1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金77円  総額1,905,840,783円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、久保公人、江草茂、澤村正彰、井上直美、穂苅裕久、齋藤祐樹、檜垣直人を選任する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与
       のための報酬決定の件

 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、年額5千万円以内とする。なお、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年70,000株以内とする。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

207,254

589

0

(注)1

可決

99.72

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 久保公人

207,277

566

0

可決

99.73

 江草 茂

202,285

5,558

0

可決

97.33

 澤村正彰

207,186

657

0

可決

99.68

 井上直美

207,105

738

0

可決

99.64

 穂苅裕久

207,151

692

0

可決

99.67

 齋藤祐樹

185,273

22,570

0

可決

89.14

 檜垣直人

207,277

566

0

可決

99.73

 

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

206,799

1,044

0

 

(注)1

可決

99.50

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合の計算方法は、本総会に出席した議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対し、賛成が確認できた議決権の数の割合である。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。