第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（訂正前）
a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(百株) |
|
（中略） |
|
取締役 |
国 谷 史 朗 |
1957年２月22日生 |
|
1982年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
|
1982年４月 |
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所） |
|
1987年５月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
|
1997年６月 |
サンスター株式会社社外監査役 |
|
2002年４月 |
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 |
|
2006年６月 |
日本電産株式会社社外監査役 |
|
2012年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役 |
|
2012年６月 |
株式会社荏原製作所社外取締役 |
|
2013年６月 |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 |
|
2013年６月 |
武田薬品工業株式会社社外監査役 |
|
2016年６月 |
同社社外取締役（監査等委員） |
|
2018年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）（現任） |
|
2019年６月 |
武田薬品工業株式会社社外取締役 |
|
2021年６月 |
当社取締役（現任） |
|
2023年２月 |
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任） | |
(注)３ |
― |
|
（中略） |
|
計 |
|
1,492 |
（中略）
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(百株) |
|
(中略） |
|
取締役 |
国 谷 史 朗 |
1957年２月22日生 |
|
1982年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
|
1982年４月 |
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所） |
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1987年５月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
|
1997年６月 |
サンスター株式会社社外監査役 |
|
2002年４月 |
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 |
|
2006年６月 |
日本電産株式会社社外監査役 |
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2012年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役 |
|
2012年６月 |
株式会社荏原製作所社外取締役 |
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2013年６月 |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 |
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2013年６月 |
武田薬品工業株式会社社外監査役 |
|
2016年６月 |
同社社外取締役（監査等委員） |
|
2018年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）（現任） |
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2019年６月 |
武田薬品工業株式会社社外取締役 |
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2021年６月 |
当社取締役（現任） |
|
2023年２月 |
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任） | |
(注)３ |
― |
|
（中略） |
|
計 |
|
838 |
（後略）
（訂正後）
a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(百株) |
|
（中略） |
|
取締役 |
国 谷 史 朗 |
1957年２月22日生 |
|
1982年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
|
1982年４月 |
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所） |
|
1987年５月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
|
1997年６月 |
サンスター株式会社社外監査役 |
|
2002年４月 |
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 |
|
2006年６月 |
日本電産株式会社社外監査役 |
|
2012年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役 |
|
2012年６月 |
株式会社荏原製作所社外取締役 |
|
2013年６月 |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 |
|
2013年６月 |
武田薬品工業株式会社社外監査役 |
|
2016年６月 |
同社社外取締役（監査等委員） |
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2018年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）（現任） |
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2019年６月 |
武田薬品工業株式会社社外取締役 |
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2021年６月 |
当社取締役（現任） |
|
2023年２月 |
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任） |
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2025年６月 |
株式会社ＪＥＲＡ社外取締役（現任） | |
(注)３ |
― |
|
（中略） |
|
計 |
|
1,492 |
（中略）
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(百株) |
|
(中略） |
|
取締役 |
国 谷 史 朗 |
1957年２月22日生 |
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1982年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
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1982年４月 |
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法律事務所） |
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1987年５月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
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1997年６月 |
サンスター株式会社社外監査役 |
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2002年４月 |
弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 |
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2006年６月 |
日本電産株式会社社外監査役 |
|
2012年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役 |
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2012年６月 |
株式会社荏原製作所社外取締役 |
|
2013年６月 |
ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 |
|
2013年６月 |
武田薬品工業株式会社社外監査役 |
|
2016年６月 |
同社社外取締役（監査等委員） |
|
2018年３月 |
株式会社ネクソン社外取締役（監査等委員）（現任） |
|
2019年６月 |
武田薬品工業株式会社社外取締役 |
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2021年６月 |
当社取締役（現任） |
|
2023年２月 |
弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任） |
|
2025年６月 |
株式会社ＪＥＲＡ社外取締役（現任） | |
(注)３ |
― |
|
（中略） |
|
計 |
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838 |
（後略）
② 社外役員の状況
（訂正前）
（前略）
社外取締役国谷史朗氏は、法曹としての企業法務や国際法務に関する豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソンと当社の間に特別の関係はありません。
（後略）
（訂正後）
（前略）
社外取締役国谷史朗氏は、法曹としての企業法務や国際法務に関する豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソンと当社の間に特別の関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める株式会社ＪＥＲＡと当社の間には工事請負契約等の取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は２％未満と僅少であり、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておりません。
（後略）