## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 198,000,000
計 | 198,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年６月20日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 61,537,219 | 61,537,219 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株
計 | 61,537,219 | 61,537,219 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総 数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増 減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円)
2017年５月31日(注) | △3,800 | 61,537 | ― | 8,494,294 | ― | 7,792,247

(注)　自己株式の消却による減少である。

#### (5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状 況(株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数(人) | ― | 20 | 29 | 137 | 164 | 2 | 3,638 | 3,990 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 128,261 | 4,142 | 269,716 | 116,028 | 61 | 96,789 | 614,997 | 37,519
所有株式数 の割合(％) | ― | 20.85 | 0.67 | 43.86 | 18.87 | 0.01 | 15.74 | 100.00 | ―

(注) １．自己株式1,323,817株は「個人その他」に13,238単元及び「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載している。

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれている。

#### (6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都渋谷区代々木２丁目２－２ | 11,598 | 19.26
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８－１　赤坂インターシティＡＩＲ | 5,407 | 8.98
日本電設工業共済会 | 東京都台東区池之端１丁目２－23 | 3,073 | 5.10
日本コンクリート工業株式会社 | 東京都港区芝浦４丁目６－14 | 3,040 | 5.05
ＮＤＫグループ従業員持株会 | 東京都台東区池之端１丁目２－23 | 2,280 | 3.79
株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－12 | 2,047 | 3.40
株式会社日本カストディ銀行 （信託Ｅ口） | 東京都中央区晴海１丁目８－12 | 1,499 | 2.49
ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００１ （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） | ＯＮＥ　ＣＯＮＧＲＥＳＳ　ＳＴＲＥＥＴ，　ＳＵＩＴＥ　１，ＢＯＳＴＯＮ，ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ （東京都港区港南２丁目15－１　品川インターシティＡ棟） | 1,080 | 1.79
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 （退職給付信託口・日本コンクリート工業株式会社口） | 東京都港区赤坂１丁目８－１　赤坂インターシティＡＩＲ | 1,041 | 1.73
新日本空調株式会社 | 東京都中央区日本橋浜町２丁目31－１ | 1,000 | 1.66
計 | ― | 32,067 | 53.26

(注) １．上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式を以下のとおり含んでいる。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5,407千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・日本コンクリート工業株式会社口） | 1,041千株
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,047千株
株式会社日本カストディ銀行（信託E口） | 1,499千株

２．当社は自己株式1,323千株を所有している。なお、当社は株式給付信託（J-ESOP）を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）（以下「信託E口」という。）が当社株式1,499千株を所有している。信託E口が所有する当社株式については、当該自己株式に含めていない。

３．2024年６月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者２社が2024年６月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５－５ | 532 | 0.87
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ | 1,500 | 2.44
アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目８－２ | 1,534 | 2.49
計 | ― | 3,566 | 5.80

４．2024年12月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者２社が2024年12月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目８－３ | 2,928 | 4.76
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド | 英国　ＥＣ２Ｙ５ＡＵ　ロンドン　ロンドン・ウォール・プレイス１ | 1,231 | 2.00
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 英国　ＥＣ２Ｙ５ＡＵ　ロンドン　ロンドン・ウォール・プレイス１ | 149 | 0.24
計 | ― | 4,310 | 7.00

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 | 1,834,100
| ― | ―
完全議決権株式(その他) |
普通株式 | 59,665,600
| 596,656 | ―
単元未満株式 |
普通株式 | 37,519
| ― | ―
発行済株式総数 | 61,537,219 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 596,656 | ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託（J-ESOP）に係る信託E口が所有する株式1,499,500株（議決権の数14,995個）及び証券保管振替機構名義の株式2,000株（議決権の数20個）が含まれている。

##### ② 【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
日本電設工業株式会社 | 東京都台東区池之端 １丁目２－23 | 1,323,800 | ― | 1,323,800 | 2.15
永楽電気株式会社 | 東京都品川区大崎 １丁目19－２ | 74,100 | ― | 74,100 | 0.12
株式会社三工社 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 ２丁目37－６ | 281,100 | ― | 281,100 | 0.46
株式会社新陽社 | 東京都中央区湊 １丁目７－３ | 155,100 | ― | 155,100 | 0.25
計 | ― | 1,834,100 | ― | 1,834,100 | 2.98

(注)　上記のほか、株式給付信託（J-ESOP）に係る信託E口が所有する株式1,499,500株を連結財務諸表において自己株式として表示している。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2024年２月13日開催の取締役会にて、中期経営計画の実現に向けた施策の一環として、従業員が当社の中長期的な業績や株価への意識を高めることにより持続的な成長を目指した業務遂行を一層推進すること、また、当社の企業価値向上に伴う株価上昇が従業員の財産形成にも資するよう「人的資本投資の一環」として、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議し、同年６月７日に信託契約を締結している。

① 株式給付信託（J-ESOP）の概要

本制度は、当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みである。

当社は、対象となる従業員に対し株式給付規程に基づきポイントを付与し、従業員が一定の条件により株式の給付を受ける権利を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付する。従業員に対し給付する株式については、信託設定した金銭により取得し、信託財産として分別管理する。

② 本信託の概要

a. 名称 　　　　　　　：株式給付信託（J-ESOP）

b. 委託者 　　　　　　：当社

c. 受託者 　　　　　　：みずほ信託銀行株式会社

（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）

d. 受益者 　　　　　　：従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

e. 信託管理人 　　　　：当社の従業員から選定

f. 信託の種類 　　　　：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

g. 信託の目的 　　　　：株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付すること

h. 本信託契約の締結日 ：2024年６月７日

i. 金銭を信託する日 　：2024年６月７日

j. 信託の期間 　　　　：2024年６月７日から信託が終了するまで

（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続する。）

③ 従業員に取得させる予定の株式の総数

1,500,000株

④ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲

従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たした者

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
取締役会(2025年２月12日)での決議状況 (取得期間2025年２月13日～2025年９月30日) | 600,000 | 1,400,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ―
当事業年度における取得自己株式 | 300,000 | 645,721,900
残存決議株式の総数及び価格の総額 | 300,000 | 754,278,100
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 50.0 | 53.9
当期間における取得自己株式 | 300,000 | 639,645,200
提出日現在の未行使割合(％) | 0.0 | 8.2

(注) 上記取締役会決議に基づく自己株式の取得は2025年５月12日に終了している。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 195 | 380,765
当期間における取得自己株式 | 32 | 80,256

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数 (株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | 1,500,000 | 2,910,000,000 | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他 | ― | ― | ― | ―
保有自己株式数 | 1,323,817 | ― | 1,623,849 | ―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。

### ３ 【配当政策】

当社は、企業価値の持続的成長を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つと認識している。

利益の配分については、株主の皆様へ成長の成果に準拠した安定的な配当を継続して行うことを基本としつつ、将来へ向けての成長投資や経営基盤の強化を総合的に勘案しながら、配当額を決定する方針としている。

この方針を踏まえ、株主の皆様へ利益還元の姿勢をより明確にするため、配当性向を新たな指標として追加し、当期より配当性向40％を目安とすることとした。

剰余金の配当は年１回とし、その決定機関を株主総会としており、当期の配当金については、１株当たり90円とした。

また、次期の配当金については、配当方針及び業績予想を踏まえ、１株当たり２円増配し92円とする予定である。

内部留保資金については、事業により創出したキャッシュとあわせて株主還元、成長投資、経営基盤強化に活用していくこととし、成長投資や経営基盤の強化については、人材の確保、育成・教育、技術開発、ＤＸの推進、軌陸車等の工事用機材の配備、事業所整備、Ｍ＆Ａ、新規事業、施工体制強化等に充て、更なる企業価値向上に取り組む所存である。

なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
2025年６月20日 定時株主総会決議 | 5,419 | 90

(注) 2025年６月20日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）に係る信託E口が所有する当社株式に対する配当金134百万円が含まれている。

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

#### ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを充実・強化し、経営の透明性、公正性、健全性及び意思決定の迅速性の向上を経営の重要課題と認識するとともに適切な会社情報の開示を目的としている。当社の2025年６月20日現在の状況は次のとおりである。

#### ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、2016年６月24日開催の第74期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。

当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置づけ、社外取締役の選任により、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保している。また、当社定款において、会社法第399条の13第６項の規定に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に定める事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規定を設け、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能としている。

##### a．取締役会・執行役員制度

取締役会は取締役10名（内社外取締役５名）をもって構成し、原則毎月１回の定例取締役会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することとしている。取締役会では、具体的な検討内容として法令又は定款のほか取締役会規程に定められた重要事項の決定を行っており、また取締役の業務執行状況の監督等を行っている。

当社では、意思決定等の経営機能と業務執行機能を分離することにより、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すため、執行役員制度を導入し、特定の事業部門ごとに責任を持つ執行役員への権限委譲を実施している。

##### b．監査等委員会

監査等委員会は取締役監査等委員４名（内社外取締役３名)をもって構成し、原則毎月１回の定例監査等委員会開催のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催することとしており、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査している。また、社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により取締役水上　渉を常勤の監査等委員に選定している。

##### c．経営会議・人事委員会

経営に関する重要事項を審議する機関として、毎週１回定例で開催する経営会議を設置し、経営執行体制の充実を図っている。さらに、人事の透明性を確保し、役員及び重要な使用人の人事等に関する重要事項を随時審議する機関として、任意の委員会である人事委員会を設置している。

##### d．機関ごとの構成員は次のとおりである。（◎は議長、委員長を表す。）

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 経営会議 | 人事委員会
代表取締役社長 | 安田　一成 | ◎ |  | ◎ | ◎
代表取締役専務取締役 | 谷山　雅昭 | ○ |  | ○ | ○
常務取締役 | 外川　友司 | ○ |  | ○ | ○
常務取締役 | 松井　克彦 | ○ |  | ○ | ○
取締役 | 倉元　政道 | ○ |  |  |
取締役 | 加藤　　修 | ○ |  |  |
取締役常勤監査等委員 | 水上　　渉 | ○ | ◎ | ○ |
取締役監査等委員 | 川俣　尚高 | ○ | ○ |  |
取締役監査等委員 | 近藤　邦弘 | ○ | ○ |  |
取締役監査等委員 | 福島　美由紀 | ○ | ○ |  |
常務執行役員 | 西脇　　篤 |  |  | ○ |
常務執行役員 | 小西　将道 |  |  | ○ |
常務執行役員 | 藤井　一成 |  |  | ○ |

(注) 倉元政道、加藤　修、川俣尚高、近藤邦弘及び福島美由紀は、社外取締役である。

##### e．取締役会及び人事委員会の出席状況

役職名 | 氏名 | 取締役会及び人事委員会の出席状況
代表取締役社長 | 安田　一成 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、人事委員会12回全てに出席した。
代表取締役専務取締役 | 谷山　雅昭 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、人事委員会12回全てに出席した。
常務取締役 | 外川　友司 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、人事委員会12回全てに出席した。
常務取締役 | 松井　克彦 | 2024年６月21日の就任後に開催した取締役会９回中８回に、人事委員会９回全てに出席した。
取締役相談役 | 土屋　忠巳 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに主席した。
取締役 | 倉元　政道 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに出席した。
取締役 | 加藤　　修 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに出席した。

(注) 監査等委員である取締役の取締役会の出席状況は、「(3) 監査の状況」に記載している。

③ 企業統治に関するその他の事項

##### a．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、業務にかかわる各リスクを適切に管理・統制することにより、適正な事業運営を行い、経営の健全性確保と信頼性の向上に努めている。また、リスクが顕在化し、企業価値に大きな影響を与える状況が発生した場合には、被害や影響を最小限にとどめるための社内危機管理体制を整備するとともに、顧問弁護士や会計監査人に随時相談し、必要な検討を実施している。

##### b．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社社長会を開催し当社経営方針等の伝達及び意見交換を行い、当社取締役はＮＤＫグループ会社の社長から決算報告等を受けている。また、危機管理規程に従い、子会社において危機の発生又は発生のおそれがある場合、当社と情報を共有し、迅速かつ組織的な対応ができる体制を構築しており、当社は子会社に取締役又は監査役を派遣し、それぞれの立場から業務の適正を確保するための提言等を行っている。

##### c．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結している。

#### d．取締役の定数

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を12名以内、監査等委員である取締役を５名以内とする旨定款に定めている。

e．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めている。

#### f．自己の株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためである。

#### g．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

### (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 | 安　田　一　成 | 1966年１月４日生 |
1988年４月 | 東日本旅客鉄道㈱入社
2008年６月 | 東日本旅客鉄道㈱長野支社総務部長
2015年６月 | 東日本旅客鉄道㈱東京電気システム開発 工事事務所長
2017年６月 | 東日本旅客鉄道㈱総合企画本部 投資計画部長
2018年６月 | 東日本旅客鉄道㈱執行役員鉄道事業本部 電気ネットワーク部長
2018年６月 | 当社取締役
2021年６月 | 当社専務取締役
2022年６月 | 当社代表取締役社長（現任）
| (注)３ | 22
代表取締役専務取締役 社長補佐、経営企画・安全・鉄道・情報通信・システム担当 | 谷　山　雅　昭 | 1960年10月４日生 |
1985年４月 | 当社入社
2008年10月 | 当社情報通信本部ネットワーク工事部長
2014年４月 | 当社情報通信本部副本部長
2017年10月 | 当社執行役員情報通信本部長
2021年６月 | 当社常務執行役員経営企画本部長
2022年６月 | 当社常務取締役　経営企画本部長
2023年６月 | 当社代表取締役専務取締役　経営企画本部長
2024年６月 | 当社代表取締役専務取締役（現任）
| (注)３ | 14
常務取締役 営業・環境エネルギー・技術開発担当 | 外　川　友　司 | 1961年５月24日生 |
1984年４月 | 当社入社
2013年６月 | 当社東北支店工務部長
2015年６月 | 当社営業統括本部東京支店副支店長
2018年６月 | 当社執行役員営業統括本部副本部長兼 東京支店長
2020年６月 | 当社常務執行役員営業統括本部長
2022年６月 | 当社常務取締役　営業統括本部長
2024年６月 | 当社常務取締役（現任）
| (注)３ | 12
常務取締役 関連事業・監査・財務・人事・総務担当 | 松　井　克　彦 | 1966年１月３日生 |
1992年４月 | 当社入社
2011年７月 | 当社人材開発部長
2013年４月 | 当社西日本統括本部総務部長
2014年６月 | 当社人事部長
2019年６月 | 当社総務部長
2022年６月 | 当社執行役員西日本統括本部大阪支店長
2024年６月 | 当社常務取締役（現任）
| (注)３ | 10

取締役 | 倉　元　政　道 | 1955年９月11日生 |
1980年４月 | ㈱明電舎入社
2013年４月 | ㈱明電舎執行役員研究開発本部長
2014年４月 | ㈱明電舎常務執行役員研究開発本部長
2015年６月 | ㈱明電舎取締役兼専務執行役員 研究開発本部長
2018年４月 | ㈱明電舎代表取締役　取締役副社長
2021年６月 | ㈱明電舎顧問
2022年４月 | ㈱明電舎特任顧問（現任）
2022年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | ―

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株)
取締役 | 加　藤　　　修 | 1966年10月13日生 |
1990年４月 | 東日本旅客鉄道㈱入社
2011年11月 | 東日本旅客鉄道㈱高崎支社設備部部長
2015年６月 | 東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部 電気ネットワーク部次長
2015年６月 | 東日本電気エンジニアリング㈱社外取締役
2018年６月 | 東日本旅客鉄道㈱鉄道事業本部 電気ネットワーク部担当部長
2019年６月 | 東日本旅客鉄道㈱執行役員長野支社長
2021年６月 | 東日本旅客鉄道㈱執行役員鉄道事業本部 電気ネットワーク部長
2021年６月 | 日本リーテック㈱社外取締役
2022年６月 | 東日本旅客鉄道㈱執行役員鉄道事業本部 電気ネットワーク部門長
2023年６月 | 東日本旅客鉄道㈱常務執行役員 イノベーション戦略本部副本部長、 鉄道事業本部副本部長（電気）（現任）
2023年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | ―
取締役 常勤監査等委員 | 水　上　　　渉 | 1960年２月12日生 |
1983年４月 | 当社入社
2007年４月 | 当社情報通信本部総務部長
2010年６月 | 当社総務部長
2012年６月 | 当社人事部長
2015年６月 | 当社東北支店経営企画部長
2017年６月 | 当社経営企画本部経営企画部長
2019年６月 | 当社取締役　常勤監査等委員（現任）
2021年６月 | 大同信号㈱社外監査役（現任）
| (注)４ | 12
取締役 監査等委員 | 川　俣　尚　高 | 1965年５月１日生 |
1990年４月 | 運輸省（現 国土交通省）入省
1994年４月 | 弁護士登録
1994年４月 | 丸の内総合法律事務所 入所
2008年１月 | 丸の内総合法律事務所　パートナー（現任）
2015年４月 | 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官
2016年６月 | トレックス・セミコンダクター㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年６月 | 日本製粉㈱（現 ㈱ニップン） 社外取締役（現任）
2019年11月 | 司法試験考査委員（民法）
2020年６月 | 当社取締役　監査等委員（現任）
| (注)４ | ―
取締役 監査等委員 | 近　藤　邦　弘 | 1957年１月28日生 |
1980年４月 | ㈱富士銀行入行
2004年４月 | ㈱みずほ銀行九段支店長
2007年４月 | ㈱みずほ銀行執行役員大阪支店長
2010年４月 | ㈱みずほプライベートウェルス マネジメント監査役
2011年４月 | 高砂熱学工業㈱執行役員 東日本事業本部東京本店副本店長
2014年４月 | 高砂熱学工業㈱執行役員営業本部副本部長
2017年６月 | 高砂熱学工業㈱常勤監査役
2022年６月 | 当社取締役　監査等委員（現任）
| (注)４ | ―
取締役 監査等委員 | 福　島　美由紀 | 1958年２月７日生 |
1980年４月 | ㈱トーメン（現 豊田通商㈱）入社
1991年１月 | 本郷孔洋公認会計士事務所 （現 辻・本郷税理士法人）入所
1994年10月 | 堀江会計事務所　入所
1998年３月 | 税理士登録
2002年10月 | 福島美由紀税理士事務所　開業
2011年10月 | 税理士法人福島会計 （現 税理士法人ＦＬＡＩＲ）代表社員（現任）
2011年11月 | ㈱ＭｉＤ　ＰＯＩＮＴ代表取締役社長（現任）
2023年６月 | 日本紙パルプ商事㈱社外監査役（現任）
2023年６月 | 当社取締役　監査等委員（現任）
| (注)４ | ―
計 | 71

(注) １．取締役倉元政道、加藤　修、川俣尚高、近藤邦弘及び福島美由紀は、社外取締役である。

２．取締役水上　渉、川俣尚高、近藤邦弘及び福島美由紀は、監査等委員である取締役である。

３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社は社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により取締役水上　渉を常勤の監査等委員に選定した。

６．当社では意思決定等の経営機能と業務執行機能を分離することにより、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すため、執行役員制度を導入している。2025年６月20日現在の執行役員は次のとおりである。

役名 | 職名 | 氏名
常務執行役員 | 東北支店長 | 金　子　　　力
常務執行役員 | 西日本統括本部長 | 岡　　　正　宏
常務執行役員 | 鉄道統括本部長 | 西　脇　　　篤
常務執行役員 | 経営企画本部長 | 小　西　将　道
常務執行役員 | 営業統括本部長 | 藤　井　一　成
執行役員 | 営業統括本部副本部長 | 大　澤　俊　夫
執行役員 | 鉄道統括本部副本部長 | 法　月　達　二
執行役員 | 鉄道統括本部副本部長 | 海老沼　里　志
執行役員 | 北海道支店長 | 小　林　直　樹
執行役員 | 営業統括本部副本部長 | 石　山　靖　治
執行役員 | 鉄道統括本部副本部長 | 鈴　木　謙　吾
執行役員 | 西日本統括本部大阪支店長 | 山　中　幸　一
執行役員 | 鉄道統括本部副本部長 | 多　田　充　志
執行役員 | 情報通信本部長 | 野　口　誠　一
執行役員 | 安全推進部長 | 板　垣　　　宏
執行役員 | 営業統括本部副本部長 | 中　島　亮　一
執行役員 | 鉄道統括本部副本部長 | 越　前　和　久
執行役員 | 西日本統括本部四国支店長 | 島　村　幸　典
執行役員 | 営業統括本部副本部長 | 茶　木　稔　也
執行役員 | エンジニアリング部長 | 平　田　哲　人

#### ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は５名である。

社外取締役倉元政道は、株式会社明電舎の特任顧問を兼任しているが、当社と同社との間に人的関係はなく、また同社は当社の主要株主ではなく、同社との取引は通常の取引関係であり、当該取引額は当社の連結売上高の２％未満である。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないことから、本人は当社の「社外取締役の独立性基準」を満たしており、独立性は確保されている。本人は、同社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社はこれらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。

社外取締役加藤　修は、当社の筆頭株主である東日本旅客鉄道株式会社に所属しており、同社の常務執行役員イノベーション戦略本部副本部長、鉄道事業本部副本部長（電気）を兼任している。当社と同社との間に出向等の人的関係はあるが、同社との取引は通常の取引関係である。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。本人は、同社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社はこれらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。

社外取締役監査等委員川俣尚高は、弁護士でありトレックス・セミコンダクター株式会社の社外取締役（監査等委員）及び株式会社ニップンの社外取締役を兼任しているが、当社とトレックス・セミコンダクター株式会社及び株式会社ニップンとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されている。本人は、弁護士及び他の会社の社外取締役としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会及び監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社はこれらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。

社外取締役監査等委員近藤邦弘は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないことから、当社の「社外取締役の独立性基準」を満たしており、独立性は確保されている。本人は、他の会社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会及び監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社はこれらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。

社外取締役監査等委員福島美由紀は、税理士であり日本紙パルプ商事株式会社の社外監査役を兼任しているが、当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。また、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性は確保されている。本人は、税理士及び他の会社での代表取締役としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場から取締役会及び監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献してきた。当社はこれらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社社外取締役として適任であると判断したため選任した。

社外取締役は、当社の取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、当社の企業価値向上に貢献している。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任基準は、本人の出身会社等における豊富な経験及び幅広い見識が当社の経営を統括する能力に十分値すると認められること、職務を適切に遂行することができること等としている。また、社外取締役監査等委員の選任基準は、本人の出身会社等における豊富な経験及び幅広い見識から有益な意見が得られること、職務を適切に遂行することができること等としている。

社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する方針については、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、次に示す「社外取締役の独立性基準」を2016年４月１日に制定し、社外取締役の独立性を総合的に勘案して選任している。

（社外取締役の独立性基準）

当社の社外取締役の独立性の判断基準は、次のいずれかに該当する場合は独立性を有していないものとみなすこととする。

１．当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又はその就任の前10年間において業務執行者であった者

２．現事業年度及び過去３事業年度において１事業年度でも、以下のいずれかに該当する者

（１）当社グループの主要な取引先である企業等（※１）の業務執行者

（２）当社グループを主要な取引先とする企業等（※２）の業務執行者

（３）当社グループの主要な借入先（※３）の業務執行者

（４）当社の総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主（株主が企業等である場合はそ
の業務執行者）

（５）当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している企業等の業務執行者

（６）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※４）を得ている弁護士、公認会計士、税理士
その他のコンサルタント

（７）当社グループから多額の金銭その他の財産（※４）による寄付を受けている者、又は寄付を受けている企
業等の業務執行者

（８）当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員

（９）当社グループの業務執行者が社外役員に就いている、又は就いていた企業等の業務執行者

３．以下に掲げる者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族又は生計を共にする者

（１）当社グループの業務執行者

（２）２．（１）から（９）に掲げる者

※１　当社グループの主要な取引先である企業等とは、当社グループが製品又はサービスを提供しており、そ
の年間取引額が当社の連結売上高の２％以上の取引先及びその親会社もしくは親会社の事業報告に重要な
子会社として記載されている子会社（以下「重要な子会社」という）

※２　当社グループを主要な取引先とする企業等とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供してお
り、その年間取引額が当該取引先の連結売上高の２％以上の取引先及びその親会社もしくは重要な子会社

※３　当社グループの主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残
高が当社事業年度末において当社の連結総資産の２％以上の借入先及びその親会社もしくは重要な子会社

※４　多額の金銭その他の財産とは、その価格の総額が、個人の場合１事業年度につき1,000万円以上、企業等
の場合は連結売上高の２％以上のもの

#### ③ 社外取締役による監督と監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人の相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務の補助については、内部統制部門である総務部等の本店各部署が担当し、社外取締役監査等委員の業務の補助については、内部監査部門である監査部が担当している。

なお、取締役監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、取締役の職務の執行状況について確認するとともに、必要に応じて意見を述べている。監査等委員会監査に監査部員が同行する等、取締役監査等委員の業務が円滑に遂行できる体制としている。

監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人の相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりである。

#### ④ 独立社外取締役による情報交換・認識共有

取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、当社の「社外取締役の独立性基準」を満たす社外取締役（以下「独立社外取締役」という。）による情報交換・認識共有を図るため、独立社外取締役４名による「独立社外取締役等定例会」を開催している。

当事業年度は各工事部門の業界動向等に関する意見交換を３回行った。

(3) 【監査の状況】

#### ① 監査等委員会監査の状況

a. 監査等委員会監査の組織、人員及び手続

監査等委員会は取締役監査等委員４名（内社外取締役３名）をもって構成している。また、社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により取締役水上　渉を常勤の監査等委員に選定している。なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している取締役監査等委員は、長年にわたる管理・財務・経営企画部門の業務経験を有する水上　渉及び税理士の資格を有する福島美由紀である。

監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査することにより監査の実効性を高めている。常勤の監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査等の環境の整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用状況等の確認を行っている。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けている。

なお、監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するために、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は定期的に取締役監査等委員と意見交換する場を設けている。

b. 監査等委員会の活動状況

原則毎月１回の定期監査等委員会開催のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催することとしており、当事業年度における個々の監査等委員の活動状況は以下のとおりである。

監査等委員会における具体的な検討内容は、監査報告の作成、会計監査人の解任又は不再任及び報酬等、内部統制システムの構築・運用、競業取引・利益相反取引、重点監査項目の監査意見等について検討を行っている。

氏　名 | 役職名 | 主な活動状況
水上　　渉 | 取締役常勤監査等委員 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに、また、常勤監査等委員として経営会議33回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行った。
川俣　尚高 | 取締役監査等委員 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行った。
近藤　邦弘 | 取締役監査等委員 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行った。
福島　美由紀 | 取締役監査等委員 | 当事業年度に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行った。

#### ② 内部監査の状況

内部監査部門である監査部は４名をもって構成しており、監査等委員会の職務に必要な事項について補助するとともに、監査計画に基づき当社及び子会社に対し、業務執行の状況やリスクの統制状況等について内部監査を行っている。内部監査は、会社の内部統制部門である総務部等の本店各部署との連携をとおして監査を行うことで実効性を確保している。また、監査結果については、代表取締役社長に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会等の重要な会議で適宜報告している。

監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人の相互連携について、監査等委員会は、内部監査部門から定期的に監査の実施状況及び結果の報告を受けるほか、会計監査人から期中レビュー結果、年度監査結果等の報告、会計監査に関する情報提供を受けるなど、情報の提供を通じて相互に効率的かつ効果的な監査活動が行えるよう努めている。また、監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、必要に応じて説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果が相当であることを確認している。なお、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、定期的に意見交換を行っている。

#### ③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

東邦監査法人

b. 継続監査期間

35年間

c. 業務を執行した公認会計士

業務を執行した公認会計士の氏名は、次のとおりである。

業務を執行した公認会計士の氏名 | 継続監査年数 | 所属する監査法人名
指定社員 業務執行社員 佐藤　　淳 | ５年 | 東邦監査法人
指定社員 業務執行社員 武　　和幸 | ２年

d. 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名である。

e. 監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、監査法人の選定において会計監査人の監査の方法及び結果が相当であることを監査法人の選定における前提条件としており、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしている。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることとしている。

なお、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしている。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとしている。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告することとしている。

f. 監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。

以上の方法に基づき、会計監査人東邦監査法人の監査の方法及び結果が相当である旨の評価を行っている。

#### ④ 監査報酬の内容等

##### a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社 | 38 | ― | 42 | ―
連結子会社 | ― | ― | ― | ―
計 | 38 | ― | 42 | ―

##### b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項なし。

##### c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項なし。

##### d. 監査報酬の決定方針

該当事項はないが、規模・特性・監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定している。

e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、当社と会計監査人との間の監査契約の内容に照らして、監査計画の適正性、報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意している。

(4) 【役員の報酬等】

#### ① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第74期定時株主総会におい て年額３億円以内（当該決議日現在の員数６名）、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第74期定時株主総会において年額9,600万円以内（当該決議日現在の員数４名）と決議されている。なお、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決議する報酬総額の限度額以内で、活動状況等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定している。

b．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で取締役会決議に基づき代表取締役社長安田一成にその具体的内容について委任しており、委任する権限は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」という。）に基づく各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬及び業績連動報酬の決定としている。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからである。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としている。

c．決定方針に関する事項

決定方針については、任意の委員会である人事委員会で審議のうえ、2021年２月15日開催の取締役会において決議しており、概要は次のとおりである。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、会社への業績貢献度を基本として、中長期的な業績向上に向けての貢献意欲に報いるものとし、基本報酬と業績連動報酬で構成している。各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしている。各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬は、企業本来の営業活動に加えて財務活動の成果を加味した総合的な収益力を表している連結経常利益を指標として、その目標達成度合いに連動した係数を用いて算出し、これに職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしている。なお、個人別の報酬額における基本報酬、業績連動報酬の割合は、業績連動報酬により変動し、概ね基本報酬７割、業績連動報酬３割となっている。基本報酬は月例の固定報酬として毎月支給し、業績連動報酬は賞与として毎年一定の時期に支給することとしている。

当連結会計年度の連結経常利益の目標158億円に対して、実績は194億円であった。

d．当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うもので
あると取締役会が判断した理由等

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としており、代表取締役社長が決定した個人別の報酬等について、任意の委員会である人事委員会に報告し、客観性・公正性・透明性を確保している。

また、監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定方法等を確認し、代表取締役社長に対し、意見書を提出している。

#### ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人)
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等
取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 159 | 106 | 53 | ― | ― | 6
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | ― | 1
社外役員 | 27 | 26 | 0 | ― | ― | 5

(5) 【株式の保有状況】

##### ① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分している。

なお、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式については、上記保有目的を踏まえ、状況に応じて保有の適否を判断している。

###### ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、取引先等との関係の維持・強化及び事業の円滑な推進に必要と判断した企業の株式を保有しており、当該株式については、毎年、取締役会において、保有目的及び保有に伴う経済合理性等を総合的に勘案したうえで保有の適否を判断している。なお、当社では2030年３月期までに当該株式の銘柄数を2024年３月期末比で70％縮減することを目標に掲げ、取引先等との対話を重ね、積極的に縮減を進める方針としている。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 34 | 1,358
非上場株式以外の株式 | 27 | 18,884

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | ― | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 1 | 142 | 取引関係の維持・強化のため

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 3 | 1,451

ｃ．特定投資株式の銘柄毎の株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
東鉄工業㈱ | 1,088,149 | 1,088,149 | （保有目的）当社と同様に鉄道と関連した事業を営んでいる同社との営業・施工面での協力体制を強化するため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：108百万円（注）２ | 有
3,324 | 3,269
新日本空調㈱ | 1,521,400 | 760,700 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：98百万円（注）２ （株式が増加した理由）株式分割のため | 有
2,656 | 2,635
㈱オカムラ | 961,000 | 961,000 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：84百万円（注）２ | 有
1,890 | 2,181
日本リーテック㈱ | 1,045,684 | 1,045,684 | （保有目的）当社と同様に鉄道と関連した事業を営んでいる同社との営業・施工面での協力体制を強化するため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：36百万円（注）２ | 有
1,554 | 1,433
大同信号㈱ | 2,395,273 | 2,095,273 | （保有目的）主に鉄道電気工事における関係強化のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：20百万円（注）２ （株式が増加した理由） 取引関係の維持・強化のため | 有
1,226 | 944
九州旅客鉄道㈱ | 320,000 | 320,000 | （保有目的）主に鉄道電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：44百万円（注）２ | 無
1,168 | 1,133
エクシオグループ㈱ | 658,000 | 329,000 | （保有目的）主に情報通信工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：40百万円（注）２ （株式が増加した理由）株式分割のため | 有
1,105 | 1,065
因幡電機産業㈱ | 238,800 | 238,800 | （保有目的）主に一般電気工事における安定的な資材調達等のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：31百万円（注）２ | 有
907 | 836
西日本旅客鉄道㈱ | 300,000 | 150,000 | （保有目的）主に鉄道電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：23百万円（注）２ （株式が増加した理由）株式分割のため | 無
874 | 941
日本コンクリート工業㈱ | 2,008,750 | 2,008,750 | （保有目的）主に鉄道電気工事における関係強化のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：26百万円（注）２ | 有
686 | 813
㈱ミライト・ワン | 215,000 | 215,000 | （保有目的）主に情報通信工事における関係強化のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：15百万円（注）２ | 有
468 | 410
㈱オリエンタルランド | 150,000 | 150,000 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：２百万円（注）２ | 無
441 | 727
第一建設工業㈱ | 162,576 | 162,576 | （保有目的）当社と同様に鉄道と関連した事業を営んでいる同社との営業・施工面での協力体制を強化するため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：13百万円（注）２ | 有
425 | 292

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
京成電鉄㈱ | 315,000 | 105,000 | （保有目的）主に鉄道電気工事における営業推進のため保有している (定量的な保有効果） 当期受取配当金：４百万円（注）２ （株式が増加した理由）株式分割のため | 無
424 | 646
㈱大和証券グループ本社 | 399,366 | 399,366 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：21百万円（注）２ | 無 （注）３
396 | 459
セントラル警備保障㈱ | 90,000 | 90,000 | （保有目的）当社と同様に鉄道と関連した事業を営んでいる同社との営業・施工面での協力体制を強化するため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：５百万円（注）２ | 有
252 | 240
名糖産業㈱ | 110,000 | 110,000 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：３百万円（注）２ | 有
219 | 196
日本信号㈱ | 236,250 | 236,250 | （保有目的）主に鉄道電気工事における安定的な資材調達等のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：８百万円（注）２ | 有
211 | 245
電気興業㈱ | 111,000 | 111,000 | （保有目的）主に情報通信工事における安定的な資材調達等のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：６百万円（注）２ | 有
197 | 235
東急㈱ | 83,777 | 83,777 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：１百万円（注）２ | 無
141 | 154
小田急電鉄㈱ | 72,640 | 72,640 | （保有目的）主に鉄道電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：２百万円（注）２ | 無
107 | 150
㈱明電舎 | 20,000 | 20,000 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：１百万円（注）２ | 有
86 | 58
古河電気工業㈱ | 10,800 | 10,800 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：０百万円（注）２ | 有
53 | 34
鉄建建設㈱ | 10,623 | 10,623 | （保有目的）当社と同様に鉄道と関連した事業を営んでいる同社との営業・施工面での協力体制を強化するため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：１百万円（注）２ | 有
26 | 28
第一生命ホールディングス㈱ | 4,900 | 4,900 | （保有目的）主に一般電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：０百万円（注）２ | 無 （注）４
22 | 18
能美防災㈱ | 2,733 | 2,733 | （保有目的）主に一般電気工事における安定的な資材調達等のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：０百万円（注）２ | 有
8 | 6
相鉄ホールディングス㈱ | 2,617 | 2,617 | （保有目的）主に鉄道電気工事における営業推進のため保有している （定量的な保有効果） 当期受取配当金：０百万円（注）２ | 無
5 | 7

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱ニチレイ | ― | 25,000 | ― | 無
― | 103
㈱みずほフィナンシャルグループ | ― | 309,412 | ― | 無 （注）５
― | 942
㈱りそなホールディングス | ― | 22,426 | ― | 無
― | 21

(注) １．保有している特定投資株式が60銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下の銘柄についても記載している。

２．受取配当金以外の定量的な保有効果については、測定が困難であるため記載していない。当事業年度の取締役会において、銘柄毎に、前事業年度末日時点での保有目的、保有に伴う経済合理性等を総合的に検証した結果、現状保有している特定投資株式は、いずれも保有目的に合致していることを確認している。

３．株式会社大和証券グループ本社は当社株式を保有していないが、同社子会社である大和証券株式会社は当社株式を保有している。

４．第一生命ホールディングス株式会社は当社株式を保有していないが、同社子会社である第一生命保険株式会社は当社株式を保有している。

５．株式会社みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有していないが、同社子会社である株式会社みずほ銀行は当社株式を保有している。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円) | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式以外の株式 | 2 | 1,303 | 1 | 613

区分 | 当事業年度
受取配当金の合計額 (百万円) | 売却損益の合計額 (百万円) | 評価損益の合計額 (百万円)
非上場株式以外の株式 | 69 | 299 | 974

###### ④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項なし。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 変更した 事業年度 | 変更の理由及び変更後の保有 又は売却に関する方針
㈱横河ブリッジホールディングス | 424,000 | 1,064 | 2025年３月期 | 当社における投資株式の区分の基準及び考え方に基づき、保有区分を変更した。当該株式については、純投資目的として保有する合理性を検証し、状況に応じて売却を判断する。
㈱かわでん | 60,000 | 239 | 2025年３月期 | 当社における投資株式の区分の基準及び考え方に基づき、保有区分を変更した。当該株式については、純投資目的として保有する合理性を検証し、状況に応じて売却を判断する。