第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
240,000,000 |
|
計 |
240,000,000 |
（注）平成29年６月27日開催の第201回定時株主総会において、当社普通株式について、10株を１株の割合で株式併合す
る旨、株式併合の効力発生日（平成29年10月１日）、効力発生日における発行可能株式総数を24,000,000株とす
る旨が承認可決されております。会社法第182条第２項により、定款の規定についても、効力発生日をもって、発
行可能株式総数が240,000,000株から24,000,000株に変更となります。
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) （平成29年３月31日） |
提出日現在発行数(株) （平成29年６月28日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
129,649,939 |
129,649,939 |
東京証券取引所（市場第一部） |
単元株式数は1,000株であります。 |
|
計 |
129,649,939 |
129,649,939 |
－ |
－ |
（注）平成29年６月27日開催の第201回定時株主総会において承認可決された株式併合の効力発生日（平成29年10月１
日）をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高 （株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金残高（百万円） |
|
平成23年８月２日 （注） |
－ |
129,649,939 |
△4,057 |
11,374 |
△1,014 |
2,843 |
（注）会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
（６）【所有者別状況】
|
平成29年３月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数1,000株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
ー |
34 |
52 |
130 |
67 |
12 |
11,583 |
11,878 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
31,546 |
6,046 |
6,473 |
5,784 |
157 |
79,468 |
129,474 |
175,939 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
24.36 |
4.67 |
5.00 |
4.47 |
0.12 |
61.38 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式99,393株は、「個人その他」に99単元及び「単元未満株式の状況」に393株含まれております。
２．「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、6単元含まれております。
（７）【大株主の状況】
|
|
|
平成29年３月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （千株） |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 （％） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
（注）上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,983千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,600千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 2,375千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 1,826千株
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
平成29年３月31日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
（自己保有株式） 普通株式 99,000 |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 129,375,000 |
129,375 |
－（注）１ |
|
単元未満株式 |
普通株式 175,939 |
－ |
１単元（1,000株） 未満の株式（注）２ |
|
発行済株式総数 |
129,649,939 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
129,375 |
－ |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、6,000株（議決権の数６個）含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式393株が含まれております。
②【自己株式等】
|
平成29年３月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数（株） |
他人名義所有株式数（株） |
所有株式数の合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
（自己保有株式） 若築建設株式会社 |
東京都目黒区下目黒二丁目23番18号 |
99,000 |
－ |
99,000 |
0.08 |
|
計 |
－ |
99,000 |
－ |
99,000 |
0.08 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２【自己株式の取得等の状況】
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数（千株） |
価額の総額（百万円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
0 |
0 |
（注） 当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 （千株） |
処分価額の総額 （百万円） |
株式数 （千株） |
処分価額の総額 （百万円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
99 |
－ |
99 |
－ |
（注）当期間における保有自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社の利益配分につきましては、将来に備え企業体質の強化を図るとともに、会社を取り巻く環境を勘案しつつ長期安定的な配当を継続することを基本にしております。また、当期より配当性向を当期純利益の20％以上とし、業績に応じた利益還元に努めてまいります。
当社は、剰余金の配当として年１回の期末配当を行うことを基本方針としております。また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を当社定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は取締役会であります。
当期の期末配当におきましては、平成29年５月25日の取締役会決議に基づき、１株当たり普通配当４円とさせていただきます。
内部留保資金につきましては、長期的な株主利益を念頭に置き、引き続き企業体質の強化や収益力確保のために有効投資してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成29年５月25日 |
518 |
4 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第197期 |
第198期 |
第199期 |
第200期 |
第201期 |
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
最高（円） |
121 |
160 |
231 |
187 |
186 |
|
最低（円） |
64 |
77 |
114 |
102 |
111 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年１月 |
平成29年２月 |
平成29年３月 |
|
最高（円） |
158 |
164 |
167 |
159 |
154 |
154 |
|
最低（円） |
143 |
140 |
151 |
150 |
149 |
146 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼執行役員社長 |
安全環境本部長 |
五百蔵 良平 |
昭和31年７月５日生 |
|
(注)４ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役兼専務執行役員 |
建設事業部門長兼安全環境本部副本部長兼設計部担当 |
坂本 靖 |
昭和29年６月７日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 |
建設事業部門担当役員兼国際部担当 |
海隅 潤一郎 |
昭和28年９月４日生 |
|
(注)４ |
52 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
建設事業部門担当役員 |
烏田 克彦 |
昭和33年８月25日生 |
|
(注)４ |
48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
東京支店長 |
石井 一己 |
昭和34年11月８日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
建設事業部門担当役員兼土木部長 |
佐藤 信一 |
昭和31年１月５日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長 |
中村 誠 |
昭和35年11月10日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
田中 優次 |
昭和23年２月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
朝倉 康夫 |
昭和31年11月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
佃 敏郎 |
昭和32年11月４日生 |
|
(注)５ |
46 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
勝見 浩明 |
昭和30年６月21日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小池 哲也 |
昭和28年５月１日生 |
|
(注)７ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
383 |
（注）１．取締役のうち田中優次および朝倉康夫は、社外取締役であります。
２．監査役のうち勝見浩明および小池哲也は、社外監査役であります。
３．当社では、経営の効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で、社外取締役の２名を除く各取締役は執行役員を兼務しております。その他の執行役員は、筧 隆夫（専務執行役員建設事業部門技術担当役員）、中川博文（常務執行役員建設事業部門担当役員兼技術部担当兼総合システム部担当）、深井保成（執行役員建設事業部門担当役員兼建築部長）、福岡徹生（執行役員管理部門総務人事部担当兼総務人事部長兼コンプライアンス室長）、寺本忠彦（執行役員建設事業部門営業担当役員）、儀満和紀（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本 泰（執行役員建設事業部門担当役員兼営業部長）、野木秀高（執行役員東北支店長）、恵下弘幸（執行役員建設事業部門担当役員兼営業企画部長）、平田靖祐（執行役員管理部門財務部担当兼財務部長）、宮坂豊光（執行役員大阪支店長）、三輪哲也（執行役員名古屋支店長）、瀨田文治（執行役員建設事業部門技術担当役員）、松本 敏（執行役員本店長兼九州支店長）の14名であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業統治の強化が企業価値を高める重要な経営課題のひとつであると認識し、経営責任と執行責任を明確にした経営体制を確立するとともに、内部統制システムを充実させ、経営の透明性を高め、企業倫理の確立を図っております。
なお、監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しており、経営の監視機能の面では現行の体制で十分機能しております。
②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(a)経営管理体制及び監査役の状況
経営管理体制につきましては、監査役制度を採用しており、当事業年度末において、取締役は９名（うち社外取締役は２名）、監査役は３名（うち社外監査役は２名）、本有価証券報告書提出日時点において、取締役は９名（うち社外取締役は２名）、監査役は３名（うち社外監査役は２名）であります。
監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監視・監査しております。更に、内部監査を定期的に実施することにより、業務執行の適法性・効率性を幅広く検証・監査しております。
また、当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
(b）コーポレート・ガバナンス体制の模式図
＜取締役会＞
取締役会につきましては、平成13年６月以降、執行役員制度を導入しており、経営責任と執行責任の明確化及び、取締役の員数の適正化をはかり、迅速な意思決定を行うことが出来る経営体制を取っております。取締役会は原則月１回開催し、法令及び定款に定められた事項並びに経営に関する重要事項について審議、決定を行うとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督しております。
また、必要に応じて臨時に取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意思決定に努めております。なお、取締役の定数につきましては、15名以内とする旨を定款に定めております。
＜監査役会＞
監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監視・監査しております。更に、内部監査を定期的に実施することにより、業務執行の適法性・効率性を幅広く検証・監査しております。
＜会計監査人＞
当社は有限責任 あずさ監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について、監査契約を締結しており、会計情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
＜業務執行会議＞
当社は、平成13年６月以降、執行役員制度を導入しており、経営責任と執行責任の明確化及び取締役の員数の適正化を図っております。業務執行会議は原則月１回、取締役会終了後に開催しており、各部門の担当執行役員から業務の執行状況を報告しております。
(c）内部統制システムの整備及び運用状況について
総合システム部内に３名の内部統制担当者を配置し、内部統制課を中心とした内部統制監査チームによる内部統制監査の実施・評価及び内部統制システムの向上を行っております。また、各種研修会への参加による内部監査人の監査レベルの維持・向上に努めております。なお、内部統制監査チームは、監査役に対して定期的に内部統制監査の実施状況を報告し、監査役は必要に応じて随時、報告を要請できる体制となっております。
会計監査及び監査役監査の概要は内部統制監査チームに通知され、その結果を元に内部統制監査チームは内部統制監査を行っております。
又、当社は本社組織としてコンプライアンス室を設置しており、企業倫理規程に基づき法令遵守等の徹底等を図っております。
(d）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関連会社規程に基づき、業務執行報告会議等を開催し経営状況の監視を行っております。また、企業集団においても、当社の企業倫理規程、リスク管理規程に基づき指導を行っております。
さらに、内部監査担当部署は、必要に応じて業務監査を実施し、その結果を取締役、監査役へ報告しております。また、企業集団各社においても内部統制システムの維持・向上を推進し、取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保しております。
(e）リスク管理体制の整備状況及び運用状況について
当社は、企業活動を適正に推進し不測の事態を未然に防止するため、並びに、不測の事態の発生に対しその対応及び指導を適切に行うため、本社に危機管理委員会を置いております。また、本社組織としてコンプライアンス室を設置するとともに、内部統制を強化することでリスク管理体制の強化を図っております。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を遮断するため、不当要求等については外部機関と連携し毅然とした態度で適切かつ組織的に対応することとしております。
(f）役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
|
役員区分 |
報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） |
対象となる 役員の員数 （人） |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 （社外取締役を除く。） |
139 |
139 |
－ |
－ |
－ |
8 |
|
監査役 （社外監査役を除く。） |
13 |
13 |
－ |
－ |
－ |
2 |
|
社外役員 |
24 |
24 |
－ |
－ |
－ |
4 |
（注）１．当事業年度末の人数は、取締役９名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役２名）であります。
２．役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
３．使用人兼務取締役の使用人給与相当額は、支給額に含まれておりません。なお、使用人給与相当額はありません。
４．当社は、平成18年６月29日開催の第190回定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
５．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第190回定時株主総会において年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。取締役個々の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき、取締役会で審議のうえ決定しております。
６．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第190回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき、監査役会で審議のうえ決定しております。
③取締役の選任の決議要件について
当社は、取締役の選任の決議要件について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
④株主総会の特別決議要件について
当社は、株主総会の機動的かつ円滑な運営の為、会社法第309条第２項の規定による株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑤自己株式の取得について
当社は、資本政策を機動的に行うことができるよう、会社法第165条第２項の規定により、自己株式の取得について、取締役会の決議により市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥剰余金の配当等の決定機関について
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、取締役会の決議により剰余金の配当等を行うことができる旨及び剰余金の配当等を株主総会の決議によっては行わない旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当等を取締役会で当社の利益状況等に照らしてもっとも妥当な水準で判断する責任体制とすることが適切と考えております。
⑦会計監査の状況
当社は有限責任 あずさ監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について、監査契約を締結しており、会計情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。業務執行は、公認会計士文倉辰永及び公認会計士大津大次郎により行われており、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士５名、その他２名であります。また、会計監査では、会計監査人より監査役会に対して適宜、報告、説明が行われております。
⑧社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役田中優次は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識ならびに複数の企業の社外取締役としての知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。
なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、同氏は西部瓦斯株式会社の代表取締役会長、鳥越製粉株式会社の社外取締役および広島ガス株式会社の社外監査役でありますが、それらの会社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
さらに、同氏は株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職しており、当社は同社グループ企業と通常の銀行取引はありますが、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役朝倉康夫は、当社の経営に関連のある、交通工学・国土計画の分野における高度な学術知識と幅広い見識を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると考えております。
なお、同氏は、当社株式を２千株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外取締役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役勝見浩明は、金融機関での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。
なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、同氏は過去において当社の主要な取引金融機関である住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）の出身であり、平成29年３月31日現在、同社が当社株式の4.07％を保有する資本的関係がありますが、既に退職後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にありません。
さらに、同氏は三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の取締役でありましたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外監査役として選任しております。また、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役小池哲也は、金融機関等での長年の経験と幅広い見識に基づき、社外監査役として職務を遂行していただけると考えております。
なお、同氏は、当社株式を５千株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、同氏はちばぎん保証株式会社の取締役会長でありますが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
以上のことから、独立性を有するものと考え、当社は同氏を社外監査役として選任しております。
当社は、上記のとおり監査役のうち、２名を社外監査役とし、うち１名が常勤の社外監査役であります。監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準または方針について特に定めてはいないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準および開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低１名以上選任することとしております。
また、会社からの独立性以外の要素として、社外取締役および社外監査役に期待する機能・役割を踏まえ、客観的見地から助言・提言および監査を行っていただけるのに、人格・見識に優れた方を選任することにしております。
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、内部統制監査チーム・会計監査人からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
⑨株式の保有状況
(1)保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
銘柄数 59銘柄 貸借対照表計上額 2,009百万円
(2)保有目的が純投資目的以外の目的の上場投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
|
オーベクス㈱ |
2,116,046 |
454 |
株式の安定化 |
|
大和ハウス工業㈱ |
100,000 |
316 |
企業間取引の強化 |
|
㈱スターフライヤー |
10,000 |
36 |
企業間取引の強化 |
|
㈱名村造船所 |
35,840 |
30 |
企業間取引の強化 |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
80,000 |
29 |
企業間取引の強化 |
|
西日本鉄道㈱ |
31,065 |
22 |
企業間取引の強化 |
|
マツダ㈱ |
4,000 |
6 |
企業間取引の強化 |
|
東京電力㈱ |
5,400 |
3 |
企業間取引の強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
|
オーベクス㈱ |
2,116,046 |
539 |
株式の安定化 |
|
太平電業㈱ |
150,000 |
163 |
企業間取引の強化 |
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ |
80,000 |
38 |
企業間取引の強化 |
|
㈱スターフライヤー |
10,000 |
35 |
企業間取引の強化 |
|
㈱名村造船所 |
35,840 |
23 |
企業間取引の強化 |
|
西日本鉄道㈱ |
33,685 |
15 |
企業間取引の強化 |
|
マツダ㈱ |
4,000 |
6 |
企業間取引の強化 |
|
東京電力㈱ |
5,400 |
2 |
企業間取引の強化 |
(3)保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
(4)保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬（百万円） |
非監査業務に基づく報酬（百万円） |
監査証明業務に基づく報酬（百万円） |
非監査業務に基づく報酬（百万円） |
|
|
提出会社 |
47 |
－ |
47 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
47 |
－ |
47 |
－ |
②【その他重要な報酬の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
監査日数等を勘案した上に監査役会の同意を受けて決定しております。