## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 759,000,000
計 | 759,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年６月28日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 322,656,796 | 322,656,796 | 東京証券取引所（市場第一部） | 単元株式数 100株
計 | 322,656,796 | 322,656,796 | － | －

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
1998年３月31日 | 948,030 | 322,656,796 | 281 | 23,001 | 280 | 25,573

(注)　転換社債の株式への転換による増加(1997年４月１日～1998年３月31日)

#### (5) 【所有者別状況】

2019年３月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | － | 54 | 28 | 370 | 211 | 6 | 9,068 | 9,737 | －
所有株式数 (単元) | － | 822,758 | 36,551 | 677,541 | 845,554 | 66 | 842,070 | 3,224,540 | 202,796
所有株式数の割合(％) | － | 25.51 | 1.13 | 21.01 | 26.22 | 0.00 | 26.12 | 100.00 | －

(注) 　　　自己株式15,630,475株は「個人その他」に156,304単元及び「単元未満株式の状況」に75株を含めて記載しております。

また、当該自己株式には、役員報酬ＢＩＰ（Board　Incentive　Plan）信託が所有する株式336,210株及び株式付与ＥＳＯＰ（Employee　Stock　Ownership　Plan）信託が所有する株式104,000株は含まれておりません。

#### (6) 【大株主の状況】

2019年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する 所有株式数の割合 (％)
大一殖産株式会社 | 東京都中央区八丁堀３丁目２８番１４号 | 38,315 | 12.48
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST （常任代理人　香港上海銀行東京支店） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK （東京都中央区日本橋３丁目１１－１） | 16,272 | 5.30
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 12,905 | 4.20
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 9,080 | 2.95
一般社団法人アリー | 東京都渋谷区 | 8,977 | 2.92
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUND　　　　　　　（常任代理人　香港上海銀行東京支店） | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON　E14 5NT, UK　　　　　　　　　　　（東京都中央区日本橋３丁目１１－１） | 8,730 | 2.84
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ | 8,048 | 2.62
戸田　博子 | 東京都世田谷区 | 6,611 | 2.15
三宅　雄一郎 | 東京都渋谷区 | 6,148 | 2.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　（リテール信託口　620090811） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 6,002 | 1.95
計 | － | 121,093 | 39.44

(注) １　上記のほか、当社所有の自己株式15,630,475株（役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式を含めていない）があります。

２　上記の所有株式数のうち日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社については、信託業務に係る株式数を把握しておりません。

３　2018年４月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが2018年４月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（％）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 9,772 | 3.03
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 15,503 | 4.80
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 | 992 | 0.31
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 | 196 | 0.06

４　2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルビーが2018年12月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（％）
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 英国ロンドン ダブリュー１ジェイ ６ティーエル、ブルトン ストリート１、タイム アンド ライフ ビル ５階 | 35,646 | 11.05

５　2019年５月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルビーが2019年５月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合（％）
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 英国ロンドン ダブリュー１ジェイ ６ティーエル、ブルトン ストリート１、タイム アンド ライフ ビル ５階 | 39,039 | 12.10

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2019年３月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） |  | － | －
普通株式 | 15,630,400
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 306,823,600 | 3,068,236 | －
単元未満株式 |  | 202,796 | － | －
発行済株式総数 |  | 322,656,796 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 3,068,236 | －

（注） 1「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式75株および役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式10株が含まれております。

2「完全議決権様式（その他）」には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式336,200株（議決権3,362個）及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式104,000株（議決権1,040個）が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

2019年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
（自己保有株式） |  |  |  |  |
戸田建設株式会社 | 東京都中央区京橋 １－７－１ | 15,630,400 | － | 15,630,400 | 4.84
計 | － | 15,630,400 | － | 15,630,400 | 4.84

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

①当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式付与制度の概要

当社は、2016年５月13日開催の取締役会において、当社取締役および執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役等」という。）へのインセンティブプランとして、業績連動型株式付与制度である「役員報酬ＢＩＰ信託」（以下「ＢＩＰ信託」という。）及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯＰ信託」といい、ＢＩＰ信託とあわせて「本制度」という。）を導入することを決議し、ＢＩＰ信託については、2016年６月29日開催の第93回定時株主総会において本制度の導入を決議しております。また、2019年６月27日開催の第96回定時株主総会の決議により、制度の一部を改定しております。

本制度は、当社の中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度であります。

具体的には、上記ＢＩＰ信託及びＥＳＯＰ信託と称される仕組みを利用し、あらかじめ取得した当社株式を、各事業年度の業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交付するものであります。

（ＢＩＰ信託契約の内容）

・信託の種類　　　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

・信託の目的　　　　　当社取締役および当社と委任契約を締結する執行役員に対するインセンティブの付与

・委託者 　 　　　　当社

・受託者　　　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・受益者　　　　　　　ＢＩＰ信託対象者のうち受益者要件を充足する者

・信託管理人　　　　　当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

・信託契約日　　　　　2016年８月29日

・信託の期間 　 　2016年８月29日～2019年９月末日（2022年９月末日まで延長する信託契約を締結予定）

・制度開始日　　　　　2016年９月１日

・議決権行使　　　　　議決権は行使しないものとする。

・取得株式の種類　　　当社普通株式

・信託金上限額　　　　245百万円（信託報酬・信託費用を含む。）

・帰属権利者　　　　　当社

・残余財産　　　 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とする。

（ＥＳＯＰ信託契約の内容）

・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

・信託の目的 当社と雇用契約関係にある執行役員に対するインセンティブの付与

・委託者 　当社

・受託者 　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・受益者 　 ＥＳＯＰ信託対象者のうち受益者要件を充足する者

・信託管理人 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

・信託契約日 2016年８月29日

・信託の期間 2016年８月29日～2019年９月末日（2022年９月末日まで延長する信託契約を締結予定）

・制度開始日 2016年９月１日

・議決権行使 議決権は行使しないものとする。

・取得株式の種類 　当社普通株式

・取得株式の総額 　50,625,000円

・帰属権利者 　　当社

・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とする。

②取締役等に取得させる予定の株式の総数

上限455,000株（信託期間３年間）

③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役等のうち受益者要件を充足する者

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 6,462 | 5,644,362
当期間における取得自己株式 | 362 | 234,359

(注)　当期間における取得自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他 (　―　) | ― | ― | ― | ―
保有自己株式数 | 15,630,475 | ― | 15,630,837 | ―

(注)　当期間における保有自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

利益配分については、競争力並びに財務体質の強化に不可欠な内部留保を確保しつつ、業績及び経営環境を勘案の上、配当を安定的に継続することを通じて、株主の皆様へ利益還元を行っていくことを基本としております。なお、2017年５月12日公表の「戸田建設グループ『中期経営計画2019』の策定について」において、2019年度の目標総還元性向（連結）を30％程度としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。

当期（2019年３月期）の配当については、業績及び経営環境等を総合的に勘案し、１株当たり20円の配当を行うこととしました。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
2019年６月27日 定時株主総会決議 | 6,140 | 20

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスへの取り組みを通じて、継続的な企業価値の向上を果たすことが経営上の重要課題であると認識し、効率的な業務執行および監督体制の構築、経営の透明性・健全性の確保、コンプライアンスの強化に向けて、経営上の組織・しくみを整備し、必要な施策を実施してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、2005年６月より執行役員制度を導入しました。これに伴い、定款に定める取締役の定員を40名以内から12名以内に削減し、取締役会の意思決定及び監督機能を強化するとともに、迅速且つ効率的な業務執行体制を確立しました。

取締役会は社外取締役３名を含む10名の取締役（2019年６月28日現在）で構成され、原則、月一回開催し、経営の重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。なお、取締役の任期については、経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化への迅速な対応が可能となるよう、2003年６月の株主総会決議により１年としております。

執行役員34名（2019年６月28日現在、取締役兼務７名）は取締役会により選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に従って当社業務を執行しております。また、経営会議及び戦略会議において経営及び業務執行に関する重要事項の審議、方向付けを行うほか、執行役員会を定期的に開催することで、経営及び業務執行に関する重要事項の周知、業務執行状況の報告を行っております。なお業務執行にあたっては、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続き等を定めております。

当社では、重要な役職候補者（取締役、監査役および執行部門重要人事）の選解任に関する適格性・適切性等の審査、及び役員等報酬の算定を審査し、その結果を取締役会に報告する目的で、社外取締役３名を含む取締役５名で構成された人事・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会ではその他に執行部門重要人事に関する後継者育成計画を執行役員社長より聴取し、必要に応じて取締役会に答申する役割を担っております。

また、当社は監査役及び監査役会設置会社であります。５名の監査役は、監査役会において定めた監査方針に従い、取締役会に出席するほか、取締役等から経営状況の報告を、監査室から内部監査の計画、実施状況等の報告を聴取するなどにより取締役の職務執行の監査を行っております。

企業統治の体制の模式図は下記のとおりであります。

###### （当該体制を採用している理由）

当社は企業経営及び企業法務に豊富な経験を有する社外取締役３名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、また企画、経営、財務会計、法律に知見を有する社外監査役３名を含む５名の監査役が会計監査人および内部監査部門と連携して監査を実施することにより、業務の適正が確保されると考え、現在の体制を採用しております。

③企業統治に関するその他の事項

###### ア．内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり内部統制システム構築の基本方針を取締役会にて決議し、その体制を整備、運用しております。

#####

##### <内部統制システム構築の基本方針>

##### 1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

##### ・取締役は、その職務の執行に係る文書その他情報につき、情報管理基本方針に則り情報管理規程等、各社

##### 内規程の定めに従い、適切に保存及び管理を行う。

##### 2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

##### ・危機管理基本マニュアルに基づき、個別リスク毎に責任部門等を定め、会社全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確にする。

##### 3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

##### ・執行役員制度を採用し、取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営の基本方針に従って、当社業務を執行する。

##### ・経営会議及び戦略会議を開催し、経営及び業務執行に関する重要事項を審議する。

##### ・業務執行にあたっては、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続等を定める。

##### 4) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

##### ・社長を委員長とする本社コンプライアンス委員会を開催し、当社のコンプライアンスに関する重要方針を審議する。また、支店コンプライアンス委員会、担当部門、企業倫理ヘルプライン等によるグループ行動規範に基づく行動の監視、コンプライアンス教育の推進など、コンプライアンスの浸透に向けた施策を実施する。

##### ・内部監査部門として監査室を置く。監査室は定期的に社内各部門の業務状況の監査を実施し、監査結果は取締役会及び監査役会へ報告する。

##### 5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

##### ・グループ会社に適用する行動理念・指針として「戸田建設グループ企業行動憲章」・「戸田建設グループ行動規範」を定め、グループ一体となったコンプライアンス体制を整備する。

##### ・定期的にグループ統括会議を開催し、グループ会社との情報共有等を行うと共に、関係会社管理規程及び海外法人管理規程に基づき、経営上の重要事項に関して事前承認、報告を求め、管理する。

##### ・グループ会社に、危機管理基本マニュアルに基づく個別の危機管理体制の整備、運用、及び重大事案等に関する適切な報告を求める。

##### ・グループ会社の日常的モニタリングを行う部門としてグループ統括室及び海外事業部管理部を置き、関係会社管理規程及び海外法人管理規程に基づきグループ会社への支援、指導を実施すると共に、経営上重要な事項については当社取締役会に報告する。

##### ・監査室によるグループ会社への業務監査を適宜実施し、監査結果を当社取締役会及び監査役会に報告する。また、法務部によるコンプライアンス教育の実施、企業倫理ヘルプラインの設置等により、コンプライアンス体制の実効性を確保する。

##### 6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人

##### に対する指示の実効性の確保に関する事項

##### ・監査役の職務を補助する部門として監査役室を置く。監査役室は監査役会直属の組織とし、監査役室の人事、組織変更等については、あらかじめ監査役会又は監査役会が指名する監査役の意見を求める。

##### 7) 監査役への報告に関する体制

##### ・当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社グループの業績に重要な影響を与える事実を知ったとき、直ちに当社監査役会に報告する。また、前記に関わらず、当社監査役はいつでも必要に応じて、当社取締役及び使用人並びにグループ会社取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。

##### ・前項の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

##### 8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

##### ・監査役の職務の執行について生じた費用又は債務は、その請求に基づき速やかに処理する。

##### 9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

##### ・代表取締役、会計監査人と定期的に経営情報を共有する機会を設ける。また、各種会議への出席の機会を設けると共に、適宜内容の報告を行う。

##### ・監査室は、監査役が職務を執行するにあたり、緊密な連係を保ち、協力する。

#####

##### <運用状況の概要>

##### 1)コンプライアンスに関する取り組み

・代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会が主導して、「戸田建設グループ企業行動規範」をはじめとした関連規程の整備、報告・相談窓口（企業倫理ヘルプライン）の設置・運用、教育啓発活動（ｅラーニング研修等各種集合研修）を継続的に実施しております。当期の主な活動としては、上記の継続的諸施策・活動に加えて、コンプライアンスの諸施策・活動に関して、その効果を客観的に確認し更なる改善を図るためにグループ全社に対してコンプライアンス意識調査アンケートを実施し、各社および協力会社から意見を聴取し、理解度を確認しました。

##### 2)リスク管理に関する取り組み

##### ・代表取締役社長直轄のリスクマネジメント室とコンプライアンス委員会が連携して、経営目標の達成と事業活動に重大な悪影響を及ぼすリスクを把握し、リスク低減策を策定、実行するとともに、万一リスクが顕在化した場合の被害・損害をできる限り小さくするために必要な備えを部門横断的に実施しております。

##### ・当期においても、期初に各部門毎に抽出したリスクをリスク抽出リストとしてまとめ、その中から、当社グループにとって重要な重点管理リスクを選定し、優先的に対応していく体制を整備しております。また、期末に部署長、作業所長によるリスク抽出リストを用いた自部門のリスクの総点検を行い、来期活動計画に反映させるとともに継続的な改善により、危機の発生の未然防止を図りました。

##### 3)子会社管理に関する取り組み

・子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項を定めた関係会社管理規程及び海外法人管理規程に基づき、必要に応じて子会社から当社に対し付議・報告がなされています。

また、子会社の経営内容及び経営方針を当社に対して報告・説明する定例会議においても、付議基準に基づき、必要に応じて付議・報告が行われました。また、規程などに基づき付議・報告がなされていることについては監査室や会計監査人が往査や評価を行い、子会社管理を所管する戦略事業推進室及び海外事業部が、その報告を受けることにより確認しております。

##### 4)監査役監査に関する取り組み

##### ・監査役は、取締役会のほか監査役が必要と認める重要会議への出席、事業部門、各支店及び作業所などへの往査・ヒアリング、当社及び当社の重要な子会社の代表取締役との面談などを行いました。

##### ・会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビユー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行うほか、会計監査人の選定に関わる協議も実施しました。また、社内監査部門である監査室とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図りました。

##### イ． 責任限定契約について

当社は、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

##### ウ． 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### エ． 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

#####

##### オ． 取締役の選任決議要件

取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### カ． 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

### (2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名、女性―名（役員のうち女性の比率―％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 執行役員社長 人財戦略室長 | 今井　雅則 | 1952年７月21日生 |
1978年４月 | 当社に入社
2001年10月 | 大阪支店京滋建築総合営業所長
2004年２月 | 大阪支店支店次長（建築営業担当）
2005年４月 | 大阪支店副店長（建築営業担当）
2007年２月 | 大阪支店副店長（建築担当）
2008年４月 | 執行役員
2009年８月 | 大阪支店長 常務執行役員
2013年３月 | 建築本部執務
2013年４月 | 執行役員副社長
2013年６月 | 取締役就任 代表取締役社長就任（現） 執行役員社長（現）
2014年３月 | 人財戦略室長（現）
| （注）３ | 12
代表取締役 専務執行役員 管理本部長 | 鞠谷　祐士 | 1954年２月６日生 |
1979年４月 | 当社に入社
2001年２月 | 建築企画室長
2007年４月 | 執行役員 総合企画部長
2011年３月 | 総合企画室長
2011年４月 | 常務執行役員
2012年３月 | 管理本部長（現）
2012年４月 | 専務執行役員（現）
2012年６月 | 取締役就任 代表取締役就任（現）
| （注）３ | 13
代表取締役 専務執行役員 建築本部長 | 宮﨑　博之 | 1953年12月20日生 |
1976年４月 | 当社に入社
2005年４月 | 東京支店建築部長
2007年４月 | 建築工務部長
2010年４月 | 執行役員
2012年３月 | 九州支店長
2015年３月 | 建築本部長（現）
2015年４月 | 専務執行役員（現）
2015年６月 | 取締役就任 代表取締役就任（現）
| （注）３ | 8
代表取締役 専務執行役員 土木本部長 | 藤田　　謙 | 1959年１月27日生 |
1982年４月 | 当社に入社
2005年５月 | 大阪支店土木営業第１部長
2010年３月 | 大阪支店支店次長（土木担当）
2014年３月 | 広島支店長
2015年４月 | 執行役員 首都圏土木支店長
2018年３月 | 土木本部長（現）
2018年４月 | 専務執行役員（現）
2018年６月 | 取締役就任 代表取締役就任（現）
| （注）３ | 7
取締役 専務執行役員 価値創造推進室長 | 戸田　守道 | 1957年３月１日生 |
1983年４月 | 当社に入社
1993年６月 | 米国ハーバード大学大学院修了
1994年５月 | 東京支店支店次長（土木担当）
1994年６月 | 取締役就任
1995年５月 | 東京支店副店長（土木担当）
1996年６月 | 常務取締役就任
1998年７月 | 東京支店長
2000年６月 | 専務取締役就任
2003年６月 | 代表取締役副社長就任、建築本部長、建築営業統轄部長
2005年６月 | 代表取締役就任 執行役員副社長
2007年６月 | 常勤監査役就任
2014年６月 | 取締役就任（現） 専務執行役員（現） 価値創造推進室長（現）
| （注）３ | 3,018

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 総務部長リスクマネジメント室長 | 大友　敏弘 | 1955年５月16日生 |
1978年４月 | 当社に入社
2003年10月 | 法務部長
2011年３月 | 総務部長（現）
2011年４月 | 執行役員
2014年３月 | リスクマネジメント室長（現）
2014年４月 | 常務執行役員（現）
2014年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | 18
取締役 常務執行役員 戦略事業推進室長 | 植草　　弘 | 1959年11月３日生 |
1983年４月 | 当社に入社
2008年３月 | 関東支店土木営業部長
2010年３月 | 関東支店支店次長（土木担当）
2011年12月 | 東京支店副店長（土木担当）
2012年４月 | 執行役員
2014年３月 | 土木営業統轄部長
2014年４月 | 常務執行役員（現）
2014年６月 | 取締役就任（現）
2017年３月 | 戦略事業推進室長（現）
| （注）３ | 4
取締役 | 下村　節宏 | 1945年４月28日生 |
2001年６月 | 三菱電機㈱取締役
2003年４月 | 同社常務取締役
2004年４月 | 同社代表執行役、執行役副社長
2006年４月 | 同社代表執行役、執行役社長
2006年６月 | 同社取締役、代表執行役、執行役社長
2010年４月 | 同社取締役会長
2012年６月 | 日本原子力発電㈱社外監査役（現）
2014年４月 | 三菱電機㈱取締役相談役
2014年６月 | 同社相談役
2014年６月 | 取締役就任（現）
2018年６月 | 三菱電機㈱特別顧問（現）
| （注）３ | 5
取締役 | 網谷　駿介 | 1946年６月12日生 |
1998年７月 | 日本電信電話㈱理事
1999年７月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱取締役
2002年６月 | 同社常務取締役
2004年６月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱代表取締役副社長
2008年６月 | 日本電信電話㈱常勤監査役
2012年６月 | （一社）情報通信設備協会会長
2014年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | 4
取締役 | 伊丹　俊彦 | 1953年９月２日生 |
1980年４月 | 東京地方検察庁検事任官
2005年４月 | 東京地方検察庁公安部長
2010年６月 | 最高検察庁総務部長
2012年７月 | 東京地方検察庁検事正
2014年７月 | 最高検察庁次長検事
2015年12月 | 大阪高等検察庁検事長
2016年11月 | 弁護士登録（現） 長島・大野・常松法律事務所顧問(現)
2018年３月 | ㈱北國新聞社監査役（現）
2018年６月 | ㈱セブン銀行社外取締役（現）
2018年６月 | 取締役就任（現）
| （注）３ | －
常勤監査役 | 海老原 恵一 | 1950年５月４日生 |
1974年４月 | 当社に入社
2005年３月 | 財務統轄部経理部長
2010年９月 | 財務統轄部長
2011年４月 | 執行役員
2013年３月 | 執行役員管理本部執務（財務担当）
2015年４月 | 常勤顧問
2016年６月 | 常勤監査役就任（現）
| （注）４ | 5

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
常勤監査役 | 大内　　仁 | 1956年10月５日生 |
1980年４月 | 当社に入社
2007年２月 | ＣＳ推進部長
2012年３月 | リニューアル営業部長
2013年４月 | 執行役員
2014年３月 | グループ統括室長 （兼）お客様センター長
2017年３月 | 建築本部執務
2018年４月 | 常勤顧問
2018年６月 | 常勤監査役就任（現）
| （注）５ | 7
監査役 | 安達　久俊 | 1951年８月７日生 |
2000年７月 | ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）法人営業部長
2001年５月 | 同行総務室長
2002年６月 | 同行執行役員
2004年６月 | 千歳興産㈱代表取締役社長
2008年６月 | 三菱レイヨン㈱常勤監査役
2016年６月 | 監査役就任（現）
| （注）４ | －
監査役 | 丸山 恵一郎 | 1963年11月27日生 |
1998年４月 | 弁護士登録（現）
2000年７月 | 明治大学キャンパスハラスメント対策委員会委員（現）
2001年１月 | 名川・岡村法律事務所副所長（現）
2009年５月 | (学)東京音楽大学理事(現）
2014年４月 | 最高裁判所司法研修所教官
2014年６月 | ㈱エイチワン取締役就任（現）
2016年６月 | 監査役就任（現）
| （注）４ | －
監査役 | 百井 俊次 | 1958年５月27日生 |
1984年10月 | 昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
1988年３月 | 公認会計士登録
2000年５月 | 同監査法人パートナー
2005年５月 | 同監査法人シニアパートナー
2019年６月 | 監査役就任（現）
| （注）６ | －
| 計 |  |  |  | 3,101

(注) １　取締役下村節宏、網谷駿介及び伊丹俊彦は「社外取締役」であります。

２　監査役安達久俊、丸山恵一郎及び百井俊次は「社外監査役」であります。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役海老原恵一、監査役安達久俊及び丸山恵一郎の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　常勤監査役大内仁の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役百井俊次の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

８　当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能および経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。2019年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役　職 | 氏　名 | 担　当
※執行役員社長 | 今　井　雅　則 | 人財戦略室長
※専務執行役員 | 鞠　谷　祐　士 | 管理本部長
※専務執行役員 | 宮　﨑　博　之 | 建築本部長
※専務執行役員 | 藤　田　　　謙 | 土木本部長
※専務執行役員 | 戸　田　守　道 | 価値創造推進室長
※常務執行役員 | 大　友　敏　弘 | 総務部長（兼）リスクマネジメント室長
※常務執行役員 | 植　草　　　弘 | 戦略事業推進室長
常務執行役員 | 高　橋　浩　一 | 土木本部執務
常務執行役員 | 山　田　裕　之 | 土木工事統轄部長
常務執行役員 | 横　溝　祐　次 | 東京支店長
常務執行役員 | 宮　地　淳　夫 | 土木本部執務
常務執行役員 | 浅　野　　　均 | 土木本部執務（兼）戦略事業推進室執務（兼）価値創造推進室執務
常務執行役員 | 長　田　眞　一 | 建築工事統轄部長
常務執行役員 | 増　田　義　明 | 建築本部執務
常務執行役員 | 深　代　尚　夫 | 建築営業統轄部長
常務執行役員 | 三　宅　正　人 | 大阪支店長
常務執行役員 | 徳　久　光　彦 | 建築設計統轄部長
執行役員 | 窪　田　浩　一 | 九州支店長
執行役員 | 若　林　英　実 | 東京支店副店長（総務担当）（兼）総務部長
執行役員 | 山　嵜　俊　博 | 管理本部執務（兼）戦略事業推進室副室長
執行役員 | 古　賀　孝　三 | 建築設計統轄部工事監理部長
執行役員 | 舘　野　孝　信 | ＩＣＴ統轄部長
執行役員 | 神　尾　哲　也 | 土木営業統轄部長
執行役員 | 永　井　睦　博 | 建築営業統轄部副統轄部長
執行役員 | 大　谷　清　介 | 関東支店長
執行役員 | 吉　岡　耕一郎 | 価値創造推進室執務
執行役員 | 竹　村　和　晃 | 建築本部執務
執行役員 | 西　村　　　正 | 海外事業部長（兼）土木部長（兼） 工事室　工事長
執行役員 | 内　藤　欣　雄 | 戦略事業推進室エネルギー事業部長
執行役員 | 市　原　　　卓 | 広島支店長
執行役員 | 町　田　佳　則 | 首都圏土木支店長
執行役員 | 永　島　　　潮 | 建築本部執務
執行役員 | 曽根原　　　努 | 建築工事統轄部副統轄部長（兼）建築工務部長
執行役員 | 河　野　利　幸 | 建築設計統轄部副統轄部長

##### ② 社外役員の状況

当社では、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法で要求される社外性及び同基準による独立性を重視しております。

また社外監査役については、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法で要求される社外性に加え、様々な分野に関する豊富な経験と高い見識を有し、公正かつ中立的な立場で経営監査を実施できる者が相応しいと考えております。現在当社は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しておりますが、６名とも独立役員に就任しております。

社外取締役及び社外監査役の期待される役割および会社との関係は次のとおりであります。

氏　名 | 期待される役割および会社との関係
下村 節宏 | 他社での経営経験から的確な経営監視を期待 同氏は経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社の建設工事に関する取引先である三菱電機㈱の出身者でありますが、2019年３月期におけるその取引金額は当社の受注額の１％未満であります。同氏は当社の主要株主でもないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
網谷 駿介 | 他社での経営経験から的確な経営監視を期待 同氏は経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社の建設工事に関する取引先である日本電信電話㈱およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱の出身者でありますが、2019年３月期におけるその取引金額は当社の受注額の１％未満であります。同氏は当社の主要株主でもないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
伊丹 俊彦 | 検事および弁護士としての経験から的確な経営監視を期待 同氏は検事および弁護士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、当社の経営に反映されることを期待します。また、同氏は当社との間に記載すべき関係はないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務執行の監督を期待し得ます。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立委員に就任しております。
安達 久俊 | 他社での経営者、監査役としての豊富な経験から的確な経営監視を期待 同氏はこれまでの経験から、一般株主と利益相反のない、客観的中立的な立場に基づく経営監視を期待します。また、同氏は過去に当社の主要取引銀行である㈱三菱ＵＦＪ銀行の執行役員に就任していたことがあります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
丸山 恵一郎 | 弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待 同氏はこれまでの活動実績から、一般株主と利益相反のない、客観的・中立的な立場に基づく弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待します。また、同氏は2008年より当社が導入している買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しております。なお、同氏は名川・岡村法律事務所の副所長を務める弁護士であり、同事務所は当社から個別案件に関しての弁護士報酬を受けることがありますが、その報酬額は同事務所にとって当社への経済依存度が生じるほどに多額ではありません。同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。
百井　俊次 | 公認会計士としての専門的な立場からの経営監視を期待 同氏は長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場に基づく経営監視を期待します。また、同氏と当社との間に記載すべき関係はなく、経歴において客観的に一般株主と利益相反の生ずる恐れがないことから、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に就任しております。

##### ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門の関係

社外取締役、社外監査役の連携としては、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする社外役員会を適宜開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について議論を行っております。その場で提起された事項は、社外取締役及び社外監査役の中から選定された社外役員会議長と取締役会議長（社長）で協議し、必要に応じて取締役会にて報告が行われております。

当社における社外監査役による監査は、下記「（3）監査の状況 ①」の記載のとおりであり、本支店等の往査にも適宜参加しております。

内部監査との相互連携並びに関係につきましては、当社は内部監査部門として監査室を設置しており、2018年度は監査役（会）と監査計画及び監査実施状況に関する意見交換等を４回行っております。

また、会計監査との相互連携につきましては、監査役（会）と監査法人が、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領の都度、情報交換・意見交換を行っております。

(3) 【監査の状況】

##### ① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、常勤監査役２名および社外監査役３名で組織する監査役会が実施しており、監査役室（２名）がこれを補助しております。監査役会（議）を原則月１回開催される取締役会後に開催し、監査方針その他の重要事項を審議する他、取締役会での重要事項、その他監査上の課題について協議しております。５名の監査役は取締役会、その他必要と認める重要会議に出席し取締役の職務の執行状況を監査するほか、本社統轄部門との面談、各支店及び作業所、当社の重要な子会社に往査し、また内部監査部門および監査法人と連携して当社グループの内部統制の状況全般について確認を行い、監査の状況等を踏まえ当社代表取締役との意見交換を行っております。

##### ② 内部監査の状況

当社は、内部監査部門として監査室（８名で構成）を設置し、定期的に業務状況の監査を行っており、その監査結果は社長、取締役会、監査役会へ報告されております。また、監査法人とも内部監査のあり方等について定期的に意見交換を実施する等、相互連携を図っております。
監査室は、内部統制の整備進捗状況及び評価結果の他、評価の過程で発見された不備の検討結果をリスクマネジメント室に報告するとともに、社長、取締役会及び監査役会への報告を行っております。なお、リスクマネジメント室及び監査室では、2018年度において、社長及び監査法人と会合を行い、内部統制の評価計画や整備進捗状況及び評価結果に対する協議を行っております。

##### ③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

青南監査法人

ｂ．業務を執行した公認会計士

小　平　　　修

鈴　木　大　輔

ｃ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名であります。

ｄ．監査法人の選定方針と理由

監査役会において、会社法第344条の規定に基づき会計監査人として青南監査法人の適否を審議した結果、再任とすることを決議しました。

会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。

ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理、監査チーム(独立性や会社の事業の理解度等)、監査報酬等の評価基準項目を定め、監査法人の監査の独立性と適正性を適宜監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領に係る情報交換・意見交換を通じて評価を行い、適正であることを確認しております。

#### ④監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日　内閣府令第３号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ｄ(ｆ)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

##### ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 53 | 1 | 53 | 1
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 53 | 1 | 53 | 1

当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外のコンフォートレター作成業務の委託であります。

##### ｂ．その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

##### ｃ．監査報酬の決定方針

当社グループの事業規模を勘案し、適切な監査に必要となる監査時間を監査法人と協議したうえで、監査役会による同意を得て、公正妥当な監査報酬額を決定することとしています。

##### ｄ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、適切な監査に必要となる監査時間に対して、その監査報酬額が公正妥当と判断したためです。

(4) 【役員の報酬等】

##### ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、社外取締役及び社内取締役で構成する人事・報酬諮問委員会における審査を経た上で、取締役会にて決定されます。報酬等の額は、主に国内の同業及び同規模の他企業との比較により経営人材の確保・維持できる水準とし、また、算定方法については報酬の一部に中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的とした業績連動報酬を取り込む等、客観的な視点を取り入れることとしています。

当社の常勤役員等の報酬は固定報酬である基本報酬および業績連動報酬である賞与からなる金銭報酬と業績連動型の株式付与報酬で構成し、その役付ごとの責任や役割等に応じて決定します。また、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役の報酬は、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬である金銭報酬のみで支給します。

なお、業績連動報酬の決定方法は以下のとおりです。

ア．賞与

業績連動報酬の賞与は、毎事業年度の7月と12月の支給日に在籍する常勤役員等に対して、業績に応じて決定された賞与支給倍率を基本報酬等に乗じて得た額を支給します。また、常勤役員等の各担当業務について、毎事業年度の業績や業務達成度に応じた係数を反映できる仕組みとしています。

イ．株式付与報酬

###### 1）制度の概要

前述の「第４　提出会社の状況」「１　株式等の状況」の「（8）役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。

###### 2）ポイント計算

a.毎年3月31日時点で制度対象者として在任する者について、同日で終了する事業年度（以下「対象事業年度」という。）に係る個人ポイントを、同年6月1日に計算し、各制度対象者に付与します。

なお、同一の制度対象者が役付の変更等により、ＢＩＰ信託契約、ＥＳＯＰ信託契約それぞれから個人ポイントの付与を受ける場合には、それぞれの信託から付与される個人ポイントは分別管理します。

b.個人ポイントの計算は、別表の算定式に基づき行います。各制度対象者が付与を受けた個人ポイントは累積加算します（累積された個人ポイントを以下「累積ポイント」という。）。

c.別表の算定式の適用にあたっては、各対象事業年度の3月31日時点の制度対象者の役付ならびに当該対象事業年度における連結売上高、連結営業利益および連結純利益の目標達成度に基づきます。

d.ＢＩＰ信託契約に基づいて設定された信託については、一事業年度において各制度対象者に付与するポイントの総数は、140,000ポイントを超えることはできません。

なお、前三項の計算結果がかかる上限を超える場合には、当該計算結果のポイント数に応じて、かかる上限のポイント数を按分して各制度対象者に付与します。

###### （別表）個人ポイントの算定方法

個人ポイントの算定にあたっては、次の算定式に従うものとする。

個人ポイント　＝　基準ポイント　×　業績連動係数

（小数点以下切り捨て、事業年度途中の就任者については在任月数により按分する）

###### Ⅰ.　基準ポイント

個人ポイントの算定に用いる基準ポイントは、役付毎に下記の通り定める。

役付 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 執行役員
基準ポイント | 5,646 | 5,133 | 4,106 | 3,593 | 3,080 | 2,566

###### ・基準ポイントの算定方法

（役付毎の基準金額※1）÷（本信託による当社株式の取得単価※2）

（小数点以下切り捨て）

※1　役付毎の基準金額は下記の表の通りとする。

役付 | 会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 執行役員
基準金額(千円) | 2,750 | 2,500 | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 1,250

※2　本信託の延長時には、信託期間の延長時に取得した当社株式の単価とする。

###### Ⅱ.　業績連動係数

個人ポイントの算定に用いる業績連動係数は、対象事業年度の連結売上高・連結営業利益・連結純利益の目標達成度に応じて、下記の通り定める。

業績連動係数　＝　　（連結売上高の係数　×　0.25） ＋　（連結営業利益の係数　×　0.5） ＋　（連結純利益の係数　　×　0.25）

（業績連動係数において小数点第３位以下切り捨て）

連結売上高・連結営業利益・連結純利益の係数は、下記の表に基づき、それぞれ算出する。

連結売上高・連結営業利益・連結純利益の対象事業年度における目標達成率※ | 連結売上高・連結営業利益・連結純利益の係数
120％以上 | 1.5
110％以上120％未満 | 1.2
100％以上110％未満 | 1.0
90％以上100％未満 | 0.75
80％以上90％未満 | 0.5
80％未満 | 0.0

※目標達成率は、対象事業年度の実績値を当社取締役会にて決定した目標値で除することにより算定します。

なお、当事業年度における目標値及び実績は以下のとおりであり、目標値については2018年５月25日開催の取締役会で決定しております。

単位：百万円

| 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結純利益
目　標 | 512,071 | 31,486 | 22,528
実　績 | 510,436 | 34,518 | 25,595

######

※個人ポイントの算定方法について、第96回定時株主総会の決議により、従前の個人ポイントに非財務連動係数を乗じる算定方法に変更しており、2020年３月末日で終了する事業年度以降に導入いたします。基準ポイント及び業績連動係数の算定方法については変更ありません。

個人ポイント　＝　基準ポイント　×　業績連動係数　×　非財務連動係数

個人ポイントの算定に用いる非財務連動係数は、二酸化炭素の排出量の前年度実績からの改善度合いに応じて下記の通り定める。

前年度増減率 | 非財務連動係数
△2％以下 | 1.05
△2％超 0％以下 | 1.00
0％超 2％以下 | 0.95
2％超 | 0.90

###### 3）交付株式数・現金支給株式数の計算

a.上記に基づき算定した累積ポイントに係数（注）を乗じて得られる株式の数（以下「算定基礎株式数」という。）を算定します。ただし、ＢＩＰ信託契約、ＥＳＯＰ信託契約それぞれから個人ポイントの付与を受けている制度対象者については、それぞれの信託の累積ポイント毎に算定基礎株式数を算定します。

（注）算定基礎株式数は、１ポイントあたり１株を係数として算定します。

b.前項に基づき算定した算定基礎株式数のうち、１に満たない部分は切り捨てます。

###### c.本制度においては、各制度対象者について算定した算定基礎株式数に0.8を乗じた数（当会社の単元株式数に満たない部分は切り捨てるものとする。）（以下「交付株式数」という。）の会社株式を当該制度対象者に交付し、算定基礎株式数から交付株式数を減じた数の会社株式を株式市場において売却（注）の上、その売却代金を当該制度対象者に給付します。ただし、国内非居住者となった制度対象者および制度対象者が死亡した場合の相続人に対しては、算定基礎株式数の会社株式全てを株式市場において売却の上、その売却代金を給付します。

（注）当該制度対象者が受益者となる場合には、株式交付条件を満たした後、最初に到来する第一四半期決算発表日の３営業日後の日に売却を行うこととしております。

###### ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名)
基本報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式付与報酬
取締役(社外取締役を除く。) | 313 | 211 | 87 | 14 | 9
監査役(社外監査役を除く。) | 36 | 36 | － | － | 3
社外役員 | 56 | 56 | － | － | 6

（注）上記の報酬額の総額について、取締役（社外取締役を含む）は、第82回定時株主総会（2005年６月29日）決議により報酬限度額を年額４億円以内とし、監査役（社外監査役を含む）は、第84回定時株主総会（2007年６月28日）決議により報酬限度額を年額８千万円以内としております。

###### ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

###### ④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式値上がりの利益や配当金の受け取りなどによっての利益確保を目的としている投資株式を純投資目的株式とし、その目的以外にて保有している投資株式を純投資目的以外である投資株式と区分しております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、相手先企業との関係強化、及び当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合等に、純投資目的以外の株式を保有する事としておりますが、その保有株式については、毎年、保有目的、本事業年度より直近10事業年度における株式保有会社から発注を受けた工事の粗利率と同社からの配当額、今後工事発注予定の有無、及びバリュー・アット・リスク（VaR）等を指標として、保有に伴う収益やリスクが資本コストに見合っていることを取締役会において個別銘柄ごとに総合的に検証し、保有継続の是非を判断しております。その検証の結果、保有を継続しないこととした株式については、市場の動向を勘案して一定期間内に売却することとしております。また、株式を買増す場合は、上記保有基準に適うものであるかを慎重に検討した上で取得し、取得後は例外なく毎年取締役会において行われる保有継続判断の対象とすることとしております。本年度の検証の結果、2019年4月以降、保有する純投資目的以外の株式10銘柄の売却を行うことを予定し、その他の銘柄については保有を継続することとしております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 59 | 5,421
非上場株式以外の株式 | 118 | 153,545

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 3 | 291 | 株式取得による企業間取引関係等の強化により、中長期的な工事受注量の確保等で当社の経営戦略に資すると判断した。
非上場株式以外の株式 | 10 | 1,377 | 株式取得による企業間取引関係等の強化により、中長期的な工事受注量の確保等で当社の経営戦略に資すると判断した。

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | 3 | 91
非上場株式以外の株式 | 12 | 6,262

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱村田製作所 | 5,410,536 | 1,803,512 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度の株式数の増加は株式分割によるものです。 | 有
29,822 | 26,277
三菱地所㈱ | 7,450,000 | 9,100,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しましたが、あわせて投資効果と株式保有数を比較検討した結果、保有株式の一部売却を行う予定です。 | 有
14,940 | 16,366
㈱ヤクルト本社 | 1,401,722 | 1,401,189 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において主に国内建築セグメントにおける中長期的な工事受注量の確保等を目的として、株式を購入しております。 | 有
10,849 | 11,027
本田技研工業㈱ | 3,406,000 | 3,406,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
10,200 | 12,465
オリンパス㈱ | 6,882,580 | 1,720,645 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度の株式数の増加は株式分割によるものです。 | 無
8,272 | 6,951
住友不動産㈱ | 1,200,400 | 1,200,400 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
5,505 | 4,723
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 7,306,778 | 7,306,778 | 主要な取引先、且つ金融取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保や、金融取引の円滑化等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しましたが、あわせて投資効果と株式保有数を比較検討した結果、保有株式の一部売却を行う予定です。 | 無
4,018 | 5,092
㈱丸井グループ | 1,761,815 | 1,761,815 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
3,937 | 3,819
京成電鉄㈱ | 847,612 | 846,394 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において主に国内土木セグメントにおける中長期的な工事受注の確保等を目的として、株式を購入しております。 | 無
3,407 | 2,767
三菱倉庫㈱ | 1,077,500 | 1,077,500 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
3,329 | 2,435
スズキ㈱ | 672,000 | 672,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
3,291 | 3,850
大正製薬ホールディングス㈱ | 300,000 | 300,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
3,165 | 3,138
コムシスホールディングス㈱ | 1,012,000 | 1,012,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
3,056 | 2,874
日本特殊陶業㈱ | 1,370,850 | 1,370,850 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
2,815 | 3,513
大和ハウス工業㈱ | 799,900 | 799,900 | 投資効果と株式保有数を比較検討した結果、保有株式の売却を行う予定です。 | 無
2,814 | 3,279
東海旅客鉄道㈱ | 100,000 | 100,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
2,571 | 2,013
日清食品ホールディングス㈱ | 337,000 | 337,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
2,561 | 2,487
ヤマトホールディングス㈱ | 880,916 | 880,916 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
2,518 | 2,350
三菱電機㈱ | 1,525,000 | 1,525,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
2,169 | 2,594
㈱ニチレイ | 754,500 | 754,500 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
2,058 | 2,218
大日本印刷㈱ | 772,175 | 1,158,175 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
2,043 | 2,545
キヤノン㈱ | 525,000 | 525,000 | 投資効果と株式保有数を比較検討した結果、保有株式の売却を行う予定です。 | 無
1,686 | 2,022
京浜急行電鉄㈱ | 890,990 | 884,547 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において主に国内土木セグメントにおける中長期的な工事受注量の確保等を目的として、株式を購入しております。 | 無
1,673 | 1,636
㈱牧野フライス製作所 | 354,600 | 1,773,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度の株式数の減少は株式併合によるものです。 | 有
1,616 | 1,769
東京海上ホールディングス㈱ | 267,675 | 267,675 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
1,435 | 1,267
㈱ニコン | 879,000 | 879,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
1,372 | 1,666
キリンホールディングス㈱ | 455,405 | 910,405 | 投資効果と株式保有数を比較検討した結果、保有株式の売却を行う予定です。 | 無
1,203 | 2,578
㈱オカムラ | 1,013,200 | 1,013,200 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
1,174 | 1,469
東邦瓦斯㈱ | 220,500 | 220,500 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
1,095 | 721
三井不動産㈱ | 314,000 | 314,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
873 | 810
ショーボンドホールディングス㈱ | 100,000 | 100,000 | 豊富な施工実績、技術を持つ企業であり、主に国内土木セグメントにおいて保有による企業関係強化に伴うシナジー効果を得られ、中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略上、並びに資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
739 | 785
㈱日本触媒 | 100,000 | 100,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
722 | 722
京阪神ビルディング㈱ | 641,300 | 641,300 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
693 | 571
阪急阪神ホールディングス㈱ | 162,258 | 162,258 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
673 | 640
㈱パイロットコーポレーション | 150,000 | 150,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
672 | 889
コニカミノルタ㈱ | 600,000 | 600,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
653 | 547
㈱ナガワ | 102,200 | ― | 豊富な施工実績、技術を持つ企業であり、保有による企業関係強化に伴うシナジー効果を得られ、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において、株式保有による企業関係強化に伴う主に国内建築セグメントにおけるシナジー効果獲得等を目的として、株式を購入しております。 | 有
618 | ―
三菱重工業㈱ | 130,000 | 130,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
597 | 529
京阪ホールディングス㈱ | 120,000 | 120,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
558 | 393
㈱中央倉庫 | 545,103 | 545,103 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
551 | 608
ヱスビー食品㈱ | 126,000 | 63,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度の株式数の増加は株式分割によるものです。 | 有
524 | 728
ＡＮＡホールディングス㈱ | 120,295 | 120,295 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
488 | 495
㈱千葉銀行 | 810,000 | 810,000 | 主要な取引先、且つ金融取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保や、金融取引の円滑化等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
486 | 692
マクセルホールディングス㈱ | 300,000 | 300,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
471 | 621
㈱ワコールホールディングス | 165,000 | 165,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
454 | 508
ＥＩＺＯ㈱ | 103,000 | 60,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において主に国内建築セグメントにおける中長期的な工事受注量の確保等を目的として、株式を購入しております。 | 有
453 | 300
ＡＧＣ㈱ | 108,600 | 108,600 | 投資効果と株式保有数を比較検討した結果、保有株式の売却を行う予定です。 | 有
421 | 478
信越化学工業㈱ | 40,950 | 40,950 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
380 | 450
㈱クボタ | 226,000 | 226,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
361 | 420
南海電気鉄道㈱ | 118,240 | 118,240 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
361 | 315
㈱ノリタケカンパニーリミテド | 64,956 | 64,956 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
344 | 299
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,974,220 | 1,974,220 | 主要な取引先、且つ金融取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保や、金融取引の円滑化等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
338 | 377
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 80,428 | 80,428 | 主要な取引先、且つ金融取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保や、金融取引の円滑化等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
311 | 358
東北電力㈱ | 209,108 | 209,108 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
295 | 297
京王電鉄㈱ | 39,447 | 37,179 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において主に国内土木セグメントにおける中長期的な工事受注量の確保等を目的として、株式を購入しております。 | 有
282 | 168
グローブライド㈱ | 105,000 | 105,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
275 | 275
ＯＳＪＢホールディングス㈱ | 990,000 | ― | 豊富な施工実績、技術を持つ企業であり、保有による企業関係強化に伴うシナジー効果を得られ、主に国内土木セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。なお、本事業年度において、株式保有による企業関係強化に伴う主に国内土木セグメントにおけるシナジー効果獲得等を目的として、株式を購入しております。 | 無
274 | ―
㈱青森銀行 | 90,049 | 90,049 | 主要な取引先、且つ金融取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保や、金融取引の円滑化等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
264 | 289
エムティジェネックス㈱ | 53,000 | 53,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略上、並びに資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
263 | 106
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 57,968 | 57,968 | 主要な取引先、且つ金融取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保や、金融取引の円滑化等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
230 | 249
日東電工㈱ | 35,000 | 35,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略、及び資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
203 | 279
住友商事㈱ | 148,200 | 148,200 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略上、並びに資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 無
226 | 265
日本パーカライジング㈱ | 145,700 | 145,700 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略上、並びに資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
201 | 253
三菱製鋼㈱ | 100,000 | 100,000 | 主要な取引先であり、保有により取引関係が強化され、主に国内建築セグメントにおいて中長期的な工事受注量の確保等に資する事となり、当社の経営戦略上、並びに資本政策上株式保有が適当と判断しております。 | 有
153 | 244

（注）１記載全銘柄につき、2019年3月の取締役会にて保有適否の検証を行っております。

（注）２記載全銘柄につき、保有効果を検証する指標として、工事粗利率、工事受注予定等を使用しているため、

秘密保持の観点から定量的な保有効果を開示する事が困難です。

みなし保有株式

該当事項はありません。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

###### ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。