2025年6月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として村尾和則、片岡基宏、鶴浩一郎、松田健城、
中庄谷博規、磯和春美、梶原祐理子の7氏を選任する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役等を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定
の件
本件は、取締役(監査等委員である取締役等を除く。)に対し、信託型の業績連動型株式報酬制度
(連続する3事業年度を対象期間とし、合計500百万円を上限とする金員の拠出及び業績と役位に応
じた当社株式の交付等を行うもの)を導入する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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村尾和則 |
55,538 |
8,763 |
705 |
(注1) |
可決85.06% |
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片岡基宏 |
55,534 |
8,767 |
705 |
(注1) |
可決85.06% |
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鶴浩一郎 |
63,957 |
344 |
705 |
(注1) |
可決97.96% |
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松田健城 |
63,966 |
335 |
705 |
(注1) |
可決97.97% |
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中庄谷博規 |
62,943 |
1,358 |
705 |
(注1) |
可決96.40% |
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磯和春美 |
55,433 |
8,868 |
705 |
(注1) |
可決84.90% |
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梶原祐理子 |
55,422 |
8,879 |
705 |
(注1) |
可決84.88% |
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第2号議案 |
55,681 |
8,771 |
705 |
(注2) |
可決85.28% |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上