||
|
総株主の議決権 |
― |
560,707 |
― |
||||
(注)１．「完全議決権株式(自己株式等)」は、全て当社所有の自己株式である。
２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式45株が含まれている。
平成30年３月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
広島市中区小網町６番12号 |
1,994,800 |
― |
1,994,800 |
3.43 |
|
株式会社中電工 |
|||||
|
計 |
― |
1,994,800 |
― |
1,994,800 |
3.43 |
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 信託型従業員持株インセンティブ・プランの概要
当社は、当社従業員に対し、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を平成29年２月から導入している。
本プランでは、当社が信託銀行に「中電工従業員株式投資会専用信託口」(以下、「本信託」という。)を設定し、本信託は、設定後３年間にわたり中電工従業員株式投資会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得する。その後は、本信託から中電工従業員株式投資会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で本信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配される。当社は、本信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により本信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において本信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになる。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
239,000株
③ 本信託の概要
1)名 称： 中電工従業員株式投資会専用信託口
2)委 託 者： 当社
3)受 託 者： 野村信託銀行株式会社
4)受 益 者： 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至る。)
5)信託契約日： 平成29年２月27日
6)信託の期間： 平成29年２月27日～平成32年２月28日
7)信託の目的： 中電工従業員株式投資会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満
たす者への信託財産の交付
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
該当事項なし
該当事項なし
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
6,422 |
19,116,323 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,765 |
5,146,354 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(ストックオプションの行使) |
36,100 |
60,766,408 |
― |
― |
|
(単元未満株式の買増請求) |
187 |
315,458 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
1,994,845 |
― |
1,996,610 |
― |
(注)当期間におけるその他及び保有自己株式数の欄には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得・処分は含まれていない。
当社の利益配分については、次の「資本政策の基本的な方針」に基づき行うこととしている。
〔資本政策の基本的な方針〕
当社は、通常の運転資金と突発的なリスクへの対応を考慮したうえで、持続的な成長のための投資に内部資金を活用するとともに、業績や経営環境等を総合的に勘案し、株主還元を充実していくことにより、中長期的な企業価値の向上を目指す。
(1)持続的な成長のための投資
事業の拡大、人材育成・研究開発強化等、将来の成長に繋がる投資に内部資金を有効活用する。
(2)株主還元の充実
業績等を踏まえつつ、持続的・安定的な配当を行う。
また、経営環境等を総合的に勘案したうえで、必要に応じて自己株式取得を実施する。
当社は、上記方針に基づき、持続的・安定的なより高水準の配当を行うことを重視し、ＤＯＥ(連結株主資本配当率)２.５％を目処に配当を行う配当方針としている。
支払いについては、定款の定めに基づく取締役会決議による中間配当及び株主総会決議による期末配当の年２回を基本としている。
これにより、当期の期末配当金は、１株当たり47円となり、当期の年間配当金は、中間配当金１株当たり47円と合わせて１株当たり94円としている。
また、このたび当社は、2018年４月からの新たな中期経営計画(2018～2020年度)をスタートさせ、この中で、創立80周年となる2024年度目標である「中電工グループ中長期ビジョン」の実現に向け、その基盤づくりとして、持続的な成長のための投資を継続することで、2020年度の連結売上高・営業利益目標を新たに設定している。
今後の利益配分については、業績見通しや財務状況等を総合的に勘案し、更なる株主還元の充実を図るため、第103期より配当方針を一部変更する。具体的には配当方針のＤＯＥ(連結株主資本配当率)を「２.５％を目処」から「２.７％を目処」に引き上げる。
なお、第103期の年間配当金については、変更後の配当方針に従い、当期から10円増額の104円を予想し、その内訳は、中間配当金が１株当たり52円、期末配当金が１株当たり52円である。
第102期の剰余金の配当は以下のとおりである。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成29年10月31日 |
2,638 |
47 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年６月26日 |
2,638 |
47 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第98期 |
第99期 |
第100期 |
第101期 |
第102期 |
|
決算年月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
平成30年３月 |
|
最高(円) |
1,950 |
2,499 |
2,823 |
2,646 |
3,490 |
|
最低(円) |
866 |
1,390 |
2,147 |
1,892 |
2,289 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年１月 |
２月 |
３月 |
|
最高(円) |
3,490 |
3,310 |
3,305 |
3,365 |
3,225 |
3,075 |
|
最低(円) |
3,135 |
3,005 |
3,125 |
3,145 |
2,822 |
2,793 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
男性15名 女性１名 (役員のうち女性の比率6.3％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
小 畑 博 文 |
昭和25年12月29日 |
|
(注)3 |
5,800 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
迫 谷 章 |
昭和26年10月10日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長執行役員 |
業務全般 |
畝 由紀男 |
昭和26年８月31日 |
|
(注)3 |
7,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
企画本部長 |
國 木 恒 久 |
昭和30年４月26日 |
|
(注)3 |
4,700 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
伊 藤 聖 彦 |
昭和27年５月10日 |
|
(注)3 |
5,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
堤 孝 信 |
昭和27年12月17日 |
|
(注)3 |
3,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
業務本部長 |
緒 方 秀 文 |
昭和32年５月21日 |
|
(注)3 |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
広島統括 |
熊 崎 村 夫 |
昭和27年10月４日 |
|
(注)3 |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
電力本部長 |
山 田 昌 志 |
昭和35年１月５日 |
|
(注)3 |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
見 立 和 幸 |
昭和27年３月12日 |
|
(注)3 |
400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鶴 衛 |
昭和32年11月11日 |
|
(注)3 |
100 |
||||||||||||||||||
|
常任監査役 |
|
四方田 茂 |
昭和30年３月17日 |
|
(注)5 |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
常任監査役 |
|
廣 田 充 |
昭和30年９月17日 |
|
(注)4 |
1,400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
椎 木 タ カ |
昭和12年８月４日 |
|
(注)4 |
1,824 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川 平 伴 勅 |
昭和25年10月28日 |
|
(注)4 |
500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松 村 秀 雄 |
昭和30年９月９日 |
|
(注)5 |
700 |
||||||||||||||||||
|
計 |
37,624 |
|||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役見立和幸、鶴衛は「社外取締役」である。
２．監査役椎木タカ、川平伴勅、松村秀雄は「社外監査役」である。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．役付執行役員及び執行役員は以下のとおりである。
|
役名 |
氏名 |
委嘱業務 |
|
|
※ |
副社長執行役員 |
畝 由紀男 |
業務全般 考査部担当兼安全衛生品質環境部担当兼資材部 担当兼東京本部管掌 |
|
※ |
専務執行役員 |
國 木 恒 久 |
企画本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
伊 藤 聖 彦 |
営業本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
堤 孝 信 |
技術本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
緒 方 秀 文 |
業務本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
熊 崎 村 夫 |
広島統括支社長 |
|
※ |
常務執行役員 |
山 田 昌 志 |
電力本部長 |
|
|
常務執行役員 |
上 野 清 文 |
東京本部長 |
|
|
常務執行役員 |
東 岡 孝 和 |
岡山統括支社長 |
|
|
執行役員 |
籔 内 未 男 |
鳥取統括支社長 |
|
|
執行役員 |
増 重 恭 一 |
企画本部海外事業部長 |
|
|
執行役員 |
岡 﨑 啓 二 |
営業本部副本部長兼営業本部設計部長 |
|
|
執行役員 |
林 睦 博 |
資材部長 |
|
|
執行役員 |
西 川 幸三郎 |
大阪本部長 |
|
|
執行役員 |
川 谷 伸 哉 |
技術本部情報通信技術部長 |
|
|
執行役員 |
岡 﨑 誠 次 |
山口統括支社長 |
|
|
執行役員 |
井ノ口 啓 二 |
島根統括支社長 |
|
|
執行役員 |
畝 本 和 夫 |
企画本部副本部長兼企画本部情報システム部長 |
|
|
執行役員 |
二反田 正 克 |
電力本部副本部長兼電力本部配電部長 |
|
|
執行役員 |
松 永 弘 |
企画本部経理部長 |
|
|
執行役員 |
竹 山 隆 善 |
企画本部海外事業部部長 |
|
|
執行役員 |
三 浦 雅 夫 |
技術本部副本部長兼技術本部電気技術部長 |
|
|
執行役員 |
谷 口 実 男 |
技術本部空調管技術部長 |
|
|
執行役員 |
寺 西 範 昭 |
業務本部副本部長兼業務本部総務部長 |
※印は、取締役で役付執行役員を兼務する者。
７．廣田充、竹山隆善の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。
当社は、遵守すべき精神的なよりどころとして「眞心」を社是と定め、総合設備エンジニアリング企業として、お客様のために高度な価値を付加した生活・事業環境を創出することにより、社会の発展に貢献することを企業使命とする企業理念を定め、会社の進むべき方向を具体的に示している。
この企業理念のもと、経営の効率性、透明性を向上させるとともに、取締役会、内部監査部門、監査役等による監督機能も強化させ、すべてのステークホルダーから信頼される企業を目指している。
また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に賛同し、最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでいく。
取締役会は、取締役11名(うち独立社外取締役２名)によって構成され、原則として毎月１回開催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督している。
業務執行については、会長及び社長並びに役付執行役員と、監査役が出席する経営政策会議を原則毎月１回以上開催し、取締役会に付議する事項を含め、経営に関する重要事項を協議している。
また、業務執行に関する具体的な決定を可能な範囲で代表取締役社長に委任している。
併せて、代表取締役社長を補佐する制度として、役付執行役員・執行役員制度を採用し、執行権限を委譲することにより業務執行機能の強化と意思決定の迅速化を図り、業務執行責任を明確化するとともに、取締役会の意思決定及び業務執行の効率化を図っている。
なお、取締役会の機動的な運営と効率化・活性化を図るため、これまで段階的に取締役の員数削減を行っている。平成16年には、事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を１年としている。
監査役会は、監査役５名(うち社外監査役３名)によって構成され、監査方針・計画を策定している。
監査役は、監査役会で策定した監査方針・計画に基づき、取締役の職務執行を監査している。また、会計監査人から監査計画・監査結果の報告を定期的に受けるとともに、会計監査人の監査に立会し、適時に情報及び意見の交換を行う等連携を深めることにより、監査品質と監査効率の向上を図っている。
さらに、監査役は、内部監査部門である考査部から考査計画・考査結果の報告を適宜受けるとともに、適時情報交換を行う等連携を深めることにより、監査品質と監査効率の向上を図っている。
なお、監査役には財務・会計に関する知見を有する方を２名選任している。
内部統制システムに関しては、複雑に変化する経営環境の中で、すべての従業員が適法・適正な業務を行っていくため、「内部統制規程」を制定している。また、内部統制の充実及び推進に関する事項を審議するため、「内部統制委員会」を設置している。
加えて、考査部が日常業務全般の執行状況について調査を行っている。
リスク管理体制の整備の状況について、当社は、「リスク管理規程」を定め、各部門において各種リスクの洗い出し、評価、対応策等の検討を行い、経営計画に反映して継続的にリスク管理を実践するとともに、公正な事業活動を行っていくにあたり、「すべての役員・従業員等が法令を遵守し、企業倫理、社会的責任等に基づき行動する体制」と「災害や危機を未然に防ぎ、適切に対応するための体制」を整備するため、コンプライアンス方針並びに「企業倫理規程」及び「危機管理規程」を制定している。
加えて、企業倫理推進に関する事項を審議するため、「企業倫理委員会」を設置するとともに、業務遂行上の法令違反や企業倫理上の問題点等に関する相談を受付ける窓口として、「企業倫理ヘルプライン」を設置している。
また、企業活動において引き起こされた社会的事象による影響を最小限に抑え、様々な問題に的確に対応するため、「危機管理規程」及び「危機管理マニュアル」を制定している。
グループ企業の業務の適正を確保するための体制整備の状況について、当社は、グループ企業統括部門である経営企画部が、グループ企業の適法かつ適正な事業活動の推進、並びにコンプライアンス体制の整備につき、適切に指導・支援するとともに、当社が設置している「企業倫理ヘルプライン」は、グループ企業からの相談・通報に的確な対応を行っている。
また、考査部は、グループ企業の監査を実施し、指導・指摘を行い、当社の監査役は、必要により、グループ企業の調査を行うとともに、グループ企業の監査役から監査に関する報告を求めている。
その他、企業グループにおけるリスク管理を推進する体制整備については、当社の関係部門が連携して適切に指導・支援を行っている。
加えて、グループ企業における重要な業務執行の決定に際して、必要により当社への協議を求め、グループ経営に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合、又は発生が見込まれる場合には、当社への報告を求めている。
なお、事業活動に関し決定又は発生した重要事項については、「ＩＲ情報の開示方針」に基づき、透明性、公平性、継続性の確保に努め、投資判断に必要な企業情報を迅速に、わかりやすく開示することとしている。
以上のことから、ガバナンスが効果的に機能していると判断しており、現体制を採用している。
内部監査は、考査部に専任スタッフ８名を配置し行っている。
考査部は、中期経営計画等の主旨を踏まえ、経営の効率化及び業務の改善を図ることを目的とした考査計画を策定し、業務の適法性・妥当性の観点から会社業務の状況を調査し、指導・指摘した事項を社長及び経営政策会議に報告している。
また、考査部は、内部統制システムにおいて改善を要する事項について、独立的な評価を行い、「内部統制委員会」に報告することとしている。
なお、考査結果については、定期的に監査役へ報告するとともに、随時意見交換を行い、連携を図っている。
監査役監査は、監査役会が定めた監査方針・計画に基づき、取締役の職務執行に関して行っている。また、専任スタッフ４名を配置した監査役室を設置し、監査役の職務を補助している。
監査役は、取締役に対し定期的に、内部統制システムの整備・運用の状況について報告を求めるほか、「内部統制委員会」に出席している。また、考査部及び会計監査人からの報告等を通じて、内部統制システムの状況を監視し検証を行うほか、適時に情報及び意見の交換を行う等連携を深め、監査品質と監査効率の向上を図っている。
監査役会は、その半数以上が社外監査役であることによる独立性と常勤監査役が保有する情報収集力を有機的に組み合わせて、実効性を高めている。
なお、監査役には財務・会計に関する知見を有する方を２名選任している。
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名である。
社外取締役２名は、独立役員であり取締役会のみならず、会長、社長及び他の取締役並びに監査役に加え、本店部長・支社長等が出席する経営幹部会議への出席などを通じて情報の共有化を図り、中立的、客観的な立場から意見を述べることにより、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化に取り組む。
また、会長・社長と監査役に社外取締役を加えて年１回以上の意見交換会の開催や、常勤監査役による社外取締役への監査結果の報告などにより社外取締役の情報収集力の強化を図っている。
なお、会計監査人と監査役、内部監査部門である考査部及び社外取締役は、それぞれ定期的に面談を行っており、定期的な面談以外でも要請があれば随時面談を行うなど、十分な連携を確保している。
社外監査役は、中立的、客観的な立場のもと自ら監査を行うとともに、監査役、会計監査人及び考査部の監査状況や重要な会議の内容について監査役会等を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査を行っている。
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。
また、当社は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすことを、当社の「独立性判断基準」としている。
|
氏 名 |
関 係 |
|
見立 和幸 |
社外取締役の見立和幸氏は、平成22年６月までマツダ株式会社の業務執行者であった。 |
|
鶴 衛 |
社外取締役の鶴衛氏は、学校法人鶴学園の理事長兼総長兼広島工業大学学長を兼職している。 |
|
椎木 タカ |
社外監査役の椎木タカ氏は、弁護士である。 |
|
川平 伴勅 |
社外監査役の川平伴勅氏は、公益財団法人ひろしま美術館の常務理事兼副館長を兼職している。 |
|
松村 秀雄 |
社外監査役の松村秀雄氏は、中国電力株式会社の取締役常務執行役員である。 |
なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別の利害関係はない。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
業績連動型 |
株式報酬型 |
|||
|
取締役 |
418 |
232 |
137 |
48 |
11 |
|
監査役 |
51 |
51 |
― |
― |
2 |
|
社外役員 |
28 |
28 |
― |
― |
6 |
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載していない。
【役員報酬の基本的考え方】
・職務遂行の基本的な対価として相応の報酬額とする。
・企業価値の継続的向上につながる報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対し、わかりやすい報酬体系とする。
１)取締役報酬の基本方針
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、変動報酬である業績連動報酬・株価連動報酬により構成する。ただし、社外取締役は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみ支給する。
・職務遂行の基本対価として、基本報酬を支給する。
・短期的な業績向上へのインセンティブを強化するため、業績連動報酬を支給する。
・中長期的な業績向上へのインセンティブと、株式価値向上を目指すため、株価連動報酬を支給する。
２)監査役報酬の基本方針
監査役報酬は、その役割を考慮し、固定報酬である基本報酬のみとする。
・職務遂行の基本対価として、基本報酬を支給する。
取締役の報酬
|
○基本報酬 |
株主総会で決議された報酬額の範囲内において、一定の基準により、役職ごとの報酬額を定め、取締役会の決議により支給する。 |
|
○業績連動報酬 |
株主総会で決議された下表の報酬額の範囲内において、一定の基準により、役職ごとの報酬額を定め、取締役会の決議により支給する。 |
|
連結営業利益水準 |
報酬額 |
|
120億円以上 |
230百万円以内 |
|
80億円以上～120億円未満 |
190百万円以内 |
|
60億円以上～ 80億円未満 |
155百万円以内 |
|
40億円以上～ 60億円未満 |
125百万円以内 |
|
20億円以上～ 40億円未満 |
80百万円以内 |
|
10億円以上～ 20億円未満 |
40百万円以内 |
|
10億円未満 |
0 |
|
○株価連動報酬 |
株価連動報酬は、株式報酬型ストックオプション制度を導入している。株主総会で決議された報酬額の範囲内において、一定の基準により、役職ごとの報酬額を定め、取締役会の決議により報酬相当額の新株予約権を付与する。 |
監査役の報酬
|
○基本報酬 |
株主総会で決議された報酬額の範囲内において、一定の基準により、役職ごとの報酬額を定め、監査役の協議により支給する。 |
|
銘柄数 |
112 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
25,628 |
百万円 |
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
2,962,127 |
3,575 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
住友不動産㈱ |
865,000 |
2,496 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱村田製作所 |
122,815 |
1,944 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
日東電工㈱ |
200,000 |
1,720 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱フジクラ |
1,806,000 |
1,446 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
2,004,210 |
1,402 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱中国銀行 |
792,600 |
1,284 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱広島銀行 |
2,251,580 |
1,064 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ＫＤＤＩ㈱ |
337,800 |
987 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
マツダ㈱ |
587,600 |
941 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
357,900 |
927 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱イズミ |
157,800 |
788 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱山陰合同銀行 |
850,500 |
758 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
福山通運㈱ |
1,000,000 |
668 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱ヨンドシーホールディングス |
105,000 |
260 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
興銀リース㈱ |
100,000 |
237 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
日本ペイントホールディングス㈱ |
60,000 |
232 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱奥村組 |
323,000 |
218 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
リョービ㈱ |
401,000 |
194 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱愛媛銀行 |
127,600 |
173 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱リテールパートナーズ |
149,000 |
172 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱ジェイ・エム・エス |
500,000 |
168 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
三菱商事㈱ |
66,000 |
158 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
田辺三菱製薬㈱ |
61,000 |
141 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ |
24,925 |
101 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱北川鉄工所 |
43,700 |
95 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱フジ |
35,000 |
85 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
野村ホールディングス㈱ |
100,000 |
69 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ＮＴＮ㈱ |
121,000 |
67 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱トマト銀行 |
39,600 |
62 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
12,500 |
58 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
千代田化工建設㈱ |
72,000 |
51 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
東洋証券㈱ |
200,000 |
51 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
12,879 |
49 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
シャープ㈱ |
100,000 |
47 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ジェイ エフ イーホールディングス㈱ |
22,450 |
42 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱大本組 |
46,200 |
36 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱中国銀行 |
1,301,400 |
2,108 |
議決権行使の指図 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
1,294,000 |
1,561 |
議決権行使の指図 |
|
㈱山陰合同銀行 |
1,400,000 |
1,248 |
議決権行使の指図 |
|
住友不動産㈱ |
352,000 |
1,015 |
議決権行使の指図 |
|
㈱広島銀行 |
701,000 |
331 |
議決権行使の指図 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
2,962,127 |
3,815 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
住友不動産㈱ |
865,000 |
3,403 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱村田製作所 |
122,815 |
1,789 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
日東電工㈱ |
200,000 |
1,595 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
2,004,210 |
1,396 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱フジクラ |
1,806,000 |
1,303 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱イズミ |
157,800 |
1,145 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱中国銀行 |
792,600 |
993 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
357,900 |
972 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
福山通運㈱ |
200,000 |
939 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ＫＤＤＩ㈱ |
337,800 |
917 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱広島銀行 |
1,125,790 |
901 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
マツダ㈱ |
587,600 |
826 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱山陰合同銀行 |
850,500 |
801 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
興銀リース㈱ |
100,000 |
300 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱ヨンドシーホールディングス |
105,000 |
289 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱奥村組 |
64,600 |
270 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
戸田建設㈱ |
343,278 |
264 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
日本ペイントホールディングス㈱ |
60,000 |
234 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
リョービ㈱ |
80,200 |
224 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱リテールパートナーズ |
149,000 |
215 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
三菱商事㈱ |
66,000 |
188 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱愛媛銀行 |
127,600 |
160 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱ジェイ・エム・エス |
250,000 |
156 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
田辺三菱製薬㈱ |
61,000 |
126 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱北川鉄工所 |
43,700 |
118 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ |
24,925 |
106 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱フジ |
35,000 |
79 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
千代田化工建設㈱ |
72,000 |
72 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
野村ホールディングス㈱ |
100,000 |
61 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱トマト銀行 |
39,600 |
60 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
12,500 |
59 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
東洋証券㈱ |
200,000 |
58 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
12,879 |
55 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ＮＴＮ㈱ |
121,000 |
53 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
㈱大本組 |
9,240 |
48 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
|
ジェイ エフ イーホールディングス㈱ |
22,450 |
48 |
工事受注などの取引の維持・発展を図るため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱山口フィナンシャルグループ |
1,294,000 |
1,666 |
議決権行使の指図 |
|
㈱中国銀行 |
1,301,400 |
1,630 |
議決権行使の指図 |
|
住友不動産㈱ |
352,000 |
1,385 |
議決権行使の指図 |
|
㈱山陰合同銀行 |
1,400,000 |
1,318 |
議決権行使の指図 |
|
㈱広島銀行 |
350,500 |
280 |
議決権行使の指図 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
⑦ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士、補助者の状況は以下のとおりである。
イ．当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属監査法人
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人 |
|
|
指定有限責任社員 |
松 嶋 敦 |
有限責任監査法人トーマツ |
|
中 原 晃 生 |
||
ロ．当社の監査業務に係る補助者の構成
|
公認会計士 |
９名 |
|
その他 |
14名 |
⑧ 取締役の員数
当社の取締役の員数は13名以内とする旨を定款に定めている。
当社は、社外取締役、監査役及び会計監査人それぞれとの間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、報酬等の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に２を乗じた額である。
⑩ 取締役の選任・解任の決議要件
取締役の選任・解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないこととしている。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下の事項について株主総会によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めている。
イ．会社業務又は財産の状況、その他の事情に対して、機動的に自己の株式の取得を行えるよう、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨。
ロ．職務を行うにつき期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第１項に定める責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨。
ハ．職務を行うにつき期待される役割を十分に発揮できるようにするため、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第１項に定める責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨。
ニ．株主に安定的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨。
⑫ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第２項に規定する決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めている。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
41 |
― |
44 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
41 |
― |
44 |
― |
前連結会計年度
該当事項なし
当連結会計年度
当社連結子会社であるRYB Engineering Pte. Ltd. とRYB Corporation Pte. Ltd. は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
前連結会計年度
該当事項なし
当連結会計年度
該当事項なし
該当事項はないが、監査日程等を勘案した上で決定している。