当社は、2025年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月18日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金150円 総額 1,101,148,650円
ロ 効力発生日
2025年6月19日
第2号議案 定款一部変更の件
定款第20条に定める取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、尾崎 彰、阪田 守、長濱 満、野村正朗、辻本要子、石丸寛二の各氏を
選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、荒木俊也氏を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件
故 取締役根来茂樹氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、
その具体的な金額、贈呈時期及び方法については取締役会に一任するものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。