## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 759,000,000
計 | 759,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年６月29日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 322,656,796 | 322,656,796 | 東京証券取引所（市場第一部） | 単元株式数 1,000株（注）
計 | 322,656,796 | 322,656,796 | － | －

（注）平成30年５月11日開催の取締役会において、会社法第195条第１項の規定に基づき、同年７月１日をもって単元

株式数を1,000株から100株に変更する決議をしております。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
平成10年３月31日 | 948,030 | 322,656,796 | 281 | 23,001 | 280 | 25,573

(注)　転換社債の株式への転換による増加(平成９年４月１日～平成10年３月31日)

#### (5) 【所有者別状況】

平成30年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | － | 60 | 33 | 315 | 227 | 3 | 6,233 | 6,871 | －
所有株式数 (単元) | － | 81,960 | 2,263 | 66,061 | 86,504 | 6 | 84,243 | 321,037 | 1,619,796
所有株式数の割合(％) | － | 25.53 | 0.70 | 20.58 | 26.95 | 0.00 | 26.24 | 100.00 | －

(注) １　　自己株式15,624,013株は「個人その他」に15,624単元及び「単元未満株式の状況」に13株を含めて記載しております。

また、当該自己株式には、役員報酬ＢＩＰ（Board　Incentive　Plan）信託が所有する株式346,966株及び株式付与ＥＳＯＰ（Employee　Stock　Ownership　Plan）信託が所有する株式104,000株は含まれておりません。

２　上記「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

平成30年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する 所有株式数の割合 (％)
大一殖産株式会社 | 東京都中央区八丁堀３丁目２８番１４号 | 38,315 | 12.48
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST　　　　（常任代理人　香港上海銀行東京支店） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK （東京都中央区日本橋３丁目１１－１） | 15,398 | 5.02
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ | 9,772 | 3.18
一般社団法人アリー | 東京都渋谷区 | 8,977 | 2.92
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS （常任代理人　香港上海銀行東京支店） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK （東京都中央区日本橋３丁目１１－１） | 8,804 | 2.87
日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 8,391 | 2.73
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－11 | 8,092 | 2.64
三宅　良彦 | 東京都渋谷区 | 7,027 | 2.29
戸田　博子 | 東京都渋谷区 | 6,611 | 2.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　（リテール信託口　620090811） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 6,002 | 1.95
計 | － | 117,392 | 38.23

(注) １　上記のほか、当社所有の自己株式15,624千株（役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式を含めていない）があります。

２　上記の所有株式数のうち日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社については、信託業務に係る株式数を把握しておりません。

３　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に銀行名を「株式会社三菱ＵＦＪ銀行」へ変更しています。

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） |  | － | －
普通株式 | 15,624,000
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 305,413,000 | 305,413 | －
単元未満株式 |  | 1,619,796 | － | －
発行済株式総数 |  | 322,656,796 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 305,413 | －

（注） 1「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式13株、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式966株および証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。

2「完全議決権様式（その他）」には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式346,000株（議決権346個）及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式104,000株（議決権104個）が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
（自己保有株式） |  |  |  |  |
戸田建設株式会社 | 東京都中央区京橋 １－７－１ | 15,624,000 | － | 15,624,000 | 4.84
計 | － | 15,624,000 | － | 15,624,000 | 4.84

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

①当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式付与制度の概要

当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において、当社取締役および執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役等」という。）へのインセンティブプランとして、業績連動型株式付与制度である「役員報酬ＢＩＰ信託」（以下「ＢＩＰ信託」という。）及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といい、ＢＩＰ信託とあわせて「本制度」という。）を導入することを決議し、ＢＩＰ信託については、平成28年６月29日開催の第93回定時株主総会において本制度の導入を決議しております。

本制度は、当社の中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度であります。

具体的には、上記ＢＩＰ信託及びＥＳＯＰ信託と称される仕組みを利用し、あらかじめ取得した当社株式を、各事業年度の業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交付するものであります。

（ＢＩＰ信託契約の内容）

・信託の種類　　　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

・信託の目的　　　　　当社取締役および当社と委任契約を締結する執行役員に対するインセンティブの付与

・委託者 　 　　　　当社

・受託者　　　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・受益者　　　　　　　ＢＩＰ信託対象者のうち受益者要件を充足する者

・信託管理人　　　　　当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

・信託契約日　　　　　平成28年８月29日

・当初信託期間 　 平成28年８月29日～平成31年９月末日

・制度開始日　　　　　平成28年９月１日

・議決権行使　　　　　議決権は行使しないものとする。

・取得株式の種類　　　当社普通株式

・信託金上限額　　　　185百万円（信託報酬・信託費用を含む。）

・帰属権利者　　　　　当社

・残余財産　　　　　　帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とする。

（ＥＳＯＰ信託契約の内容）

・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

・信託の目的 当社と雇用契約関係にある執行役員に対するインセンティブの付与

・委託者 　当社

・受託者 　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・受益者 　 ＥＳＯＰ信託対象者のうち受益者要件を充足する者

・信託管理人 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

・信託契約日 平成28年８月29日

・信託の期間 平成28年８月29日～平成31年９月末日

・制度開始日 平成28年９月１日

・議決権行使 議決権は行使しないものとする。

・取得株式の種類 　当社普通株式

・取得株式の総額 　50,625,000円

・帰属権利者 　　当社

・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とする。

②取締役等に取得させる予定の株式の総数

上限455,000株（信託期間３年間）

③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役等のうち受益者要件を充足する者

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号および同条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定による取得

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
取締役会（平成29年４月28日）での決議状況 （取得期間平成29年６月29日～平成30年３月31日） | 3,000,000 | 2,500,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 2,951,000 | 2,499,851,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 49,000 | 149,000
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 1.63 | 0.01
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合（％） | 1.63 | 0.01

（注）　当該決議による自己株式の取得は、平成30年３月７日をもって終了しております。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 38,238 | 30,631,542
当期間における取得自己株式 | 3,762 | 3,235,601

(注)　当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | 2,500,000 | 2,500,000 | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他 (　―　) | ― | ― | ― | ―
保有自己株式数 | 15,624,013 | ― | 15,627,775 | ―

(注)　当期間における保有自己株式には、平成30年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

利益配分については、競争力並びに財務体質の強化に不可欠な内部留保を確保しつつ、業績及び経営環境を勘案の上、配当を安定的に継続することを通じて、株主の皆様へ利益還元を行っていくことを基本としております。なお、平成29年５月12日公表の「戸田建設グループ『中期経営計画2019』の策定について」において、2019年度の目標総還元性向（連結）を30％程度としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。

当期（平成30年３月期）の配当については、業績及び経営環境等を総合的に勘案し、１株当たり20円の配当を行うこととしました。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
平成30年６月28日 | 6,140 | 20
定時株主総会決議

### ４ 【株価の推移】

#### (1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | 第95期
決算年月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | 平成30年３月
最高(円) | 386 | 574 | 751 | 729 | 982
最低(円) | 212 | 304 | 434 | 390 | 635

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成29年 10月 | 11月 | 12月 | 平成30年 １月 | ２月 | ３月
最高(円) | 922 | 982 | 913 | 934 | 875 | 810
最低(円) | 854 | 837 | 862 | 858 | 763 | 732

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

### ５ 【役員の状況】

男性15名、女性―名（役員のうち女性の比率―％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 | 執行役員社長 人財戦略室長 | 今井　雅則 | 昭和27年７月21日生 |
昭和53年４月 | 当社に入社
平成13年10月 | 大阪支店京滋建築総合営業所長
平成16年２月 | 大阪支店支店次長（建築営業担当）
平成17年４月 | 大阪支店副店長（建築営業担当）
平成19年２月 | 大阪支店副店長（建築担当）
平成20年４月 | 執行役員
平成21年８月 | 大阪支店長 常務執行役員
平成25年３月 | 建築本部執務
平成25年４月 | 執行役員副社長
平成25年６月 | 取締役就任 代表取締役社長就任（現） 執行役員社長（現）
平成26年３月 | 人財戦略室長（現）
| （注）３ | 11
代表取締役 | 専務執行役員 管理本部長 | 鞠谷　祐士 | 昭和29年２月６日生 |
昭和54年４月 | 当社に入社
平成13年２月 | 建築企画室長
平成19年４月 | 執行役員 総合企画部長
平成23年３月 | 総合企画室長
平成23年４月 | 常務執行役員
平成24年３月 | 管理本部長（現）
平成24年４月 | 専務執行役員（現）
平成24年６月 | 取締役就任 代表取締役就任（現）
| （注）３ | 12
代表取締役 | 専務執行役員 建築本部長 | 宮﨑　博之 | 昭和28年12月20日生 |
昭和51年４月 | 当社に入社
平成17年４月 | 東京支店建築部長
平成19年４月 | 建築工務部長
平成22年４月 | 執行役員
平成24年３月 | 九州支店長
平成27年３月 | 建築本部長（現）
平成27年４月 | 専務執行役員（現）
平成27年６月 | 取締役就任 代表取締役就任（現）
| （注）３ | 7
代表取締役 | 専務執行役員 土木本部長 | 藤田　　謙 | 昭和34年１月27日生 |
昭和57年４月 | 当社に入社
平成17年５月 | 大阪支店土木営業第１部長
平成22年３月 | 大阪支店支店次長（土木担当）
平成26年３月 | 広島支店長
平成27年４月 | 執行役員 首都圏土木支店長
平成30年３月 | 土木本部長（現）
平成30年４月 | 専務執行役員（現）
平成30年６月 | 取締役就任 代表取締役就任（現）
| （注）３ | 7
取締役 | 専務執行役員 価値創造推進室長 | 戸田　守道 | 昭和32年３月１日生 |
昭和58年４月 | 当社に入社
平成５年６月 | 米国ハーバード大学大学院修了
平成６年５月 | 東京支店支店次長（土木担当）
平成６年６月 | 取締役就任
平成７年５月 | 東京支店副店長（土木担当）
平成８年６月 | 常務取締役就任
平成10年７月 | 東京支店長
平成12年６月 | 専務取締役就任
平成15年６月 | 代表取締役副社長就任、建築本部長、建築営業統轄部長
平成17年６月 | 代表取締役就任 執行役員副社長
平成19年６月 | 常勤監査役就任
平成26年６月 | 取締役就任（現） 専務執行役員（現） 価値創造推進室長（現）
| （注）３ | 3,018

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 | 常務執行役員 総務部長リスクマネジメント室長 | 大友　敏弘 | 昭和30年５月16日生 |
昭和53年４月 | 当社に入社
平成15年10月 | 法務部長
平成23年３月 | 総務部長（現）
平成23年４月 | 執行役員
平成26年３月 | リスクマネジメント室長（現）
平成26年４月 | 常務執行役員（現）
平成26年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | 18
取締役 | 常務執行役員 戦略事業推進室長 | 植草　　弘 | 昭和34年11月３日生 |
昭和58年４月 | 当社に入社
平成20年３月 | 関東支店土木営業部長
平成22年３月 | 関東支店支店次長（土木担当）
平成23年12月 | 東京支店副店長（土木担当）
平成24年４月 | 執行役員
平成26年３月 | 土木営業統轄部長
平成26年４月 | 常務執行役員（現）
平成26年６月 | 取締役就任（現）
平成29年３月 | 戦略事業推進室長（現）
| （注）３ | 4
取締役 |  | 下村　節宏 | 昭和20年４月28日生 |
平成13年６月 | 三菱電機㈱取締役
平成15年４月 | 同社常務取締役
平成16年４月 | 同社代表執行役、執行役副社長
平成18年４月 | 同社代表執行役、執行役社長
平成18年６月 | 同社取締役、代表執行役、執行役社長
平成22年４月 | 同社取締役会長
平成24年６月 | 日本原子力発電㈱社外監査役（現）
平成26年４月 | 三菱電機㈱取締役相談役
平成26年６月 | 同社相談役（現）
平成26年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | 5
取締役 |  | 網谷　駿介 | 昭和21年６月12日生 |
平成10年７月 | 日本電信電話㈱理事
平成11年７月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役
平成14年６月 | 同社常務取締役
平成16年６月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役副社長
平成20年６月 | 日本電信電話㈱常勤監査役
平成24年６月 | （一社）情報通信設備協会会長
平成26年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | 3
取締役 |  | 伊丹　俊彦 | 昭和28年９月２日生 |
昭和55年４月 | 東京地方検察庁検事任官
平成17年４月 | 東京地方検察庁公安部長
平成22年６月 | 最高検察庁総務部長
平成24年７月 | 東京地方検察庁検事正
平成26年７月 | 最高検察庁次長検事
平成27年12月 | 大阪高等検察庁検事長
平成28年11月 | 弁護士登録（現） 長島・大野・常松法律事務所顧問（現）
平成30年３月 | ㈱北國新聞社監査役（現）
平成30年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | －
常勤監査役 |  | 海老原 恵一 | 昭和25年５月４日生 |
昭和49年４月 | 当社に入社
平成17年３月 | 財務統轄部経理部長
平成22年９月 | 財務統轄部長
平成23年４月 | 執行役員
平成25年３月 | 執行役員管理本部執務（財務担当）
平成27年４月 | 常勤顧問
平成28年６月 | 常勤監査役就任（現）
| （注）５ | 5

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
常勤監査役 |  | 大内　　仁 | 昭和31年10月５日生 |
昭和55年４月 | 当社に入社
平成19年２月 | ＣＳ推進部長
平成24年３月 | リニューアル営業部長
平成25年４月 | 執行役員
平成26年３月 | グループ統括室長 （兼）お客様センター長
平成29年３月 | 建築本部執務
平成30年４月 | 常勤顧問
平成30年６月 | 常勤監査役就任（現）
| （注）６ | 7
監査役 |  | 神谷　和彦 | 昭和22年８月28日生 |
昭和47年11月 | 昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
昭和52年３月 | 公認会計士登録
平成７年５月 | 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
平成22年７月 | 神谷和彦公認会計士事務所開設（現）
平成23年５月 | わらべや日洋ホールディングス㈱監査役就任（現）
平成27年６月 | 監査役就任（現）
平成28年６月 | ＦＤＫ㈱取締役（監査等委員）就任（現）
平成28年11月 | ㈱ストライク取締役就任（現）
| （注）４ | －
監査役 |  | 安達　久俊 | 昭和26年８月７日生 |
平成12年７月 | ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）法人営業部長
平成13年５月 | 同行総務室長
平成14年６月 | 同行執行役員
平成16年６月 | 千歳興産㈱代表取締役社長
平成20年６月 | 三菱レイヨン㈱常勤監査役
平成28年６月 | 監査役就任（現）
| （注）５ | －
監査役 |  | 丸山 恵一郎 | 昭和38年11月27日生 |
平成10年４月 | 弁護士登録（現）
平成12年７月 | 明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員（現）
平成13年１月 | 名川・岡村法律事務所副所長（現）
平成21年５月 | (学)東京音楽大学理事(現）
平成26年４月 | 最高裁判所司法研修所教官
平成26年６月 | ㈱エイチワン取締役就任（現）
平成28年６月 | 監査役就任（現）
| （注）５ | －
|  | 計 |  |  |  | 3,097

(注) １　取締役下村節宏、網谷駿介及び伊丹俊彦は「社外取締役」であります。

２　監査役神谷和彦、安達久俊及び丸山恵一郎は「社外監査役」であります。

３　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役神谷和彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　常勤監査役大内仁の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

８　当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。平成30年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役　職 | 氏　名 | 担　当
※執行役員社長 | 今　井　雅　則 | 人財戦略室長
※専務執行役員 | 鞠　谷　祐　士 | 管理本部長
※専務執行役員 | 宮　﨑　博　之 | 建築本部長
※専務執行役員 | 藤　田　　　謙 | 土木本部長
※専務執行役員 | 戸　田　守　道 | 価値創造推進室長
※常務執行役員 | 大　友　敏　弘 | 総務部長（兼）リスクマネジメント室長
※常務執行役員 | 植　草　　　弘 | 戦略事業推進室長
常務執行役員 | 平　田　俊　男 | 建築営業統轄部長
常務執行役員 | 光　用　　　薫 | 大阪支店長
常務執行役員 | 山　本　嘉　彦 | 建築設計統轄部長
常務執行役員 | 高　橋　浩　一 | 土木本部執務
常務執行役員 | 山　田　裕　之 | 土木工事統轄部長
常務執行役員 | 横　溝　祐　次 | 東京支店長
常務執行役員 | 宮　地　淳　夫 | 土木本部執務
常務執行役員 | 浅　野　　　均 | 土木本部執務（兼）戦略事業推進室執務（兼）価値創造推進室執務
常務執行役員 | 長　田　眞　一 | 建築工事統轄部長（兼）安全管理統轄部長
執行役員 | 深　代　尚　夫 | 建築営業統轄部副統轄部長
執行役員 | 三　宅　正　人 | 大阪支店副店長（建築担当）
執行役員 | 窪　田　浩　一 | 九州支店長
執行役員 | 若　林　英　実 | 東京支店副店長（総務担当）（兼）総務部長
執行役員 | 山　嵜　俊　博 | 管理本部執務（兼）戦略事業推進室副室長
執行役員 | 徳　久　光　彦 | 建築設計統轄部副統轄部長
執行役員 | 古　賀　孝　三 | 建築設計統轄部工事監理部長
執行役員 | 舘　野　孝　信 | 管理本部執務
執行役員 | 神　尾　哲　也 | 土木営業統轄部長
執行役員 | 永　井　睦　博 | 建築本部執務
執行役員 | 大　谷　清　介 | 関東支店長
執行役員 | 吉　岡　耕一郎 | 広島支店長
執行役員 | 竹　村　和　晃 | 建築営業統轄部医療福祉部長
執行役員 | 西　村　　　正 | 海外事業部長
執行役員 | 内　藤　欣　雄 | 戦略事業推進室エネルギー事業部長
執行役員 | 市　原　　　卓 | 横浜支店長
執行役員 | 町　田　佳　則 | 首都圏土木支店長

### ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

##### ① 企業統治の体制

当社は、平成17年６月より執行役員制度を導入しました。これに伴い、定款に定める取締役の定員を40名以内から12名以内に削減し、取締役会の意思決定及び監督機能を強化するとともに、迅速且つ効率的な業務執行体制を確立しました。

取締役会は社外取締役３名を含む10名の取締役（平成30年６月29日現在）で構成され、原則、月一回開催し、経営の重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。なお、取締役の任期については、経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化への迅速な対応が可能となるよう、平成15年６月の株主総会決議により１年としております。なお、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、社外取締役および監査役との間で契約を締結しております。

執行役員33名（平成30年６月29日現在、取締役兼務７名）は取締役会により選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に従って当社業務を執行しております。また、経営会議及び戦略会議において経営及び業務執行に関する重要事項の審議、方向付けを行うほか、執行役員会を定期的に開催することで、経営及び業務執行に関する重要事項の周知、業務執行状況の報告を行っております。なお業務執行にあたっては、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続き等を定めております。

また、当社は監査役及び監査役会設置会社であります。５名の監査役は、監査役会において定めた監査方針に従い、取締役会に出席するほか、取締役等から経営状況の報告を、監査室から内部監査の計画、実施状況等の報告を聴取するなどにより取締役の職務執行の監査を行っております。

企業統治の体制の模式図は下記のとおりであります。

###### ア．　現状の体制を採用している理由

当社は企業経営及び企業法務に豊富な経験を有する社外取締役３名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、また企画、経営、財務会計、法律に知見を有する社外監査役３名を含む５名の監査役が会計監査人および内部監査部門と連携して監査を実施することにより、業務の適正が確保されると考え、現在の体制を採用しております。

###### イ.　内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり内部統制システム構築の基本方針を取締役会にて決議し、その体制を整備、運用しております。

#####

##### <内部統制システム構築の基本方針>

##### 1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

##### ・取締役は、その職務の執行に係る文書その他情報につき、情報管理基本方針に則り情報管理規程等、各社

##### 内規程の定めに従い、適切に保存及び管理を行う。

##### 2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

##### ・危機管理基本マニュアルに基づき、個別リスク毎に責任部門等を定め、会社全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確にする。

##### 3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

##### ・執行役員制度を採用し、取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営の基本方針に従って、当社業務を執行する。

##### ・経営会議及び戦略会議を開催し、経営及び業務執行に関する重要事項を審議する。

##### ・業務執行にあたっては、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続等を定める。

##### 4) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

##### ・社長を委員長とする本社コンプライアンス委員会を開催し、当社のコンプライアンスに関する重要方針を審議する。また、支店コンプライアンス委員会、担当部門、企業倫理ヘルプライン等によるグループ行動規範に基づく行動の監視、コンプライアンス教育の推進など、コンプライアンスの浸透に向けた施策を実施する。

##### ・内部監査部門として監査室を置く。監査室は定期的に社内各部門の業務状況の監査を実施し、監査結果は取締役会及び監査役会へ報告する。

##### 5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

##### ・グループ会社に適用する行動理念・指針として「戸田建設グループ企業行動憲章」・「戸田建設グループ行動規範」を定め、グループ一体となったコンプライアンス体制を整備する。

##### ・定期的にグループ統括会議を開催し、グループ会社との情報共有等を行うと共に、関係会社管理規程及び海外法人管理規程に基づき、経営上の重要事項に関して事前承認、報告を求め、管理する。

##### ・グループ会社に、危機管理基本マニュアルに基づく個別の危機管理体制の整備、運用、及び重大事案等に関する適切な報告を求める。

##### ・グループ会社の日常的モニタリングを行う部門としてグループ統括室及び海外事業部管理部を置き、関係会社管理規程及び海外法人管理規程に基づきグループ会社への支援、指導を実施すると共に、経営上重要な事項については当社取締役会に報告する。

##### ・監査室によるグループ会社への業務監査を適宜実施し、監査結果を当社取締役会及び監査役会に報告する。また、法務部によるコンプライアンス教育の実施、企業倫理ヘルプラインの設置等により、コンプライアンス体制の実効性を確保する。

##### 6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人

##### に対する指示の実効性の確保に関する事項

##### ・監査役の職務を補助する部門として監査役室を置く。監査役室は監査役会直属の組織とし、監査役室の人事、組織変更等については、あらかじめ監査役会又は監査役会が指名する監査役の意見を求める。

##### 7) 監査役への報告に関する体制

##### ・当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループの業績に重要な影響を与える事実を知ったとき、直ちに当社監査役会に報告する。また、前記に関わらず、当社監査役はいつでも必要に応じて、当社取締役及び使用人並びにグループ会社取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。

##### ・前項の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

##### 8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

##### ・監査役の職務の執行について生じた費用又は債務は、その請求に基づき速やかに処理する。

##### 9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

##### ・代表取締役、会計監査人と定期的に経営情報を共有する機会を設ける。また、各種会議への出席の機会を設けると共に、適宜内容の報告を行う。

##### ・監査室は、監査役が職務を執行するにあたり、緊密な連係を保ち、協力する。

#####

##### <運用状況の概要>

##### 1)コンプライアンスに関する取り組み

・代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会が主導して、「戸田建設グループ企業行動規範」をはじめとした関連規程の整備、報告・相談窓口（企業倫理ヘルプライン）の設置・運用、教育啓発活動（ｅラーニング研修等各種集合研修）を継続的に実施しております。当期の主な活動としては、上記の継続的諸施策・活動に加えて、コンプライアンスの諸施策・活動に関して、その効果を客観的に確認し更なる改善を図るためにグループ全社に対してコンプライアンス意識調査アンケートを実施し、各社および協力会社から意見を聴取し、理解度を確認しました。

##### 2)リスク管理に関する取り組み

##### ・代表取締役社長直轄のリスクマネジメント室とコンプライアンス委員会が連携して、経営目標の達成と事業活動に重大な悪影響を及ぼすリスクを把握し、リスク低減策を策定、実行するとともに、万一リスクが顕在化した場合の被害・損害をできる限り小さくするために必要な備えを部門横断的に実施しております。

##### ・当期においても、期初に各部門毎に抽出したリスクをリスク抽出リストとしてまとめ、その中から、当社グループにとって重要な重点管理リスクを選定し、優先的に対応していく体制を整備しております。また、期末に部署長、作業所長によるリスク抽出リストを用いた自部門のリスクの総点検を行い、来期活動計画に反映させるとともに継続的な改善により、危機の発生の未然防止を図りました。

##### 3)子会社管理に関する取り組み

・子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項を定めた関係会社管理規程及び海外法人管理規程に基づき、必要に応じて子会社から当社に対し付議・報告がなされています。

また、子会社の経営内容及び経営方針を当社に対して報告・説明する定例会議においても、付議基準に基づき、必要に応じて付議・報告が行われました。また、規程などに基づき付議・報告がなされていることについては監査室や会計監査人が往査や評価を行い、子会社管理を所管する戦略事業推進室及び海外事業部が、その報告を受けることにより確認しております。

##### 4)監査役監査に関する取り組み

##### ・監査役は、取締役会のほか監査役が必要と認める重要会議への出席、事業部門、各支店及び作業所などへの往査・ヒアリング、当社及び当社の重要な子会社の代表取締役との面談などを行いました。

##### ・会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビユー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行うほか、会計監査人の選定に関わる協議も実施しました。また、社内監査部門である監査室とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図りました。

##### ② 内部監査及び監査役監査

当社は、内部監査部門として監査室（８名で構成）を設置し、定期的に業務状況の監査を行っており、その監査結果は社長、取締役会、監査役会へ報告されております。監査役との連携状況としては、平成29年度においては監査計画及び監査実施状況に関する意見交換等につき４回会合が行われました。また、会計監査人とも内部監査のあり方等について定期的に意見交換を実施するなど、相互連携を図っております。

監査室は内部統制の整備進捗状況及び評価結果の他、評価の過程で発見された不備の検討結果をリスクマネジメント室に報告するとともに、社長、取締役会及び監査役会への報告を行っております。なお、リスクマネジメント室及び監査室では、平成29年度において、社長及び会計監査人と会合を行い、内部統制の評価計画や整備進捗状況及び評価結果に対する協議を行っております。

監査役並びに監査役会の状況としては、原則月１回開催される取締役会後に監査役会（議）を開催しております。監査役５名は、直属の監査役室スタッフを活用しながら、期初に定める監査方針、監査計画に基づき、取締役会並びに必要と認める重要会議に出席し取締役の職務の執行状況を監査するほか、本社統轄部門、各支店及び作業所、当社の重要な子会社への往査実施により、内部統制の状況全般について確認を行い、監査の状況等を踏まえ当社代表取締役との意見交換を行っております。

社外監査役の神谷和彦氏は公認会計士としての長年の業務経験から、常勤監査役の海老原恵一氏は当社経理部長、財務統轄部長を歴任したことから、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。

監査役会と監査室との連携の状況は前述のとおりでありますが、他方会計監査人との関係においては、会計監査人の監査の独立性と適正性を適宜監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行っております。

##### ③ 社外取締役及び社外監査役

当社では、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法で要求される社外性及び同基準による独立性を重視しております。

また社外監査役については、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法で要求される社外性に加え、様々な分野に関する豊富な経験と高い見識を有し、公正かつ中立的な立場で経営監査を実施できる者が相応しいと考えております。現在当社は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しておりますが、６名とも独立役員に就任しております。

社外取締役、社外監査役の連携としては、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする社外取締役会議を適宜開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について議論を行っております。その場で提起された事項は社外取締役と取締役会議長（社長）で協議し、必要に応じて取締役会にて報告が行われております。

社外取締役及び社外監査役の期待される役割および会社との関係は次のとおりであります。

氏　名 | 期待される役割および会社との関係
下村 節宏 | 他社での経営経験から的確な経営監視を期待 同氏は経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社の建設工事に関する取引先である三菱電機㈱の出身者でありますが、平成30年３月期におけるその取引金額は当社の受注額の１％未満であります。同氏は当社の主要株主でもないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
網谷 駿介 | 他社での経営経験から的確な経営監視を期待 同氏は経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社の建設工事に関する取引先である日本電信電話㈱およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱の出身者でありますが、平成30年３月期におけるその取引金額は当社の受注額の１％未満であります。同氏は当社の主要株主でもないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
伊丹 俊彦 | 検事および弁護士としての経験から的確な経営監視を期待 同氏は検事および弁護士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社との間に記載すべき関係はないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立委員に就任しております。
神谷 和彦 | 公認会計士としての専門的な立場からの経営監視を期待 同氏は長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場に基づく経営監視を期待します。また、同氏と当社との間に記載すべき関係はなく、経歴において客観的に一般株主と利益相反の生ずる恐れがないことから、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
安達 久俊 | 他社での経営者、監査役としての豊富な経験から的確な経営監視を期待 同氏はこれまでの経験から、一般株主と利益相反のない、客観的中立的な立場に基づく経営監視を期待します。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行である㈱三菱ＵＦＪ銀行の執行役員に就任していたことがあります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
丸山 恵一郎 | 弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待 同氏はこれまでの活動実績から、一般株主と利益相反のない、客観的・中立的な立場に基づく弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待します。また、同氏は平成20年より当社が導入している買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しております。なお、同氏は名川・岡村法律事務所の副所長を務める弁護士であり、同事務所は当社から個別案件に関しての弁護士報酬を受けることがありますが、その報酬額は同事務所にとって当社への経済依存度が生じるほどに多額ではありません。同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

#####

##### ④ 役員の報酬等

###### ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名)
基本報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式付与報酬
取締役(社外取締役を除く。) | 305 | 202 | 85 | 18 | 9
監査役(社外監査役を除く。) | 34 | 34 | － | － | 2
社外役員 | 42 | 42 | － | － | 5

###### イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

###### ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

###### エ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬等の額の決定について、当社では社外取締役及び社内取締役で構成する人事・報酬諮問委員会における審査を経た上で、取締役会にて決定されます。常勤役員等の報酬は固定報酬である基本報酬および業績連動報酬である賞与から成る金銭報酬と業績連動型の株式付与報酬で構成し、その役付等に応じて決定します。また、社外取締役の報酬は基本報酬である金銭報酬のみで支給します。

なお、業績連動型株式付与制度に係る報酬等の額の決定方法は以下のとおりです。

###### 1）制度の概要

前述の「第４　提出会社の状況」「１　株式等の状況」の「（8）役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。

###### 2）ポイント計算

a.毎年3月31日時点で制度対象者として在任する者について、同日で終了する事業年度（以下「対象事業年度」という。）に係る個人ポイントを、同年6月1日に計算し、各制度対象者に付与します。

なお、同一の制度対象者が役付の変更等により、ＢＩＰ信託契約、ＥＳＯＰ信託契約それぞれから個人ポイントの付与を受ける場合には、それぞれの信託から付与される個人ポイントは分別管理します。

b.個人ポイントの計算は、別表の算定式に基づき行います。各制度対象者が付与を受けた個人ポイントは累積加算します（累積された個人ポイントを以下「累積ポイント」という。）。

c.別表の算定式の適用にあたっては、各対象事業年度の3月31日時点の制度対象者の役付ならびに当該対象事業年度における連結売上高、連結営業利益および連結純利益の目標達成度に基づきます。

d.ＢＩＰ信託契約に基づいて設定された信託については、一事業年度において各制度対象者に付与するポイントの総数は、140,000ポイントを超えることはできません。

なお、前三項の計算結果がかかる上限を超える場合には、当該計算結果のポイント数に応じて、かかる上限のポイント数を按分して各制度対象者に付与します。

###### （別表）個人ポイントの算定方法

個人ポイントの算定にあたっては、次の算定式に従うものとする。

個人ポイント　＝　基準ポイント　×　業績連動係数

（小数点以下切り捨て、事業年度途中の就任者については在任月数により按分する）

###### Ⅰ.　基準ポイント

個人ポイントの算定に用いる基準ポイントは、役付毎に下記の通り定める。

役付 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 執行役員
基準ポイント | 5,646 | 5,133 | 4,106 | 3,593 | 3,080 | 2,566

###### ・基準ポイントの算定方法

（役付毎の基準金額※1）÷（本信託による当社株式の取得単価※2）

（小数点以下切り捨て）

※1　役付毎の基準金額は下記の表の通りとする。

役付 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 執行役員
基準金額(千円) | 2,750 | 2,500 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 1,250

※2　本信託の延長時には、信託期間の延長時に取得した当社株式の単価とする。

###### Ⅱ.　業績連動係数

個人ポイントの算定に用いる業績連動係数は、対象事業年度の連結売上高・連結営業利益・連結純利益の目標達成度に応じて、下記の通り定める。

業績連動係数　＝　　（連結売上高の係数　×　0.25） ＋　（連結営業利益の係数　×　0.5） ＋　（連結純利益の係数　　×　0.25）

（業績連動係数において小数点第３位以下切り捨て）

連結売上高・連結営業利益・連結純利益の係数は、下記の表に基づき、それぞれ算出する。

連結売上高・連結営業利益・連結純利益の対象事業年度における目標達成率※ | 連結売上高・連結営業利益・連結純利益の係数
120％以上 | 1.5
110％以上120％未満 | 1.2
100％以上110％未満 | 1.0
90％以上100％未満 | 0.75
80％以上90％未満 | 0.5
80％未満 | 0.0

※目標達成率は、対象事業年度の実績値を当社取締役会にて決定した目標値で除することにより算定します。なお、当事業年度については平成29年３月29日開催の取締役会で、以下のとおり目標値を決定しております。

単位：百万円

連結売上高 | 連結営業利益 | 連結純利益
438,392 | 18,796 | 13,411

######

###### 3）交付株式数・現金支給株式数の計算

a.上記に基づき算定した累積ポイントに係数（注）を乗じて得られる株式の数（以下「算定基礎株式数」という。）を算定します。ただし、ＢＩＰ信託契約、ＥＳＯＰ信託契約それぞれから個人ポイントの付与を受けている制度対象者については、それぞれの信託の累積ポイント毎に算定基礎株式数を算定します。

（注）算定基礎株式数は、１ポイントあたり１株を係数として算定します。

b.前項に基づき算定した算定基礎株式数のうち、1に満たない部分は切り捨てます。

###### c.本制度においては、各制度対象者について算定した算定基礎株式数に0.8を乗じた数（当会社の単元株式数に満たない部分は切り捨てるものとする。）（以下「交付株式数」という。）の会社株式を当該制度対象者に交付し、算定基礎株式数から交付株式数を減じた数の会社株式を株式市場において売却（注）の上、その売却代金を当該制度対象者に給付します。ただし、国内非居住者となった制度対象者および制度対象者が死亡した場合の相続人に対しては、算定基礎株式数の会社株式全てを株式市場において売却の上、その売却代金を給付します。

（注）当該制度対象者が受益者となる場合には、株式交付条件を満たした後、最初に到来する第一四半期決算発表日の３営業日後の日に売却を行うこととしております。

######

##### ⑤ 株式の保有状況

###### ア 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 | 182 | 銘柄
貸借対照表計上額の合計額 | 160,228 | 百万円

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘　　　柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱村田製作所 | 1,803,512 | 28,558 | 企業間取引の強化のため
三菱地所㈱ | 10,000,000 | 20,300 | 企業間取引の強化のため
本田技研工業㈱ | 3,406,000 | 11,413 | 企業間取引の強化のため
㈱ヤクルト本社 | 1,388,273 | 8,579 | 企業間取引の強化のため
オリンパス㈱ | 1,720,645 | 7,364 | 企業間取引の強化のため
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 8,368,878 | 5,855 | 金融取引円滑化のため
日本特殊陶業㈱ | 1,370,850 | 3,487 | 企業間取引の強化のため
住友不動産㈱ | 1,200,400 | 3,464 | 企業間取引の強化のため
三菱倉庫㈱ | 2,155,000 | 3,305 | 企業間取引の強化のため
スズキ㈱ | 672,000 | 3,105 | 企業間取引の強化のため
大日本印刷㈱ | 2,316,350 | 2,779 | 企業間取引の強化のため
大正製薬ホールディングス㈱ | 300,000 | 2,712 | 企業間取引の強化のため
㈱丸井グループ | 1,761,815 | 2,665 | 企業間取引の強化のため
大和ハウス工業㈱ | 799,900 | 2,556 | 企業間取引の強化のため
三菱電機㈱ | 1,525,000 | 2,435 | 企業間取引の強化のため
京成電鉄㈱ | 845,006 | 2,182 | 企業間取引の強化のため
京浜急行電鉄㈱ | 1,758,716 | 2,149 | 企業間取引の強化のため
日清食品ホールディングス㈱ | 337,000 | 2,079 | 企業間取引の強化のため

㈱ニチレイ | 754,500 | 2,077 | 企業間取引の強化のため
ヤマトホールディングス㈱ | 880,916 | 2,054 | 企業間取引の強化のため
コムシスホールディングス㈱ | 1,012,000 | 2,012 | 企業間取引の強化のため
キリンホールディングス㈱ | 910,405 | 1,912 | 企業間取引の強化のため
キヤノン㈱ | 525,000 | 1,822 | 企業間取引の強化のため
東海旅客鉄道㈱ | 100,000 | 1,814 | 企業間取引の強化のため
㈱牧野フライス製作所 | 1,773,000 | 1,710 | 企業間取引の強化のため
㈱ニコン | 879,000 | 1,418 | 企業間取引の強化のため
東京海上ホールディングス㈱ | 267,675 | 1,257 | 金融取引円滑化のため
㈱三菱ケミカルホールディングス | 1,173,312 | 1,010 | 企業間取引の強化のため
東邦瓦斯㈱ | 1,102,500 | 867 | 企業間取引の強化のため
㈱日本触媒 | 100,000 | 758 | 企業間取引の強化のため
三井不動産㈱ | 314,000 | 745 | 企業間取引の強化のため
㈱パイロットコーポレーション | 150,000 | 683 | 企業間取引の強化のため
日立マクセル㈱ | 300,000 | 609 | 企業間取引の強化のため
コニカミノルタ㈱ | 600,000 | 597 | 企業間取引の強化のため
㈱中央倉庫 | 545,103 | 589 | 企業間取引の強化のため
阪急阪神ホールディングス㈱ | 162,258 | 587 | 企業間取引の強化のため
三菱重工業㈱ | 1,300,000 | 580 | 企業間取引の強化のため
㈱千葉銀行 | 810,000 | 579 | 金融取引円滑化のため
㈱日立製作所 | 935,740 | 563 | 企業間取引の強化のため
㈱岡村製作所 | 525,000 | 519 | 企業間取引の強化のため
旭硝子㈱ | 543,000 | 489 | 企業間取引の強化のため
ショーボンドホールディングス㈱ | 100,000 | 489 | 企業間取引の強化のため
㈱ワコールホールディングス | 330,000 | 453 | 企業間取引の強化のため
ＡＮＡホールディングス㈱ | 1,202,955 | 408 | 企業間取引の強化のため
京阪ホールディングス㈱ | 600,000 | 408 | 企業間取引の強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,974,220 | 402 | 金融取引円滑化のため
信越化学工業㈱ | 40,950 | 394 | 企業間取引の強化のため
京阪神ビルディング㈱ | 641,300 | 393 | 企業間取引の強化のため
ヱスビー食品㈱ | 63,000 | 378 | 企業間取引の強化のため
㈱クボタ | 226,000 | 377 | 企業間取引の強化のため
㈱青森銀行 | 900,490 | 343 | 金融取引円滑化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 80,428 | 325 | 金融取引円滑化のため
南海電気鉄道㈱ | 591,202 | 320 | 企業間取引の強化のため
東北電力㈱ | 209,108 | 315 | 企業間取引の強化のため
日東電工㈱ | 35,000 | 301 | 企業間取引の強化のため
三菱製鋼㈱ | 1,000,000 | 240 | 企業間取引の強化のため

（当事業年度）

特定投資株式

銘　　　柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱村田製作所 | 1,803,512 | 26,277 | 企業間取引強化のため
三菱地所㈱ | 9,100,000 | 16,366 | 企業間取引強化のため
本田技研工業㈱ | 3,406,000 | 12,465 | 企業間取引強化のため
㈱ヤクルト本社 | 1,401,189 | 11,027 | 企業間取引強化のため
オリンパス㈱ | 1,720,645 | 6,951 | 企業間取引強化のため
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 7,306,778 | 5,092 | 金融取引円滑化のため
住友不動産㈱ | 1,200,400 | 4,723 | 企業間取引強化のため
スズキ㈱ | 672,000 | 3,850 | 企業間取引強化のため
㈱丸井グループ | 1,761,815 | 3,819 | 企業間取引強化のため
日本特殊陶業㈱ | 1,370,850 | 3,513 | 企業間取引強化のため

大和ハウス工業㈱ | 799,900 | 3,279 | 企業間取引強化のため
大正製薬ホールディングス㈱ | 300,000 | 3,138 | 企業間取引強化のため
コムシスホールディングス㈱ | 1,012,000 | 2,874 | 企業間取引強化のため
京成電鉄㈱ | 846,394 | 2,767 | 企業間取引強化のため
三菱電機㈱ | 1,525,000 | 2,594 | 企業間取引強化のため
キリンホールディングス㈱ | 910,405 | 2,578 | 企業間取引強化のため
大日本印刷㈱ | 1,158,175 | 2,545 | 企業間取引強化のため
日清食品ホールディングス㈱ | 337,000 | 2,487 | 企業間取引強化のため
三菱倉庫㈱ | 1,077,500 | 2,435 | 企業間取引強化のため
ヤマトホールディングス㈱ | 880,916 | 2,350 | 企業間取引強化のため
㈱ニチレイ | 754,500 | 2,218 | 企業間取引強化のため
キヤノン㈱ | 525,000 | 2,022 | 企業間取引強化のため
東海旅客鉄道㈱ | 100,000 | 2,013 | 企業間取引強化のため
㈱牧野フライス製作所 | 1,773,000 | 1,769 | 企業間取引強化のため
㈱ニコン | 879,000 | 1,666 | 企業間取引強化のため
京浜急行電鉄㈱ | 884,547 | 1,636 | 企業間取引強化のため
㈱岡村製作所 | 1,013,200 | 1,469 | 企業間取引強化のため
東京海上ホールディングス㈱ | 267,675 | 1,267 | 金融取引円滑化のため
㈱パイロットコーポレーション | 150,000 | 889 | 企業間取引強化のため
三井不動産㈱ | 314,000 | 810 | 企業間取引強化のため
ショーボンドホールディングス㈱ | 100,000 | 785 | 企業間取引強化のため
ヱスビー食品㈱ | 63,000 | 728 | 企業間取引強化のため
㈱日本触媒 | 100,000 | 722 | 企業間取引強化のため
東邦瓦斯㈱ | 220,500 | 721 | 企業間取引強化のため
㈱千葉銀行 | 810,000 | 692 | 金融取引円滑化のため
阪急阪神ホールディングス㈱ | 162,258 | 640 | 企業間取引強化のため
マクセルホールディングス㈱ | 300,000 | 621 | 企業間取引強化のため
㈱中央倉庫 | 545,103 | 608 | 企業間取引強化のため
京阪神ビルディング㈱ | 641,300 | 571 | 企業間取引強化のため
コニカミノルタ㈱ | 600,000 | 547 | 企業間取引強化のため
三菱重工業㈱ | 130,000 | 529 | 企業間取引強化のため
㈱ワコールホールディングス | 165,000 | 508 | 企業間取引強化のため
ＡＮＡホールディングス㈱ | 120,295 | 495 | 企業間取引強化のため
旭硝子㈱ | 108,600 | 478 | 企業間取引強化のため
信越化学工業㈱ | 40,950 | 450 | 企業間取引強化のため
㈱クボタ | 226,000 | 420 | 企業間取引強化のため
京阪ホールディングス㈱ | 120,000 | 393 | 企業間取引強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,974,220 | 377 | 金融取引円滑化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 80,428 | 358 | 金融取引円滑化のため
南海電気鉄道㈱ | 118,240 | 315 | 企業間取引強化のため
ＥＩＺＯ㈱ | 60,000 | 300 | 企業間取引強化のため
㈱ノリタケカンパニーリミテド | 64,956 | 299 | 企業間取引強化のため
東北電力㈱ | 209,108 | 297 | 企業間取引強化のため
㈱青森銀行 | 90,049 | 289 | 金融取引円滑化のため
日東電工㈱ | 35,000 | 279 | 企業間取引強化のため
グローブライド㈱ | 105,000 | 275 | 企業間取引強化のため
住友商事㈱ | 148,200 | 265 | 企業間取引強化のため
日本パーカライジング㈱ | 145,700 | 253 | 企業間取引強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 57,968 | 249 | 金融取引円滑化のため
三菱製鋼㈱ | 100,000 | 244 | 企業間取引強化のため

ウ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

##### ⑥ 会計監査の状況

平成29年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、青南監査法人に所属する小平　修、鈴木　大輔の２氏であります。また、当社の会計監査業務に関わる補助者は、同監査法人所属の公認会計士７名で構成されております。

##### ⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### ⑧ 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

#####

##### ⑨ 取締役の選任決議要件

取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### ⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

#### (2) 【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 53 | － | 53 | 1
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 53 | － | 53 | 1

##### ②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外のコンフォートレター作成業務を委託しております。

##### ④【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士等に対する報酬額の決定に関する方針は特に定めておりません。