1【提出理由】

 2025年6月24日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1.株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円 総額614,192,280円

2.効力発生日

2025年6月25日

 

第2号議案 取締役1名選任の件

柳澤義一氏を取締役に選任する。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、九里和男氏を補欠監査役に選任する。

 

第4号議案 会計監査人選任の件

一時会計監査人である監査法人アリアが、本総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了しますので、監査役会の決定に基づき、監査法人アリアを会計監査人に選任する。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

120,408

1,414

(注)1

可決 98.52

第2号議案

取締役1名選任の件

 

 

 

 

 

柳澤義一

121,074

748

(注)2

可決 99.07

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

九里和男

121,039

783

(注)2

可決 99.04

第4号議案

会計監査人選任の件

119,495

2,327

(注)1

可決 97.78

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

※決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上